Manipulation de la psychologie des victimes par téléphone pour frauder et s'approprier des biens

Note de l'éditeur :

Cibler les personnes âgées pour la manipulation psychologique

Vers 10 heures du matin, un jour du début de l'année 2023, Mme PTH, du village de Cam Thuy, commune de Cam Linh, Ba Vi, Hanoi, a reçu un appel d'un inconnu lui disant qu'elle était impliquée dans une affaire de trafic de drogue transnational, et lui a en même temps demandé de ne divulguer cette information à personne. Ensuite, ce sujet a demandé à Mme H d’aller à la banque pour déposer de l’argent afin d’obtenir une caution. Trop effrayée et paniquée, Mme H a demandé à son mari de l'emmener à la banque pour transférer de l'argent à l'escroc.

Mme PTH, du village de Cam Thuy, commune de Cam Linh, Ba Vi, Hanoi, a raconté avoir été arnaquée par un sujet se faisant passer pour un policier.

M. NQM, le mari de Mme H, a raconté : « Après avoir reçu l'appel des escrocs, ma femme était comme une âme en peine et m'a demandé de l'accompagner à la banque pour transférer de l'argent. Ma femme s'est assise à l'arrière de la moto comme hypnotisée, suivant scrupuleusement les instructions des escrocs. Arrivés à la banque, ma femme m'a demandé de rester dehors pour pouvoir entrer seule. Voyant mon comportement étrange, les employés de la banque l'ont interrogée et ont demandé au responsable de l'agence Agribank Ba Vi de rencontrer directement la cliente. »

La banque a ensuite expliqué à Mme H et à son mari qu’elle recevait peut-être des appels d’escrocs et qu’elle devait signaler l’incident à la police.

« J'ai aussi entendu parler des arnaques de ces personnes aux informations, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai suivi leurs propos à l'époque. Sans la vigilance du personnel de la banque et le soutien de la police, notre famille aurait perdu 1,1 milliard de dôngs – l'argent que nous avons économisé toute notre vie en élevant des vaches et des cochons », a déclaré Mme H.

Semblable au cas de Mme H, dans l'après-midi du 21 juin 2023, Mme PTN, du village de Yen Ky, commune de Phu Son, Ba Vi, Hanoi, a reçu un appel d'un sujet prétendant être un policier, l'informant qu'elle avait violé la loi. Pour éviter que ses avoirs soient gelés et détenus, elle a dû ouvrir un compte de transfert d'argent pour servir l'enquête.

Face aux menaces de l'escroc, Mme N a suivi les instructions et s'est rendue à l'agence Agribank Ba Vi pour retirer la totalité de ses économies de 260 millions de VND, même si la date limite de retrait n'était pas encore arrivée. Constatant un comportement étrange, le personnel de la banque a expliqué, conseillé et réussi à arrêter le transfert d'argent du client, et a en même temps prévenu la police pour qu'elle s'occupe de cette affaire.

M. Le Van Long, directeur de la succursale d'Agribank Ba Vi, a déclaré que face aux escroqueries des mauvais acteurs sur Internet, la banque a également accru sa vigilance pour garantir les actifs des clients. « Lorsque nous avons découvert des clients présentant des signes étranges, nous avons demandé, encouragé et signalé à la police du district de Ba Vi pour une prise en charge rapide », a déclaré M. Long.

La cybercriminalité est en hausse

En parlant de cybercriminalité, le colonel Kieu Quang Phuong, chef de la police du district de Ba Vi, a déclaré que le comportement des escrocs est extrêmement sophistiqué. Ils installent des serveurs à l’étranger et s’entendent avec des étrangers de Chine, du Cambodge et d’Afrique pour arnaquer les gens.

« Par le passé, 28 escroqueries ont été signalées, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup pensent que l'argent a disparu, mais ont trop honte pour le signaler à la police. Il arrive que la victime soit un vieil homme qui a économisé près d'un milliard de dongs au cours de sa vie et qui s'est fait arnaquer. Il arrive aussi qu'un escroc arnaque des femmes sur les réseaux sociaux, prétendant avoir envoyé 500 millions de dongs, mais avoir dû payer 50 millions de dongs pour recevoir l'argent, puis disparaisse. Un escroc m'a même appelé en se faisant passer pour un policier pour me menacer. Après cela, j'ai prétendu être policier, puis il a maudit et raccroché », a raconté le colonel Kieu Quang Phuong.

Le colonel Kieu Quang Phuong, chef de la police du district de Ba Vi, a déclaré que le comportement des escrocs était extrêmement sophistiqué. Ils ont installé des serveurs à l’étranger et se sont entendus avec des étrangers de Chine, du Cambodge et d’Afrique pour arnaquer les gens.

Lors d'un échange avec les journalistes de VietNamNet sur la prévention des crimes dans le cyberespace, le lieutenant-colonel Nguyen Anh Tuan, chef adjoint de la police du district de Ba Vi, a déclaré que les personnes concernées utilisaient les réseaux sociaux pour se connecter afin d'envoyer des cadeaux, puis se faisaient passer pour la poste et les douanes pour exiger de l'argent pour recevoir les cadeaux. Les individus se sont même fait passer pour des policiers, des procureurs et des tribunaux pour appeler des gens, les menacer et exiger des transferts d'argent, puis se les sont appropriés. Les méchants prennent également le contrôle des comptes de réseaux sociaux, puis envoient des messages pour inciter les gens à emprunter de l’argent ; créer un faux site Web pour inciter les gens à prendre des codes OTP et à voler de l'argent sur des comptes bancaires. L’astuce la plus récente consiste à appeler des proches ou des étudiants pour les informer qu’ils ont eu un accident et qu’ils ont besoin d’argent pour des soins d’urgence.

Face à ce problème, la Police du District a ordonné la mise en œuvre de mesures visant à prévenir la cybercriminalité, telles que l'augmentation de la propagande auprès des habitants des communes sur les ruses des escrocs. Étant donné que les escrocs ciblent souvent les femmes et les personnes âgées en situation économique précaire, la police du district de Ba Vi a travaillé avec l'Union des femmes du district pour propager des escroqueries et a en même temps mobilisé la force de police communale pour propager directement et accroître la vigilance envers les personnes âgées.

« Nous avons installé 30 panneaux d'avertissement aux guichets des banques et dans les lieux publics afin de prévenir les cybercriminels. De plus, la police du district a collaboré avec les banques pour protéger les clients rapidement. En cas de signes psychologiques anormaux chez une personne effectuant un transfert d'argent, il est nécessaire de contacter la police du district afin de prendre des mesures de prévention et de protection des biens des personnes. La police du district a également mis en place un numéro d'assistance téléphonique permettant aux personnes soupçonnées d'avoir été victimes d'une arnaque de signaler leur agression », a déclaré M. Tuan.

M. Nguyen Viet Hung, chef de la police de la commune de Chu Minh, Ba Vi, a déclaré qu'après la pandémie de Covid-19, la cybercriminalité a augmenté rapidement. Selon les habitants de la commune de Chu Minh, de nombreuses personnes se sont fait passer pour des policiers et des fonctionnaires de justice pour appeler et informer les victimes qu'elles étaient impliquées dans un réseau de trafic de drogue. Ensuite, ils ont demandé aux gens d’aller à la banque pour transférer de l’argent pour la caution. Lorsque la victime s'est rendue à la banque pour transférer de l'argent, les escrocs lui ont demandé de mentir au personnel de la banque en disant qu'il transférait de l'argent à son enfant pour construire une maison.

De plus, les cybercriminels utilisent également des astuces pour inciter les gens à télécharger des applications afin de gagner de l’argent en ligne. Au début, ils payaient des commissions équitables, mais lorsque les victimes déposaient des sommes plus importantes, ces sujets disparaissaient.

« Il est très difficile, par le biais d'enquêtes, de démasquer ces escrocs, car ils utilisent des comptes virtuels, des cartes SIM frauduleuses et des cartes bancaires non enregistrées pour commettre des délits. Les criminels utilisant la technologie pour effectuer des transactions en ligne, si nous parvenons à résoudre le problème des cartes SIM enregistrées, nous réduirons certainement de nombreuses escroqueries similaires. De plus, les banques doivent également disposer d'un mécanisme de coordination rapide pour bloquer les comptes utilisés par les escrocs pour s'approprier des actifs », a déclaré M. Hung.

La police du district de Ba Vi a reçu de nombreux rapports de la part de la population, mais l'enquête sur ces sujets a rencontré des difficultés, car la coopération dans la fourniture d'informations entre les banques et les opérateurs de réseaux mobiles a été prolongée, ce qui a grandement affecté le travail de résolution des affaires. Même lorsque la police du district de Ba Vi a envoyé un document demandant une enquête sur les escrocs via Zalo, la société mère, VNG, n'a pas coopéré.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Anh Tuan, chef adjoint de la police du district de Ba Vi, lorsque des personnes sont escroquées et que leurs biens sont appropriés sur Internet, l'enquête et le traitement de l'affaire sont très difficiles car les comptes de transaction sur les réseaux sociaux sont des comptes virtuels, même les sujets sont à l'étranger. Les mesures préventives restent donc fondamentales pour protéger les biens des personnes.

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