Condamnation d'un réseau d'usuriers, recouvrement de créances par injures et retouche photo

Dans l'après-midi du 31 août, le tribunal populaire de Hanoï a condamné 135 accusés dans une affaire de prêt usuraire transnational, avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 2 190 % par an et un recouvrement de créances digne du crime organisé.

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Après dix jours de procès, le tribunal populaire de Hanoï a conclu que, lors du procès, les accusés avaient avoué les faits qui leur étaient reprochés dans l'acte d'accusation, conformément aux documents et aux preuves figurant au dossier.

Le collège de juges a conclu que les agissements des accusés étaient dangereux pour la société et perturbaient l'ordre public et la sécurité. Il s'agissait d'un système de prêts organisés, pratiquant des taux d'intérêt élevés, où chaque accusé jouait un rôle de maillon, se voyait attribuer des tâches spécifiques, et où l'organisation était rigoureusement structurée dans le but commun de réaliser des profits.

Il s'agit d'un cas de complicité organisée, menée par Li Zhao Qiang (Chinois) ; les accusés Zhang Min (Chinois) et Nguyen Quang Vu (district de Ba Dinh, Hanoi) ont joué d'importants rôles de soutien.

Au cours du procès, le jury a constaté que les accusés avaient tous avoué honnêtement et avaient un bon dossier personnel ; certains d'entre eux élevaient des enfants de moins de 36 mois... il s'agissait donc d'une circonstance atténuante.

Selon le tribunal populaire, l'accusé Li Zhao Qiang ne se trouve actuellement pas au Vietnam ; par conséquent, les services d'enquête ont émis un avis de recherche.

Sur la base des documents du dossier, des témoignages des accusés devant le tribunal, des plaidoiries des avocats et des personnes concernées, ainsi que des circonstances aggravantes et atténuantes, le collège de juges a décidé de condamner l'accusé Zhang Min à 15 ans de prison pour les deux crimes d'« extorsion de biens » et de « prêt à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles » ; et de condamner l'accusé Nguyen Quang Vu à 14 ans de prison pour les deux crimes susmentionnés.

Pour les 133 autres accusés, le jury a examiné et appliqué toutes les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes afin de prononcer une peine proportionnelle aux infractions de « prêt à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles », d'« extorsion de biens » et de « fraude fiscale ». Certains accusés ont bénéficié d'un sursis, d'autres d'une peine équivalente à la durée de leur détention. Les accusés ont été contraints de restituer les gains illicites.

D'après le dossier, en octobre 2017, Li Zhao Qiang est entré au Vietnam et a créé des applications nommées « Cash Vn », « Vaynhanhpro », etc., dont les serveurs étaient situés à Hong Kong. Ces applications avaient pour but d'octroyer des prêts à des clients vietnamiens, avec des taux d'intérêt allant de 43 000 à 60 000 VND par million de VND et par jour.

Cette ligne de crédit opère principalement à Hanoï, avant de s'étendre aux provinces voisines.

Pour organiser l'opération, Li Zhao Qiang a discuté avec des Vietnamiens et les a engagés pour créer et gérer des entreprises liées au prêt d'argent et au recouvrement de créances.

Pour recouvrer le prêt, les accusés ont divisé la dette en plusieurs groupes. Pour les 4 à 9 jours de retard, ils appelaient les clients pour les insulter et les menacer ; pour ceux qui avaient entre 10 et 17 jours de retard, ils publiaient des photos de clients sur leurs comptes Facebook ou faisaient des montages de photos les montrant nus, dans des cercueils, ou recherchés… Pour les 18 à 25 jours de retard, ils publiaient les photos retouchées sur les réseaux sociaux, aux alentours du domicile, ou se présentaient directement au domicile des clients pour les menacer…

De janvier 2019 à mai 2022, les accusés se sont livrés à des activités d'usure, d'extorsion et de fraude fiscale, et ont illégalement engrangé plus de 732 milliards de dongs en prêtant de l'argent à plus de 120 000 clients.

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