Poursuites judiciaires contre l'ancien secrétaire du Parti Ben Tre et ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce

L'ancien secrétaire du Parti provincial de Ben Tre, Le Duc Tho, l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, et 12 accusés viennent d'être proposés pour être poursuivis dans 5 groupes de crimes dans l'affaire qui s'est produite à Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

Le Département des enquêtes de sécurité (A09) du ministère de la Sécurité publique vient de publier les conclusions de l'enquête sur l'affaire survenue à Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (en abrégé Xuyen Viet Oil) et un certain nombre d'agences et d'organisations liées.

Proposition de poursuivre 14 accusés

Français Dans cette affaire, A09 a proposé de poursuivre 14 accusés pour des groupes de crimes de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État causant des pertes et du gaspillage ; manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ; versement de pots-de-vin ; réception de pots-de-vin et abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles. En particulier, Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil, a été proposée pour être poursuivie pour deux crimes de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État causant des pertes et du gaspillage et versement de pots-de-vin ; M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre , a été proposé pour être poursuivi pour acceptation de pots-de-vin et abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles ; M. Do Thang Hai, ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, a été proposé pour être poursuivi pour acceptation de pots-de-vin.

Le Duc Tho

Photo : Ministère de la Sécurité publique

Français Selon les conclusions de l'enquête, dans le cadre de l'exploitation des activités pétrolières de Xuyen Viet Oil, profitant de sa position et de son autorité en tant que représentante et propriétaire de la société et de l'autorité conférée par l'État dans la gestion et l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole (BOG) et de la tâche de collecter et de transférer la taxe de protection de l'environnement au budget de l'État, Mme Mai Thi Hong Hanh a causé une perte totale de 1 463 milliards de VND d'actifs de l'État. Plus précisément, Mme Hanh a demandé aux employés de transférer de l'argent du Fonds BOG sur son compte personnel au lieu de le déduire du Fonds BOG conformément à la réglementation. Cet argent a été utilisé par Mme Hanh pour acheter des biens immobiliers, prêter à des amis, pour des dépenses personnelles ; verser des pots-de-vin à un certain nombre de personnes au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère des Finances , au département des impôts de Hô Chi Minh-Ville, etc. En outre, pour faire face aux inspections et aux audits, Mme Hanh a demandé au personnel comptable de préparer 81 rapports sur l'état des déductions et l'utilisation du fonds de la BOG, mais en fait, le solde du compte ne correspondait pas aux données.

Des pots-de-vin de plusieurs dizaines de milliards de dongs

Français Concernant l'acte de corruption, A09 a accusé Mme Hanh d' avoir versé des pots-de-vin à 8 personnes pour un montant total de 1,265 million USD (plus de 29 milliards de VND) pour demander de l'aide pour aider Xuyen Viet Oil à obtenir la réémission d'une licence commerciale, en fournissant un soutien bancaire... Selon les conclusions de l'enquête, de 2019 à 2020, lorsque M. Tho était encore président de Vietinbank , Mme Hanh a versé à deux reprises des pots-de-vin totalisant 600 000 USD pour demander à M. Tho de l'aider à respecter les limites de crédit, prolongeant ainsi le délai de maintien de la limite de crédit pour Xuyen Viet Oil.

Do Thang Hai

Photo : Ministère de la Sécurité publique

Français En 2021, M. Tho a été nommé secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre. À cette époque, pour améliorer sa réputation, M. Tho a demandé à Mme Hanh d'établir une succursale ou une filiale de Xuyen Viet Oil à Ben Tre pour payer des impôts afin d'augmenter les recettes budgétaires de la province. En échange, cette entreprise serait facilitée pour mettre en œuvre des projets immobiliers, portuaires et touristiques dans la localité. Mme Hanh a ensuite créé la société par actions Viet Oil et a été chargée par M. Tho d'obtenir le soutien de la banque pour les prêts et les limites de crédit comme demandé par Mme Hanh. Étant favorisée, Mme Hanh a offert des cadeaux à M. Tho à trois reprises. La première fois, Mme Hanh a offert un ensemble de clubs de golf de marque Honma, d'une valeur de 1,1 milliard de VND et une montre Patek Philippe Plus, d'une valeur de 421 000 USD. La deuxième fois à la maison d'hôtes du Comité provincial du Parti de Ben Tre, Mme Hanh a donné à M. Tho 200 000 USD ; En mai 2022, Mme Hanh a acheté pour la troisième fois à M. Tho une Mercedes Benz S450 Luxury, d'une valeur de 6,7 milliards de VND. Concernant M. Do Thang Hai, A09 l'a accusé d'avoir reçu un pot-de-vin de 50 000 USD, après avoir aidé Xuyen Viet Oil à obtenir le renouvellement de sa licence d'exportation et d'importation d'essence et de pétrole en violation de la réglementation. Plus précisément, vers juin 2021, sachant que la licence de l'entreprise était sur le point d'expirer, Mme Hanh a demandé à ses subordonnés de contacter, de mettre en relation et de corrompre des fonctionnaires et des dirigeants du Département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce) ainsi que des dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce afin de demander de l'aide et de créer les conditions nécessaires au renouvellement de la licence. Mme Hanh a alors appelé M. Hai à l'aide et a été mise en relation par l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce avec Hoang Anh Tuan, directeur adjoint du Département du marché intérieur, pour obtenir des instructions. Dans le même temps, M. Hai a appelé M. Tuan pour lui demander de procéder à un examen et à un règlement rapides du dossier de Xuyen Viet Oil.

De gauche à droite : Mai Thi Hong Hanh et son subordonné Nguyen Thi Nhu Phuong

Photo : Ministère de la Sécurité publique

Le 20 septembre 2021, conformément aux instructions, M. Nguyen Van Thang, directeur adjoint de la succursale de Hanoi de Xuyen Viet Oil, a apporté 300 000 USD au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce afin de corrompre M. Tuan et M. Tran Duy Dong, directeur du département du marché intérieur. Cependant, avant d'entrer dans le bureau de M. Dong pour verser le pot-de-vin, M. Thang a « détourné » 50 000 USD et n'a laissé qu'un sac contenant 250 000 USD en déclarant : « En raison de l'épidémie de Covid-19, Mme Hanh n'a pas pu se rendre à Hanoi. Mme Hanh vous a envoyé un cadeau », puis est parti. M. Dong a partagé cette somme d'argent entre M. Tuan, soit 130 000 USD. Le 12 novembre 2021, M. Tuan a conduit une délégation chargée d'inspecter les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation d'essence pour Xuyen Viet Oil. Mme Hanh a demandé à M. Thang d'emmener M. Tuan inspecter « symboliquement » une station-service de Xuyen Viet Oil dans le district de Tan Phu (Hô-Chi-Minh-Ville), et lui a également ordonné de verser un pot-de-vin de 10 000 USD. Après cela, M. Tuan a signé un procès-verbal attestant que Xuyen Viet Oil remplissait les conditions pour obtenir un renouvellement de licence d'exploitation, sans procéder à une inspection complète. Lors de cette inspection, M. Tuan a également découvert que Xuyen Viet Oil n'avait pas constitué le fonds BOG conformément à la réglementation. Cependant, Mme Hanh l'ayant corrompu à plusieurs reprises, M. Tuan l'a ignoré, n'a envisagé ni proposé de traitement ni de rectification. Le 19 novembre 2021, sur proposition de ses subordonnés, M. Do Thang Hai a signé et délivré une licence permettant à Xuyen Viet Oil de poursuivre ses activités d'importation et d'exportation d'essence. Plus d'un mois après avoir obtenu la licence, Mme Hanh s'est rendue au bureau de M. Hai pour donner un pot-de-vin de 50 000 USD à l'ancien vice-ministre pour le remercier.

Thanhnien.vn

Source : https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm