Directeur recherché pour falsification de documents et détournement de près de 23 milliards de VND de la banque

Nguyen Thi Van a falsifié des documents de confirmation de planification auprès des autorités pour gonfler la valeur des actifs hypothéqués, a créé de faux contrats économiques , puis a utilisé de fausses factures de TVA pour emprunter et s'approprier près de 23 milliards de VND.

Le 22 mai, la police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que Mme Nguyen Bach Van (née en 1968, résidant dans la province de Ba Ria - Vung Tau , résidant dans le district 1, Ho Chi Minh-Ville), ancienne directrice de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, avait commis l'acte de « détournement de biens ».

Selon la police de Hô Chi Minh-Ville, Mme Van est accusée de fraude et d'appropriation de biens par le biais de l'entité juridique Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abrégée en Phat Dat Company).

L'enquête a révélé que Van avait organisé la falsification de documents de confirmation de permis de construire auprès du Département de l'aménagement urbain et du Comité populaire de la ville de Vung Tau (province de Ba Ria - Vung Tau) afin de gonfler la valeur des biens hypothéqués. Van a également établi de faux contrats économiques entre la société Phat Dat et deux autres sociétés, puis a utilisé de fausses factures de TVA de ces dernières pour solliciter auprès de la Banque commerciale par actions Lien Viet Post le versement de près de 23 milliards de dongs. Van s'est ensuite approprié ces fonds et les a utilisés à des fins personnelles.

En janvier 2024, la police a poursuivi l'accusé et a émis un mandat d'arrêt contre Van, mais Van s'est échappé.

Afin de procéder à l'arrestation de l'accusé Van et de le traduire en justice conformément à la loi, le département de police de Hô Chi Minh-Ville lance un avis de recherche. Toute personne ou organisation ayant connaissance de la localisation de Van est priée d'en informer immédiatement le département de police économique du département de police de Hô Chi Minh-Ville, situé au 674 rue Ba Thang Hai (quartier 14, district 10, Hô Chi Minh-Ville), ou le poste de police ou les autorités locales les plus proches.

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Source : https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html