Condamnation d'un groupe de prêteurs usuraires, recouvrement de créances par jurons et retouche photo

Dans l'après-midi du 31 août, le tribunal populaire de Hanoi a condamné 135 accusés dans une affaire de prêt usuraire transnational, avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 2 190 % par an et un recouvrement de dettes de style gangster.

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Après 10 jours de procès, le tribunal populaire de Hanoi a déterminé qu'au cours du procès, les accusés avaient avoué les actes allégués dans l'acte d'accusation, conformément aux documents et aux preuves du dossier.

Le jury a estimé que les agissements des accusés étaient dangereux pour la société et avaient perturbé l'ordre et la sécurité sociaux. Il s'agissait d'un système de prêt organisé, aux taux d'intérêt élevés, où chaque accusé était un maillon, se voyait confier des tâches spécifiques et était étroitement organisé avec le même objectif de profit.

Il s'agit d'un cas de complicité organisée, menée par Li Zhao Qiang (Chinois) ; les accusés Zhang Min (Chinois) et Nguyen Quang Vu (district de Ba Dinh, Hanoi) ont joué un rôle de soutien important.

Au cours du procès, le panel de juges a estimé que les accusés avaient tous avoué honnêtement et avaient un bon dossier personnel ; certains accusés élevaient des enfants de moins de 36 mois... il s'agissait donc d'une circonstance atténuante.

Selon le tribunal populaire, l'accusé Li Zhao Qiang n'est actuellement pas au Vietnam, c'est pourquoi l'agence d'enquête a émis un avis de recherche.

Sur la base des documents du dossier, des témoignages des accusés au tribunal, de la défense des avocats et des personnes liées, des circonstances aggravantes et atténuantes, le panel de juges a décidé de condamner l'accusé Zhang Min à 15 ans de prison pour les deux crimes d'« extorsion de biens » et de « prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles » ; et de condamner l'accusé Nguyen Quang Vu à 14 ans de prison pour les deux crimes mentionnés ci-dessus.

Pour les 133 autres accusés, le jury a examiné et appliqué toutes les circonstances aggravantes et atténuantes appropriées afin de condamner chacun d'eux à une peine proportionnelle aux infractions de « prêts à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles » ; « extorsion de biens » ; « fraude fiscale ». Parmi eux, certains ont été condamnés à des peines avec sursis, d'autres à des peines équivalentes à la durée de leur détention. Ils ont été contraints de restituer le montant des profits illégaux.

Selon le dossier, en octobre 2017, Li Zhao Qiang est entré au Vietnam et a créé des applications nommées « Cash Vn » et « Vaynhanhpro » avec des serveurs situés à Hong Kong. Ces applications visaient à prêter de l'argent à des clients vietnamiens, à des taux d'intérêt allant de 43 000 à 60 000 VND par million de VND et par jour.

Cette ligne de prêt fonctionne principalement à Hanoi, et s’étend ensuite aux provinces voisines.

Pour organiser l'opération, Li Zhao Qiang a discuté et embauché des sujets vietnamiens pour organiser et exploiter des entreprises liées pour prêter de l'argent et recouvrer des dettes.

Pour recouvrer le prêt, les défendeurs ont divisé la dette en groupes. Pour le groupe en retard de paiement de 4 à 9 jours, ils appelaient pour insulter, maudire et menacer ; pour le groupe en retard de 10 à 17 jours, ils publiaient des photos des clients sur leurs comptes Facebook ou combinaient des photos de clients nus, dans des cercueils et recherchés… Si le groupe avait 18 à 25 jours de retard, les défendeurs publiaient les photos retouchées sur les réseaux sociaux, aux abords de la maison, ou se rendaient directement à la maison pour menacer…

De janvier 2019 à mai 2022, les accusés ont commis des prêts usuraires, des extorsions, des fraudes fiscales et ont illégalement profité de plus de 732 milliards de VND en prêtant de l'argent à plus de 120 000 clients.

DO TRUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/tuyen-an-nhom-cho-vay-nang-lai-thu-hoi-no-bang-cach-chui-boi-cat-ghep-anh-post756645.html