Inspectez 2 banques et 4 unités de négoce d'or

Il s'agit de : Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Dans la rue « de l'or » de Tran Nhan Tong, à Hanoï , le nombre de clients qui négocient de l'or chez Bao Tin Minh Chau Company Limited est toujours impressionnant.

Lors de la cérémonie d'annonce de la décision d'inspecter 2 banques et 4 entreprises de négoce d'or qui s'est tenue le 23 mai, M. Le Quang Huy, inspecteur en chef adjoint et superviseur bancaire (Banque d'État - SBV), chef de la délégation d'inspection, a annoncé la décision n° 324/QD-TTGSNH2 du 17 mai, inspectant la conformité aux politiques et aux lois dans les activités de négoce d'or.

Durant la période d'inspection de 45 jours, la délégation s'attachera à vérifier le respect de la réglementation en vigueur concernant le commerce de l'or, la lutte contre le blanchiment d'argent, les pratiques comptables, l'établissement et l'utilisation des factures et autres documents, ainsi que la déclaration et le respect des obligations fiscales. Cette période d'inspection s'étend du 1er janvier 2020 au 15 mai 2024. Des inspections pourront être menées avant ou après cette période si nécessaire.

Selon M. Pham Quang Dung, vice-gouverneur de la Banque d'État : conformément aux directives du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption et les pratiques douteuses, adoptées lors de sa 25e réunion, et aux directives du gouvernement et du Premier ministre relatives au renforcement des mesures de contrôle du marché de l'or, la Banque d'État, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique , le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Inspection générale du gouvernement, mène des inspections auprès de plusieurs établissements de crédit et entreprises. Des contrôles complémentaires, portant sur des sujets ou des éléments supplémentaires, pourront être effectués au cours de ces inspections si nécessaire.

Le vice-gouverneur a demandé à l'équipe d'inspection, ainsi qu'aux établissements de crédit et aux entreprises soumises à inspection, de respecter scrupuleusement leurs droits et obligations légaux. L'équipe d'inspection s'attache à identifier les infractions (le cas échéant) et à prendre des mesures pour les prévenir et les traiter rapidement et rigoureusement, conformément à la loi. En cas de suspicion d'infraction, le chef de l'équipe d'inspection doit en informer l'autorité ayant émis la décision d'inspection, afin que celle-ci prenne la décision de transmettre immédiatement le dossier aux autorités compétentes pour enquête, conformément à la loi.

Le vice-gouverneur Pham Quang Dung a déclaré : « Dans les prochains mois, la Banque d'État se coordonnera avec les ministères et les succursales concernés afin de renforcer la mise en œuvre synchrone des solutions de gestion étatiques pour les activités de commerce de l'or ; elle traitera strictement les violations de la loi dans ce domaine. »

La Banque d'État continuera de mettre en œuvre des mesures d'intervention, d'accroître l'offre de lingots d'or SJC, de réduire l'écart entre les cours nationaux de l'or SJC et les cours internationaux grâce à de nouvelles approches visant à obtenir des résultats durables ; elle dressera un bilan complet de la mise en œuvre du décret 24/2012/ND-CP, proposera des amendements et des compléments en se fondant sur le strict respect des politiques et directives du Parti, des orientations du Gouvernement et du Premier ministre en matière de gestion du marché de l'or, et en tenant compte de la situation concrète ; elle s'efforcera de prévenir efficacement la dépendance de l'économie à l'or ; et elle veillera à ce que les fluctuations du prix de l'or n'affectent pas les taux de change, l'inflation et la stabilité macroéconomique.

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