Poursuites pénales en cas de transactions d'actifs numériques effectuées en dehors du système officiel : à quoi les investisseurs doivent-ils faire attention ?

Il est conseillé aux investisseurs de tenir compte du délai de six mois et de négocier des actifs numériques que par le biais de plateformes officiellement agréées. Cela permet non seulement de se conformer à la loi et d'éviter tout risque de poursuites, mais aussi de garantir la sécurité des actifs et des droits.

Mme Trang Phung, PDG du réseau U2U, recommande aux investisseurs de se renseigner sur les critères d'obtention d'une licence pour une plateforme d'échange d'actifs numériques au Vietnam avant d'y investir. (Photo : TP)

La résolution du gouvernement vietnamien relative à la mise en place d'un projet pilote de marché des crypto-actifs est officiellement entrée en vigueur pour une durée de 5 ans.

Il convient de noter que, conformément à la nouvelle réglementation, les investisseurs nationaux et étrangers ne sont autorisés à effectuer des transactions que par l'intermédiaire d'organismes fournissant des services de crypto-actifs agréés par le ministère des Finances . Six mois après la date d'agrément du premier organisme, toute activité de transaction effectuée en dehors du système officiel sera traitée en fonction de la gravité de l'infraction et pourra faire l'objet de poursuites pénales.

Comment les investisseurs doivent-ils donc comprendre cette réglementation et que doivent-ils faire pour éviter d'être sanctionnés en cas d'infraction ?

Calmez-vous, ne paniquez pas

S'exprimant auprès de Tuoi Tre Online, Mme Trang Phung, PDG de U2U Network, a déclaré qu'au lieu de considérer cela comme un « durcissement » de la réglementation, elle voit cette mesure comme un effort pour créer un « corridor plus sûr » pour les investisseurs vietnamiens.

Depuis de nombreuses années, les investisseurs négocient avec d'innombrables risques potentiels : les bourses peuvent s'effondrer à tout moment, les actifs peuvent être gelés sans raison, et en cas de litige, nous n'avons pratiquement aucun recours légal pour nous protéger.

Il est donc temps de prendre la « route nationale ». Cette route est peut-être nouvelle au départ, mais elle est construite selon des normes et des règles claires.

« Cette période de six mois est le moment idéal pour avancer ensemble », a déclaré Mme Trang Phung, conseillant aux investisseurs de ne pas paniquer, mais de rester calmes.

« Commençons par examiner les critères d'agrément d'une plateforme d'échange au Vietnam, conformément à la résolution. Il s'agit d'entités disposant d'un capital social important, de procédures opérationnelles transparentes et soumises à la supervision des autorités », a souligné le PDG d'U2U Network.

Dans le même temps, Mme Trang Phung a déclaré : « Il convient d’attendre les informations officielles. » Le ministère des Finances publiera la liste des établissements agréés. Veuillez suivre les canaux d’information officiels afin de prendre la décision de transférer vos actifs en lieu sûr.

M. Le Bao Nguyen, directeur général adjoint de SSI Digital, a également indiqué que cette réglementation vise à protéger les droits légitimes des investisseurs, car seules les organisations agréées, disposant des capacités financières, technologiques et de gestion des risques requises, sont autorisées à fournir des services.

Il a souligné que le plus important est de bien comprendre le délai de six mois et, par la suite, de n'effectuer des transactions que par le biais de plateformes officiellement agréées. Cela permet non seulement de se conformer à la loi et d'éviter les risques de poursuites, mais aussi de garantir la sécurité des actifs et des droits en cas de litige.

« Évitez absolument de trader sur des plateformes non agréées, même si elles peuvent paraître attrayantes en raison d'incitations ou de taux d'intérêt élevés. Acquérez des connaissances financières de base et n'investissez que dans la limite de votre tolérance au risque, au lieu de suivre l'effet de foule », a recommandé M. Nguyen.

Le Vietnam n'autorise le commerce que de quelques centaines de codes, mais qu'en est-il des millions d'autres qui circulent ?

De nombreux investisseurs s'inquiètent : « Si le Vietnam ouvre une bourse mais n'autorise la cotation que de quelques centaines de codes, alors que le marché mondial compte des millions de codes, que devons-nous faire ? »

À ce sujet, Mme Trang Phung estime que le moment est venu de changer de perspective : passer de la recherche de la « quantité » à la recherche de la « qualité », notamment dans les premières phases.

D'après le PDG d'U2U Network, parmi les millions de jetons en circulation, on trouve d'innombrables arnaques ou projets de piètre qualité. Le fait que les plateformes d'échange agréées au Vietnam appliquent une procédure d'inscription rigoureuse constitue une première étape essentielle pour protéger les investisseurs contre ces risques.

La résolution précise également que le prestataire de services (plateforme d'échange) sera chargé de sélectionner les types de crypto-actifs négociés et d'en rendre compte au ministère des Finances. Un mécanisme de sélection sera donc mis en place, privilégiant les actifs qui : présentent une utilité pratique, ont des actifs sous-jacents transparents, sont clairement valorisés et bénéficient d'une équipe de développement réputée et d'une feuille de route établie.

« Au début, la sécurité et la qualité doivent primer. Un portefeuille sûr composé de 50 actifs de qualité est bien meilleur qu’un portefeuille risqué comprenant 5 000 actifs d’origine inconnue », a déclaré Mme Trang Phung.

BINH KHANH

Source : https://tuoitre.vn/truy-cuu-hinh-su-neu-giao-dich-tai-san-so-ngoai-he-thong-chinh-thuc-nha-dau-tu-can-luu-y-gi-20250911105343624.htm