Procès Van Thinh Phat : SCB a refusé de fournir la dette antérieure à la fusion.

Le 21 novembre, le procès en appel de l'accusé Truong My Lan et de 47 autres accusés dans la phase 1 de l'affaire contre le groupe Van Thinh Phat, la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et les unités et organisations connexes s'est poursuivi avec la défense des avocats des accusés du groupe des agences d'inspection et de supervision de la Banque d'État.

Au cours de la procédure engagée par les avocats de la défense de l'accusée Truong My Lan, le Haut Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a demandé à la banque SCB de fournir des informations afin de clarifier un certain nombre de points.

Plus précisément, cette agence a demandé à SCB de fournir des informations sur : la dette totale de SCB avant la fusion de trois banques commerciales par actions : De Nhat, Saigon et Vietnam Tin Nghia ; le montant total des sommes que la banque déclarait impayées, le montant des emprunts contractés pour rembourser cette dette, et le montant des retraits effectués par le défendeur Lan…

En réponse à la demande ci-dessus, le représentant de SCB s'est engagé à fournir des informations par écrit.

Défendeur Truong My Lan.

Par ailleurs, dans le cadre de la défense, les avocats ont également demandé à la SCB de fournir des documents complémentaires relatifs aux prêts accordés par la banque et à d'autres points. Cette demande a été approuvée par le juge.

Cependant, le même après-midi, l'avocat chargé de défendre les droits de la victime, SCB, a soudainement refusé de fournir les documents demandés par le parquet et les avocats.

« Tout est consigné au dossier. Les défendeurs qui font appel de leurs droits n'ont qu'à utiliser les documents déjà versés au dossier », a déclaré l'avocat.

Selon l'acte d'accusation, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu entre 85 et 91,5 % des actions de SCB. Dès lors, elle est devenue actionnaire disposant du pouvoir de diriger, de gérer et de manipuler l'ensemble des activités de SCB, à des fins personnelles.

Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et le placement de son personnel de confiance à des postes clés au sein de SCB ; la création, à la demande de Truong My Lan, de plusieurs unités sous l'égide de SCB spécialisées dans l'octroi et la distribution de prêts ; la création et l'utilisation de milliers de sociétés « fantômes », le recrutement de nombreuses personnes ; et la collusion avec des dirigeants de nombreuses entreprises apparentées pour commettre des crimes.

De plus, Truong My Lan et ses complices ont conspiré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; ont élaboré des plans pour retirer de l'argent et « couper » les flux de trésorerie après le décaissement ; ont vendu des créances douteuses et des prêts à crédit différé pour réduire le solde créditeur et les créances douteuses, et pour dissimuler les infractions ; ont corrompu et influencé des personnes occupant des postes et ayant du pouvoir au sein d'organismes d'État afin qu'elles manquent à leurs devoirs.

À partir de là, Truong My Lan et ses complices, occupant différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d'atteinte à la propriété, d'atteinte aux opérations de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l'État.

Dans cette affaire, le Parquet populaire suprême a établi que de nombreux actes avaient été commis sous la forme d'une complicité organisée, avec des manœuvres sophistiquées et rusées, entraînant des conséquences particulièrement graves, l'appropriation et le détournement de sommes d'argent particulièrement importantes.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html