Il s'agit de : Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.
Dans la rue « d'or » de Tran Nhan Tong, à Hanoi , le nombre de clients qui négocient de l'or chez Bao Tin Minh Chau Company Limited est toujours très important.
Lors de la cérémonie d'annonce de la décision d'inspecter 2 banques et 4 entreprises de commerce d'or qui s'est tenue le 23 mai, M. Le Quang Huy, inspecteur en chef adjoint et superviseur bancaire (Banque d'État - SBV), chef de la délégation d'inspection, a annoncé la décision n° 324/QD-TTGSNH2 datée du 17 mai, inspectant le respect des politiques et des lois dans les activités de commerce d'or.
Durant la période d'inspection de 45 jours, la délégation se concentrera sur le contrôle du respect de la réglementation relative au commerce de l'or ; du respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent ; du contrôle du respect des régimes comptables, de l'établissement et de l'utilisation des factures et documents ; et de la déclaration et de l'exécution des obligations fiscales. La période d'inspection s'étend du 1er janvier 2020 au 15 mai 2024. Si nécessaire, des inspections pourront être menées avant ou après cette période.
Selon M. Pham Quang Dung, vice-gouverneur de la Banque d'État, « en application des directives du Comité directeur central sur la lutte contre la corruption et la négativité lors de sa 25e réunion, ainsi que des directives du Gouvernement et du Premier ministre sur le renforcement des mesures de gestion du marché de l'or, la Banque d'État préside et coordonne avec le ministère de la Sécurité publique , le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Inspection générale du gouvernement les inspections menées dans un certain nombre d'établissements de crédit et d'entreprises. » Au cours du processus d'inspection, des sujets et contenus d'inspection supplémentaires peuvent être ajoutés si nécessaire.
Le vice-gouverneur a demandé à l'équipe d'inspection et aux établissements de crédit et entreprises inspectés de respecter scrupuleusement et pleinement leurs droits et obligations, conformément à la loi. L'équipe d'inspection s'attachera à clarifier les éventuelles violations de la loi et à les recommander, les prévenir et les traiter rapidement et strictement, conformément à la loi. En cas de détection d'un cas présentant des signes d'infraction, le chef de l'équipe d'inspection doit en informer l'auteur de la décision d'inspection pour examen et décision de la transmettre immédiatement à l'organisme d'enquête afin qu'il la traite conformément à la loi.
Le vice-gouverneur Pham Quang Dung a déclaré : Dans les temps à venir, la Banque d'État coordonnera avec les ministères et les succursales concernés pour renforcer la mise en œuvre synchrone des solutions de gestion de l'État pour les activités de commerce de l'or ; traitera strictement les violations de la loi dans cette activité.
Français La Banque d'État continuera à mettre en œuvre des mesures d'intervention, à augmenter l'offre de lingots d'or SJC, à réduire l'écart entre les prix de l'or SJC nationaux et les prix de l'or internationaux avec de nouvelles approches pour obtenir des résultats durables ; à résumer pleinement la mise en œuvre du Décret 24/2012/ND-CP, à proposer des amendements et des compléments sur la base d'un suivi étroit des politiques et des directives du Parti, des directives du Gouvernement et du Premier ministre dans la gestion du marché de l'or, conformément à la situation pratique ; à prévenir efficacement la goldification de l'économie ; à ne pas laisser les fluctuations du prix de l'or affecter les taux de change, l'inflation et la stabilité macroéconomique.
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