Manipulation boursière, le président de Louis Holdings a été condamné à 6 à 7 ans de prison

Le matin du 10 mai, lors du procès en première instance de l'accusé Do Thanh Nhan (président du conseil d'administration de la société par actions Louis Holdings ; membre du conseil d'administration de la société par actions Louis Capital et de la société par actions Louis Land) et de 7 complices poursuivis pour le délit de « manipulation du marché boursier », le représentant du parquet ayant le droit de poursuivre a présenté l'acte d'accusation et proposé la peine pour chaque accusé.

L'accusé Do Thanh Nhan a témoigné au procès le 8 mai 2023.

Le défendeur Do Thanh Nhan s'est vu recommander une peine de 6 à 7 ans de prison. Trois autres accusés, également de la société Louis Holdings Joint Stock Company, sont : Trinh Thi Thuy Linh (directrice administrative) avec une peine de 15 à 18 mois de prison ; Vu Ngoc Long (ancien directeur général adjoint), Ngo Thuc Vu (directeur général adjoint de Louis Holdings Joint Stock Company, directeur général de Louis Capital Joint Stock Company) ont tous deux été condamnés à des peines de 6 à 9 mois de prison.

Les quatre autres accusés de Tri Viet Securities Joint Stock Company (Tri Viet Securities Company) sont : Do Duc Nam (né en 1983, directeur général) 4 à 5 ans de prison ; Pham Thanh Tung (né en 1979, président du conseil d'administration de Tri Viet Securities Company, président du conseil d'administration de Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company) 30 à 36 mois de prison avec sursis ; Le Thi Thu Huong (née en 1984, directrice générale adjointe) 30 à 36 mois de prison ; Le Thi Thuy Lien (née en 1987, employée des services financiers) 15 à 18 mois de prison.

Français L'acte d'accusation a clairement indiqué que, dans le but de manipuler le marché boursier pour obtenir des profits illégaux, Do Thanh Nhan a profité de sa position et de son autorité pour discuter, convenir et comploter avec Do Duc Nam afin d'utiliser un groupe de comptes de titres enregistrés aux noms des proches, des dirigeants et des employés de confiance de Nhan et a utilisé l'argent de Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company (Tri Viet Asset Management Company), dont le représentant légal Pham Thanh Tung a décidé de prêter de l'argent sous la forme d'un contrat de coopération en matière d'investissement en valeurs mobilières, pour acheter un volume important d'actions avec les codes boursiers BII, TGG, et prendre le contrôle des entreprises qui ont émis ces actions, à savoir Bao Thu Industrial Investment and Development Joint Stock Company (Louis Land Joint Stock Company) et Truong Giang Construction Joint Stock Company (Louis Capital Joint Stock Company). Il s’agit d’entreprises qui fonctionnent à perte, qui ont de mauvaises dettes, qui ont des actions de faible valeur, qui risquent d’être radiées de la cote et pour lesquelles peu d’investisseurs sont intéressés par l’achat et la vente d’investissements. Les accusés ont ordonné à leurs subordonnés de manipuler le marché boursier de ces deux actions de la Tri Viet Securities Company pour obtenir des profits illégaux.

Cette affaire est l'une des affaires survenues dans le domaine des valeurs mobilières et des investissements financiers, avec de nombreuses violations, entraînant des conséquences particulièrement graves ces derniers temps, entraînant des impacts négatifs sur les activités d'investissement de développement économique , l'environnement d'investissement et des difficultés à attirer des capitaux pour servir l'investissement et le développement économique du pays à travers les activités du marché boursier.

Dans cette affaire, les accusés Do Thanh Nhan, Do Duc Nam et Pham Thanh Tung sont des personnes occupant des postes élevés ; dispose de la plus haute autorité de décision, de direction et de gestion au sein des entités juridiques appartenant à l'écosystème « Louis Holdings », Tri Viet Securities Company et Tri Viet Asset Management Company. Les accusés sont tous hautement qualifiés et ont longtemps été dirigeants, directeurs, gestionnaires et superviseurs d’activités dans les domaines des valeurs mobilières, des investissements financiers et de l’économie, ils ont donc une grande expérience dans ces domaines.

Toutefois, les accusés n’ont pas élaboré de stratégies et de plans d’investissement, de production et d’affaires efficaces et conformes à la loi pour créer des profits légaux et légitimes, mais, malgré les dispositions de la loi interdisant les actes de manipulation du marché boursier, ils ont profité de leurs positions, pouvoirs et qualifications pour s’entendre afin de commettre des crimes.

Les méthodes et astuces utilisées par les accusés étaient les suivantes : ouverture de comptes titres auprès de Tri Viet Securities Company, signature de contrats de coopération en matière d'investissement en valeurs mobilières avec Tri Viet Asset Management Company, puis utilisation de l'argent de cette société pour acheter et acquérir un grand nombre d'actions portant les codes BII et TGG (sous forme de prêts selon des contrats de coopération en matière d'investissement en valeurs mobilières) de 2 sociétés qui fonctionnent à perte, ont des créances douteuses et ont des actions de faible valeur risquant d'être radiées de la cote.

Ensuite, les défendeurs Do Thanh Nhan, Do Duc Nam et Pham Thanh Tung ont fait en sorte que Do Thanh Nhan, Vu Ngoc Long et Ngo Thuc Vu occupent des postes importants dans deux entités juridiques émettant des actions portant les codes BII et TGG ; a placé ces deux entités juridiques dans l'écosystème « Louis Holdings » mais n'a pas restructuré les activités de production et d'affaires principales de ces entités juridiques mais a autorisé la propriété croisée l'une avec l'autre pour montrer qu'il y avait des activités d'investissement, créant des conditions favorables à la manipulation des actions avec les codes BII et TGG, en continuant à utiliser les fonds de Tri Viet Asset Management Company, les outils et les moyens de négociation de titres de Tri Viet Securities Company. À partir de là, un cercle fermé a été créé pour commettre des crimes, en ordonnant à des subordonnés d'effectuer des transactions de manipulation du marché boursier pour des actions codées BII et TGG, en profitant illégalement d'une somme d'argent particulièrement importante grâce à la manipulation du marché boursier pour ces actions.

Le représentant du parquet a estimé que les accusés dans cette affaire ont tous avoué honnêtement et se sont repentis ; avoir payé pour remédier aux conséquences et bénéficier de circonstances atténuantes conformément aux dispositions de la loi. Dont le défendeur Nhan a payé plus de 4 milliards de VND, le défendeur Nam a payé 500 millions de VND... En particulier, le défendeur Tung a influencé et Tri Viet Asset Management Company a payé la totalité du montant de plus de 14 milliards de VND provenant du crime pour remédier aux conséquences...

Après que le représentant du parquet a plaidé les accusations, les avocats de la défense et les accusés ont participé au débat, présentant des arguments et des points visant à réduire le niveau de comportement criminel des accusés.

Selon VNA

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