Directeur recherché pour falsification de documents et détournement de près de 23 milliards de VND de la banque

Nguyen Thi Van a falsifié des documents de confirmation de planification auprès des autorités pour gonfler la valeur des actifs hypothéqués, a créé de faux contrats économiques , puis a utilisé de fausses factures de TVA pour emprunter et s'approprier près de 23 milliards de VND.

Le 22 mai, la police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que Mme Nguyen Bach Van (née en 1968, résidant dans la province de Ba Ria - Vung Tau , résidant dans le district 1, Ho Chi Minh-Ville), ancienne directrice de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, avait commis l'acte de « détournement de biens ».

Selon la police de Hô Chi Minh-Ville, Mme Van est accusée de fraude et d'appropriation de biens par le biais de l'entité juridique Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abrégée en Phat Dat Company).

L'enquête a révélé que Van a organisé la falsification de documents de confirmation d'urbanisme du Département de l'urbanisme du Comité populaire de la ville de Vung Tau (Ba Ria, province de Vung Tau) afin de gonfler la valeur des actifs hypothéqués. Van a également établi de faux contrats économiques entre la société Phat Dat et deux autres sociétés, puis utilisé de fausses factures de TVA de ces deux sociétés pour demander à la Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank de débourser près de 23 milliards de dongs. Van s'en est ensuite approprié et a utilisé cet argent à des fins personnelles.

En janvier 2024, la police a poursuivi le défendeur et émis un mandat d'arrêt contre Van, mais Van s'est échappé.

Afin d'arrêter Van et de le traiter conformément à la réglementation, la police de Hô-Chi-Minh-Ville annonce la mise en examen. Toute personne ou organisation qui découvre où se trouve Van est priée d'en informer immédiatement le Service de la police économique de la police de Hô-Chi-Minh-Ville, situé au 674, rue Ba Thang Hai (quartier 14, arrondissement 10, Hô-Chi-Minh-Ville), ou les autorités locales les plus proches.

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Source : https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html