Le 29 mai, le tribunal populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau a condamné 5 accusés pour avoir créé une société et ouvert des comptes pour recevoir de l'argent d'un groupe d'étrangers qui ont fraudé d'autres sociétés et l'ont transféré au Vietnam pour recevoir un pourcentage.
Les accusés ont écouté le verdict du jury.
En conséquence, le Tribunal populaire a condamné les accusés Uzoh Emmanuel (35 ans, nationalité nigériane) à 14 ans de prison ; Nguyen Thi Hanh (42 ans, résidant à Dong Nai) à 11 ans de prison ; Nguyen Thi Vinh (42 ans, résidant à Ninh Binh) à 11 ans de prison ; Pham Thanh Dung (38 ans, résidant à Tien Giang ) à 10 ans et 6 mois de prison et Vu Thanh Trung (38 ans, résidant à Tien Giang ) à 10 ans de prison pour blanchiment d'argent.
Selon l'acte d'accusation, en mai 2017, Hanh a rencontré Uzoh et a vécu avec lui comme mari et femme à Hô-Chi-Minh-Ville. Vers août 2021, Uzoh a été contacté par un ami nommé Arinze (de nationalité nigériane) pour créer une entreprise au Vietnam, puis s'est inscrit pour ouvrir un compte bancaire et a transféré des informations à Arinze.
Arinze piratait ensuite les comptes de messagerie électronique d'entreprises étrangères pour les inciter à transférer de l'argent sur le compte bancaire d'une société créée par Uzoh au Vietnam.
Tous deux ont convenu qu'après le retrait de l'argent par Uzoh, 80 % seraient transférés à Arinze et les 20 % restants à Uzoh. Uzoh a accepté et a discuté avec Hanh pour trouver quelqu'un pour ouvrir l'entreprise. Uzoh et Hanh ont convenu de verser 10 % de l'argent reçu à la personne qui ouvrirait l'entreprise.
Hanh raconta à Vinh toute l'histoire dont Uzoh avait discuté avec Hanh. Hanh avait convenu avec Vinh que sur les 10 % restants, Hanh garderait 4 % et paierait à Vinh les 6 % restants.
Vinh a discuté avec Dung (son petit ami) et a accepté de verser 2 % au fondateur de l'entreprise. Dung a ensuite invité Trung à la rejoindre.
Le groupe d'Uzoh a créé 17 sociétés et a retiré des fonds à deux reprises. La première fois, le 27 août 2021, il a retiré plus de 233 000 euros de l'étranger et les a transférés à la société dirigée par Dung. Après avoir reçu 20 % de ce montant, le groupe d'Uzoh l'a réparti selon le ratio convenu, mais Trung n'a pas participé et n'a donc pas reçu l'argent.
La deuxième fois, fin septembre 2021, un autre Nigérian, Ofia, a contacté Uzoh pour effectuer les mêmes actions, astuces et partager le même ratio qu'Arinze, et Uzoh a accepté. Le 18 octobre 2021, Ofia a informé Uzoh que l'argent avait été versé sur le compte de la société créée par son groupe, dont Trung était le directeur.
Le 20 octobre 2021, le groupe Uzoh s'est rendu à la banque pour retirer plus de 100 000 USD de l'étranger et les a transférés sur le compte de la société dont Trung est le directeur. Cependant, la police provinciale de Ba Ria-Vung Tau ayant demandé à la banque de geler le compte, le groupe Uzoh n'a pas pu le retirer.
Sachant que l'affaire de création d'une société pour recevoir de l'argent frauduleux était en cours d'enquête par la police, le groupe d'Uzoh a pris la fuite et a été arrêté l'un après l'autre.
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