Ce matin, la deuxième phase du procès Van Thinh Phat est entrée dans la phase d'interrogatoire des accusés poursuivis pour le crime d'« Appropriation frauduleuse de biens ».
Reconnaissant les faits reprochés dans l'acte d'accusation, l'accusé Ho Buu Phuong (ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat) a déclaré, lors de la réunion, avoir accepté la politique d'émission d'obligations de l'accusé Truong My Lan. L'accusé a ensuite demandé aux unités du groupe de se coordonner pour finaliser le dossier d'émission d'obligations dans les délais.
« Le défendeur pensait avoir une compréhension relative du droit, mais certains aspects lui échappaient. Il ne s'attendait pas à un tel nombre d'acheteurs. Lors de l'émission des obligations, il pensait qu'il n'y aurait pas d'acheteurs. L'incident s'est produit et il a éprouvé de profonds remords, même s'il n'a pas bénéficié de l'émission », a expliqué le défendeur Ho Buu Phuong.
L'accusé Phuong a déclaré que le procureur ne l'avait pas poursuivi injustement, mais que l'accusation selon laquelle il aurait activement contribué était inexacte. « L'accusé n'a travaillé que pour un salaire et a utilisé ses connaissances professionnelles pour soutenir l'émission d'obligations », a déclaré Phuong.
Selon l'accusation, le défendeur Ho Buu Phuong a été désigné comme point focal, supervisant le département comptable des sociétés du groupe Van Thinh Phat pour préparer les documents juridiques et les rapports financiers ; en coordination avec Phan Chi Luan (personnel de bureau du groupe) pour élaborer un plan de « déboursement de fonds » comme base pour que les sociétés puissent transférer de l'argent.
Selon l'accusation, Ho Buu Phuong a agi en tant que complice, aidant activement Truong My Lan à émettre des obligations des sociétés An Dong, Quang Thuan et Sunny World, s'appropriant près de 28 000 milliards de VND auprès de plus de 33 000 victimes.
Tout comme Phuong, l'accusé Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint en charge des finances du groupe Saigon Peninsula, a avoué le crime alors qu'il était poursuivi par le Parquet populaire.
Phuong Anh a déclaré que, sous la direction du défendeur Truong My Lan, elle a créé et surveillé des comptables effectuant des activités financières et comptables de sociétés « fantômes » appartenant au groupe SPG Company.
En outre, sous la direction de Ho Buu Phuong, le défendeur a utilisé 94 individus embauchés pour signer de faux documents de dépôt/retrait ; a créé 5 contrats de coopération concernant la société An Dong prêtant à la société SGP un total de plus de 29 000 milliards de VND.
En outre, le défendeur s'est également coordonné avec Phan Chi Luan pour planifier la promesse de transférer des actions aux sociétés SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu pour transférer de l'argent à des personnes embauchées afin de retirer de l'argent, en effectuant une série de transactions pour faire circuler de la fausse monnaie et en créant des obligations.
Le défendeur a affirmé qu’à part le salaire mensuel perçu, il n’avait pas bénéficié de l’émission d’obligations.
Les actes criminels de l'accusée Phuong Anh ont aidé Truong My Lan et ses complices à émettre des obligations de 4 sociétés An Dong, Sunny World, Quang Thuan et Setra, s'appropriant plus de 30 081 milliards de VND de plus de 35 000 victimes.
Selon l'accusation, vers août 2018, la SCB Bank a été inspectée et auditée par des agences de gestion, il était donc difficile pour les entreprises du groupe Van Thinh Phat de demander un crédit à la SCB Bank.
Par conséquent, Mme Truong My Lan a rencontré Nguyen Tien Thanh (ancien président du conseil d'administration et directeur général de TVSI Securities Company) et le personnel clé pour sélectionner les filiales du groupe Van Thinh Phat afin d'émettre et d'offrir illégalement des obligations d'entreprises individuelles pour lever des fonds auprès du peuple.
Après discussion, Mme Truong My Lan et ses subordonnés ont convenu de choisir quatre sociétés, dont An Dong, Quang Thuan, Sunny World et Setra, pour émettre 25 faux codes d'obligations, d'une valeur de plus de 30 869 milliards de dongs. Ensuite, Mme Truong My Lan et ses complices ont utilisé le stratagème consistant à créer de faux flux de trésorerie pour légaliser les investisseurs principaux de huit sociétés du groupe Van Thinh Phat, en achetant toutes les obligations de ces quatre sociétés et en les vendant ensuite à des dizaines de milliers de personnes afin de lever des fonds.
Après avoir détourné plus de 30 000 milliards de dollars grâce à des obligations « fantômes », Mme Truong My Lan continue de comparaître devant le tribunal
Mme Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés d'émettre 25 faux paquets d'obligations et de les vendre ensuite au peuple pour s'approprier plus de 30 000 milliards de VND.
Le tribunal a demandé à la victime de Mme Truong My Lan de vérifier le nombre de cautions détenues.
Le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville vient de demander aux victimes, ayant des droits et obligations dans l'affaire Truong My Lan, de vérifier leurs informations personnelles et le nombre de cautions détenues. En cas de divergence, elles doivent déposer une demande de rectification.
Image de Mme Truong My Lan et de son mari lors de la deuxième phase de l'affaire Van Thinh Phat
Le matin du 19 septembre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert un procès pour l'accusé Truong My Lan et 33 complices dans la phase 2 de l'affaire qui s'est déroulée au sein du groupe Van Thinh Phat, de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et des unités liées.
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