Cibler les personnes âgées pour la manipulation psychologique
Vers 10 heures du matin, début 2023, Mme PTH, du village de Cam Thuy, commune de Cam Linh, Ba Vi, Hanoï, a reçu un appel d'un inconnu l'informant qu'elle était impliquée dans un trafic de drogue transnational et lui demandant de ne révéler cette information à personne. Cet individu a ensuite demandé à Mme H. de se rendre à la banque pour déposer de l'argent afin d'obtenir une caution. Trop effrayée et paniquée, Mme H. a demandé à son mari de l'accompagner à la banque pour transférer de l'argent à l'escroc.
M. NQM, le mari de Mme H, a raconté : « Après avoir reçu l'appel des escrocs, ma femme était comme une âme en peine et m'a demandé de l'accompagner à la banque pour transférer de l'argent. Ma femme s'est assise à l'arrière de la moto comme hypnotisée, suivant scrupuleusement les instructions des escrocs. Arrivés à la banque, ma femme m'a demandé de rester dehors pour pouvoir entrer seule. Voyant mon comportement étrange, les employés de la banque l'ont interrogée et ont demandé au responsable de l'agence Agribank Ba Vi de rencontrer directement la cliente. »
La banque a ensuite expliqué à Mme H et à son mari qu’elle recevait peut-être des appels d’escrocs et qu’elle devait signaler l’incident à la police.
« J'ai aussi entendu parler des arnaques de ces personnes aux informations, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai suivi leurs propos à l'époque. Sans la vigilance du personnel de la banque et le soutien de la police, notre famille aurait perdu 1,1 milliard de dôngs – l'argent que nous avons économisé toute notre vie en élevant des vaches et des cochons », a déclaré Mme H.
Comme dans le cas de Mme H, dans l'après-midi du 21 juin 2023, Mme PTN, du village de Yen Ky, commune de Phu Son, Ba Vi, Hanoi, a reçu un appel d'un policier l'informant qu'elle avait enfreint la loi. Afin d'éviter la saisie de ses avoirs et la détention, elle a dû ouvrir un compte de transfert d'argent pour servir l'enquête.
Face aux menaces de l'escroc, Mme N a suivi les instructions et s'est rendue à l'agence Agribank Ba Vi pour retirer la totalité de ses économies, soit 260 millions de VND, alors que la date limite de retrait n'était pas encore arrivée. Constatant ce comportement étrange, le personnel de la banque a expliqué, conseillé et bloqué le transfert d'argent de la cliente, tout en informant la police de l'affaire.
M. Le Van Long, directeur de l'agence Agribank de Ba Vi, a déclaré que face aux escroqueries d'acteurs malveillants sur Internet, la banque a également renforcé sa vigilance afin de protéger les avoirs de ses clients. « Lorsque nous avons découvert des clients présentant des signes étranges, nous les avons interrogés, encouragés et, parallèlement, signalés à la police du district de Ba Vi pour une prise en charge rapide », a déclaré M. Long.
La cybercriminalité est en hausse
À propos de la cybercriminalité, le colonel Kieu Quang Phuong, chef de la police du district de Ba Vi, a déclaré que le comportement des escrocs était extrêmement sophistiqué. Ils installaient des serveurs à l'étranger et collaboraient avec des étrangers originaires de Chine, du Cambodge et d'Afrique pour escroquer les gens.
« Par le passé, 28 escroqueries ont été signalées, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup pensent que l'argent a disparu, mais ont trop honte pour le signaler à la police. Il arrive que la victime soit un vieil homme qui a économisé près d'un milliard de dongs au cours de sa vie et qui s'est fait arnaquer. Il arrive aussi qu'un escroc arnaque des femmes sur les réseaux sociaux, prétendant avoir envoyé 500 millions de dongs, mais avoir dû payer 50 millions de dongs pour recevoir l'argent, puis disparaisse. Un escroc m'a même appelé en se faisant passer pour un policier pour me menacer. Après cela, j'ai prétendu être policier, puis il a maudit et raccroché », a raconté le colonel Kieu Quang Phuong.
S'adressant aux journalistes de VietNamNet sur la prévention de la criminalité en ligne, le lieutenant-colonel Nguyen Anh Tuan, chef adjoint de la police du district de Ba Vi, a déclaré que les individus concernés utilisaient les réseaux sociaux pour envoyer des cadeaux, puis se faisaient passer pour des agents de la poste et des douanes afin d'exiger de l'argent en échange. Ils se faisaient même passer pour des agents de la police, du parquet et du tribunal pour téléphoner et menacer des personnes et exiger des transferts d'argent, avant de s'approprier ces fonds. Les malfaiteurs ont également pris le contrôle de comptes sur les réseaux sociaux, puis envoyé des SMS pour inciter les gens à emprunter de l'argent ; ils ont créé de faux sites web pour obtenir des codes OTP et transférer de l'argent sur des comptes bancaires. Plus récemment, la fraude consistait à appeler des proches et des étudiants victimes d'accidents nécessitant des soins d'urgence.
Face à ce problème, la police du district a mis en œuvre des mesures de prévention de la cybercriminalité, notamment en intensifiant la sensibilisation des habitants des communes aux arnaques. Les arnaqueurs ciblant souvent les femmes et les personnes âgées défavorisées, la police du district de Ba Vi a collaboré avec l'Union des femmes du district pour diffuser ces arnaques et a mobilisé les forces de police communales pour sensibiliser directement les personnes âgées et les sensibiliser à la vigilance.
« Nous avons installé 30 panneaux d'avertissement aux guichets des banques et dans les lieux publics afin de prévenir les cybercriminels. De plus, la police du district a collaboré avec les banques pour protéger les clients rapidement. En cas de signes psychologiques anormaux chez une personne effectuant un transfert d'argent, il est nécessaire de contacter la police du district afin de prendre des mesures de prévention et de protection des biens des personnes. La police du district a également mis en place un numéro d'assistance téléphonique permettant aux personnes soupçonnées d'avoir été victimes d'une arnaque de signaler leur agression », a déclaré M. Tuan.
M. Nguyen Viet Hung, chef de la police de la commune de Chu Minh, à Ba Vi, a déclaré qu'après la pandémie de Covid-19, la cybercriminalité a connu une forte augmentation. Selon les habitants de la commune de Chu Minh, de nombreux individus se sont fait passer pour des policiers et des juges pour appeler et informer les victimes que celles-ci étaient impliquées dans un réseau de trafic de drogue. Ils ont ensuite demandé aux victimes de se rendre à la banque pour transférer de l'argent afin de payer leur caution. Lorsque les victimes se sont rendues à la banque pour transférer de l'argent, les escrocs leur ont demandé de mentir au personnel de la banque en prétendant qu'elles transféraient de l'argent à leurs enfants pour construire une maison.
De plus, les cybercriminels utilisent également des astuces pour inciter les utilisateurs à télécharger des applications afin de gagner de l'argent en ligne. Au départ, ils versent des commissions équitables, mais lorsque les victimes déposent un montant plus important, ces personnes disparaissent.
« Il est très difficile, par le biais d'enquêtes, de démasquer ces escrocs, car ils utilisent des comptes virtuels, des cartes SIM frauduleuses et des cartes bancaires non enregistrées pour commettre des délits. Les criminels utilisant la technologie pour effectuer des transactions en ligne, si nous parvenons à résoudre le problème des cartes SIM enregistrées, nous réduirons certainement de nombreuses escroqueries similaires. De plus, les banques doivent également disposer d'un mécanisme de coordination rapide pour bloquer les comptes utilisés par les escrocs pour s'approprier des actifs », a déclaré M. Hung.
De nombreux cas ont été signalés à la police du district de Ba Vi, mais l'enquête a rencontré des difficultés, la coopération entre les banques et les opérateurs de téléphonie mobile ayant été prolongée, ce qui a fortement perturbé la résolution des affaires. Même lorsque la police du district de Ba Vi a envoyé un document demandant l'ouverture d'une enquête sur les fraudeurs via Zalo, la société mère, VNG, n'a pas coopéré.
Selon le lieutenant-colonel Nguyen Anh Tuan, chef adjoint de la police du district de Ba Vi, lorsque des personnes sont victimes d'escroquerie et que leurs biens sont volés sur Internet, l'enquête et le traitement de l'affaire sont très difficiles, car les comptes de transaction sur les réseaux sociaux sont virtuels, même les personnes concernées étant à l'étranger. Par conséquent, des mesures préventives restent fondamentales pour protéger les biens des personnes.
Source
![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale participe au séminaire « Construire et exploiter un centre financier international et recommandations pour le Vietnam »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
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