Les autorités viennent de rendre une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Pho Duc Nam (30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (34 ans, résidant à Hanoi ) et 24 autres personnes pour les délits d'«appropriation frauduleuse de biens», de «non-dénonciation d'un délit» et de «blanchiment d'argent».

Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) est célèbre sur les réseaux sociaux avec des clips enseignant l'investissement boursier international, gagner de l'argent, jouer au forex, ainsi que des clips montrant d'énormes profits et une vie luxueuse pleine d'or, d'argent, de voitures...

Les premières conclusions montrent que Pho Duc Nam a collaboré avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières, se cachant sous le nom de sociétés et de sites Internet opérant dans les domaines du télémarketing (télémarketing), du conseil en investissement financier et du courtage en valeurs mobilières avec de nombreux codes boursiers internationaux tels que : Facebook, Apple...

Nam et ses complices ont attiré des clients dans des groupes de discussion privés et les ont invités à rejoindre des échanges, leur ont conseillé de passer des commandes importantes et ont utilisé de l'argent emprunté pour brûler rapidement leurs comptes, afin de continuer à s'approprier les actifs des victimes...

L'agence d'enquête a recherché, saisi et gelé les avoirs des personnes concernées d'une valeur totale de plus de 5 000 milliards de VND.

Avant d'être poursuivi, le TikToker Mr Pips était célèbre sur les réseaux sociaux, chaque clip ayant des centaines de milliers, voire des millions de vues. Nam diffuse en direct pour donner son analyse, ses commentaires et ses prédictions sur les prix de l'or, les crypto-monnaies, etc.

Nam conseille toujours d'investir beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent, avec de l'argent vous pouvez acheter le bonheur et vivre une vie heureuse. Ce TikToker montre également ses énormes atouts et ses 10 ans d'expérience invaincue sur les marchés internationaux de l'or et des actions.

Nam dispose également de groupes de discussion privés sur Telegram et se vante souvent de gros profits et incite les membres à participer sous la forme de copytrade (investissement en copiant les positions ouvertes et gérées par Nam lui-même).

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Le TikToker Pho Duc Nam (M. Pips) a été poursuivi pour fraude. Capture d'écran

Les escroqueries et les pièges en matière d’investissement sont monnaie courante.

Ces dernières années, il est devenu très courant d’attirer et de séduire les personnes fortunées pour qu’elles investissent dans l’or et les actions internationales. De nombreuses personnes reçoivent chaque jour plusieurs appels d'employés de sociétés de valeurs mobilières renommées les invitant à participer à des groupes de discussion pour les conseiller sur les investissements boursiers internationaux. De nombreuses personnes ont été escroquées d’énormes sommes d’argent en participant à des salles de marché, mais n’ont ensuite pas pu retirer leur argent.

Sur les réseaux sociaux et de nombreux forums, il existe également d'innombrables publicités invitant les gens à participer à des investissements en or, en crypto-monnaie, en actions internationales super rentables... Les sujets conseillent également le copytrade pour aider les personnes ayant de l'argent mais sans connaissances financières, pas besoin de faire de recherche, il suffit de déposer de l'argent sur le compte et d'avoir d'énormes profits.

Les escrocs ont créé de faux comptes Zalo, en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour falsifier les images de certaines personnes célèbres dans les domaines de la finance et des valeurs mobilières, telles que M. Nguyen Duy Hung, président de SSI Securities, ou le milliardaire Tran Dinh Long...

En août, SSI Securities Corporation a émis un avertissement aux investisseurs concernant une escroquerie consistant à se faire passer pour M. Nguyen Duy Hung pour réaliser des diffusions en direct afin de fournir des commentaires et des conseils d'investissement.

En conséquence, depuis la plateforme Zalo, le sujet a dirigé les investisseurs vers un groupe fermé sur la plateforme Telegram. Ici, le sujet a utilisé la technologie de l'IA pour créer de fausses images et vidéos de M. Nguyen Duy Hung en train de conseiller sur l'investissement en actions afin d'attirer les investisseurs dans un piège.

Non seulement SSI, mais de nombreuses autres sociétés de valeurs mobilières telles que MBS, VNDirect ou des fonds d'investissement mettent également en garde en permanence contre cette situation.

Hoa Phat Group (HPG) et Vingroup (VIC) ont également annoncé à plusieurs reprises qu'ils étaient usurpés, conseillant aux investisseurs d'être prudents lorsqu'ils effectuent des transactions sur Internet.

Ainsi, les individus ont contrefait la « signature fraîche, le sceau rouge » du milliardaire Tran Dinh Long, créé un site Web similaire à l'écosystème Vingroup du milliardaire Pham Nhat Vuong, ou créé un studio de cinéma, une chaîne de télévision... avec l'attrait de taux d'intérêt élevés et de gros avantages pour arnaquer les gens.

La cryptomonnaie ou « monnaie virtuelle » n'est pas encore légalement reconnue au Vietnam, a déclaré le directeur de courtage d'une société de valeurs mobilières. La Banque d'État n'a autorisé aucun marché de change à fonctionner.

Après le milliardaire Tran Dinh Long, le président de SSI, Nguyen Duy Hung, a été usurpé par l'IA. L'escroc a créé un faux compte Zalo, en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour usurper l'image de M. Nguyen Duy Hung, président de SSI Securities Corporation.