Procès Van Thinh Phat : la SCB a refusé de fournir la dette antérieure à la fusion

Le 21 novembre, le procès en appel du défendeur Truong My Lan et de 47 autres défendeurs dans la phase 1 de l'affaire du groupe Van Thinh Phat, de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et des unités et organisations liées s'est poursuivi avec la défense des avocats des défendeurs du groupe des agences d'inspection et de supervision de la Banque d'État.

Au cours du processus de défense des avocats de l'accusé Truong My Lan, le Parquet populaire supérieur de Ho Chi Minh-Ville a demandé à la SCB Bank de fournir des informations pour clarifier un certain nombre de questions.

Plus précisément, cette agence a demandé à la SCB de fournir des informations sur : la dette totale de la SCB avant la fusion de 3 banques commerciales par actions : De Nhat, Saigon et Vietnam Tin Nghia ; le montant total d'argent que la banque a déclaré être en souffrance, le montant emprunté pour rembourser la dette, le montant d'argent retiré par le défendeur Lan...

En réponse à la demande ci-dessus, le représentant du SCB s'est engagé à fournir des informations par écrit.

Par ailleurs, dans le cadre de la défense des accusés, les avocats ont également demandé à la SCB de fournir des documents complémentaires relatifs aux prêts bancaires et à d'autres questions. Cette demande a été approuvée par le juge président.

Cependant, le même après-midi, l'avocat protégeant les droits de la victime SCB a soudainement refusé de fournir les documents demandés par le parquet et les avocats.

« Tout a été déterminé dans le dossier. Les accusés qui font appel de leurs droits n'ont qu'à utiliser les documents déjà présents dans le dossier », a déclaré l'avocat.

Selon l'affaire, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu 85 à 91,5 % des actions de la SCB. Dès lors, la défenderesse est devenue actionnaire et a le pouvoir de diriger, d'exploiter et de manipuler toutes les activités de la SCB, au service de ses divers objectifs.

Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et l'organisation de son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; la création d'un certain nombre d'unités sous la SCB spécialisées dans le prêt et le décaissement de fonds à la demande de Truong My Lan ; la création et l'utilisation de milliers de sociétés « fantômes », l'embauche de nombreuses personnes ; la collusion avec des individus qui sont des dirigeants de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.

En outre, Truong My Lan et ses complices ont collaboré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; ont élaboré des plans pour retirer de l'argent, « couper » les flux de trésorerie après le décaissement ; ont vendu des créances irrécouvrables, ont vendu des prêts à crédit différé pour réduire le solde du crédit, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler des violations ; ont soudoyé et influencé des personnes ayant des postes et des pouvoirs dans les agences d'État pour qu'elles violent leurs devoirs.

À partir de là, Truong My Lan et ses complices, avec des positions et des rôles différents, ont commis de nombreux crimes d'atteinte à la propriété, d'atteinte au fonctionnement de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l'État.

Dans ce cas, le Parquet populaire suprême a constaté que de nombreux actes ont été commis sous forme de complicité organisée avec des stratagèmes sophistiqués et astucieux, entraînant des conséquences particulièrement graves, s'appropriant et causant des dommages à une somme d'argent particulièrement importante.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html