גב' טרונג מיי לאן ביצעה מניפולציות וגנבה כספים מבנק SCB.

[מודעה_1]

על פי מסקנת החקירה של סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי, במהלך פעילותה, קבוצת Van Thinh Phat בנתה מערכת אקולוגית של Van Thinh Phat עם יותר מ-1,000 מפעלים, כולל חברות בנות וחברות חברות בארץ ובחו"ל, המחולקות לשכבות רבות, כאשר מאות אנשים מועסקים כנציגים משפטיים או קרובי משפחה, נושאי משרה ועובדים של קבוצת Van Thinh Phat מחולקים ל-4 קבוצות עיקריות בעלות קשרים הדוקים זו עם זו.

ארבע קבוצות אלה כוללות: קבוצת מוסדות פיננסיים וייטנאמית (כולל: בנק SCB, חברת ניירות ערך טאן וייט, חברת השקעות פיננסיות וייט וין פו), שבה ל-SCB תפקיד חשוב במיוחד, המשמש ככלי פיננסי לאספקת הון לחברות במערכת האקולוגית של ואן טינה פאט;

קבוצת חברות בעלות פעילות עסקית בווייטנאם (שרובן פועלות בתחומי הנדל"ן, המסעדות, המלונות וכו') הן חברות בעלות הון גדול, המחזיקות במניות שליטה בחברות בנות ובחברות חברות כגון חברת המניות המשותפת של קבוצת ההשקעות An Dong וכו');

קבוצת חברות המכונה "חברות רפאים" בווייטנאם (שהוקמה כדי להשתמש בישויות משפטיות כדי לתרום הון להשקעה בפרויקטים, ללוות כסף מבנקים, לבצע ארגון מחדש של חובות או לחתום על חוזי שיתוף פעולה ובנייה...);

קבוצת רשת חברות בחו"ל : גב' טרונג מיי לאן בנתה רשת של חברות קש רבות בטריטוריות ובמדינות "מקלטי מס" כדי לשרת פעילויות השקעות ועסקים בחו"ל או להשתמש בשם "משקיעים זרים" כדי להשקיע בווייטנאם, במטרה לנהל את הון ונכסי משפחתה של גב' טרונג מיי לאן בחו"ל.

סוכנות החקירה קבעה כי גב' טרונג מיי לאן הנחתה קבוצת נאשמים בקבוצת ואן תין פאט להקים, לקבל העברות כספים ולהשתמש באלפי ישויות משפטיות כדי לקחת הלוואות; להעביר או לקבל כסף מחו"ל; להנפיק אג"ח; לקיחת פרויקטים; ארגון מחדש של בעלות על מניות בין חברות, ולהעביר מניות ונכסים ליחידים בהתאם למטרותיה של גב' טרונג מיי לאן ושותפיה.

בית הספר שלי ליין.jpeg — גב' טרונג מיי לאן. תמונה שסופקה על ידי המשטרה.

ביניהן, יש מספר רב של "חברות רפאים" שהוקמו ללא כל פעילות עסקית אלא רק כדי לקחת הלוואות בבנק SCB, ליצור תוכניות הלוואה מזויפות ולהכשיר משיכת כספי SCB לשימוש גב' טרונג מיי לאן.

גב' טרונג מיי לאן גם הנחתה קבוצת אנשים בקבוצת ואן ת'ין פאט לגייס ולבקש מאלפי אנשים לקחת הלוואות בבנק SCB, לשמש כנציגים משפטיים של "חברות רפאים", לשמש כבטוחות, לשמש כבעלי מניות, לפתוח חשבונות לקבלת כסף, למשיכת מזומנים, כדי לשרת את מטרותיה של גב' טרונג מיי לאן.

מתוך מדיניות של ניצול פעילות הבנק כדי לגייס הון כדי לענות על הצרכים העסקיים של הקבוצה והחברות במערכת האקולוגית של ואן תין פאט, גב' טרונג מיי לאן השתלטה על 3 בנקים פרטיים על ידי רכישה והחזקה של רוב המניות של בנקים אלה כדי לתמרן את הפעילות למטרות אישיות.

בפרט, מאז דצמבר 2011, על ידי כך שמניותיו של אדם אחר היו בבעלותה, גב' טרונג מיי לאן החזיקה ב-81.43% ממניות בנק Saigon Commercial Joint Stock Bank (הישן) תחת שמם של 32 בעלי מניות; 98.74% ממניות בנק Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank תחת שמם של 36 בעלי מניות ו-80.46% ממניות בנק First Commercial Joint Stock Bank תחת שמם של 24 בעלי מניות.

לאחר ששלושת הבנקים הללו מוזגו ב-1 בינואר 2012, תחת השם Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), גב' לאן המשיכה לבקש מ-73 בעלי מניות להחזיק ב-85.606% ממניות NG SCB, והמשיכה לקנות ולהשתמש ביחידים כדי להחזיק במניות SCB כדי להגדיל את יחס הבעלות על המניות בבנק זה ל-91.545% ב-1 בינואר 2018.

מצבו הפיננסי של בנק SCB נכון ל-30 ביוני 2017 היה גרוע מאוד. למעשה, באותה עת, לבנק SCB היה הון עצמי שלילי, אך גב' טרונג מיי לאן הורתה לנתבעים ב-SCB לכסות, לדווח בחוסר יושר, ולהשתמש בתחבולות כדי לשחד את הפקחים, כדי שיטחו וידווחו בחוסר יושר על מצבו של בנק SCB.

ניכוס מתוחכם של כסף מבנק SCB

סוכנות החקירה קבעה כי גב' טרונג מיי לאן ושותפיה הצליחו למשוך ולגזול כספים מ-SCB באמצעות טריקים של הלוואה, בסיוע נתינים בחברות הערכת שווי. אנשים אלה שיתפו פעולה עם נתינים ב-SCB כדי להנפיק תעודות הערכת שווי כדי לאשר את בקשות ההלוואה של קבוצתה של גב' טרונג מיי לאן - קבוצת ואן תין פאט.

כדי למשוך כסף מ-SCB, בנוסף לשימוש ב"חברות רפאים", גב' טרונג מיי לאן ושותפיה השתמשו גם בערבות שלא עמדו בדרישות החוק, מה שהעלה את ערכן פי כמה.

בנוסף לתחבולה של ריקון כספים מבנק SCB, גב' טרונג מיי לאן גם הורתה לשותפיה לרוקן את בנק SCB על ידי החלפה ומשיכה של נכסים יקרי ערך כבטוחה מבנק SCB לשימוש למטרות גב' לאן וקבוצת ואן תין פאט.

כדי להכשיר את משיכת הכספים למטרותיה האישיות, להימנע מגילוי על ידי הרשויות ולקבל את התנאים לעקוב אחר זרימת הכסף כדי לזהות הפרות, גב' טרונג מיי לאן הורתה לפקודיה לבצע פעולות מתוחכמות מאוד.

באופן ספציפי, גב' לאן הורתה לשותפיה להשתמש בתוכניות ההלוואות המזויפות שנוצרו כדי לחלק ולהעביר כסף לחשבונות של יחידים וישויות משפטיות "רפאים" כדי להעביר כסף ממערכת SCB או כדי לאפשר ליחידים וישויות משפטיות למשוך מזומנים על מנת לחסום את זרימת המזומנים.

עקב ההפרות הנ"ל, חוב הקרן והריבית ב-SCB גדל, מה שמוביל לצורך להתחשב בחובות אבודים בקבוצה 5. על מנת להסתיר חלק מהחוב האבוד, להפחית את יתרת האשראי ולהיות מסוגלים להמשיך להלוות ולחלק בהתאם לרישומים "המזויפים" של "חברות הרפאים", על מנת להמשיך ולגזול כסף מ-SCB, גב' טרונג מיי לאן ושותפיה מכרו חובות אבודים ל-VAMC ומכרו אותם באשראי ל"חברות הרפאים" שהוקמו על ידי קבוצת ואן ת'ין פאט.

גב' טרונג מיי לאן ושותפיה גזלו יותר מ-304,096 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי סוכנות החקירות של משטרת בריטניה, בין ה-1 בינואר 2018 ל-7 באוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן הורתה על יצירת 916 בקשות הלוואה מזויפות למשיכת כספים ולגיוס כספים מבנק SCB. עד כה, חובות ההלוואות הללו עדיין עומדים על יותר מ-545,039 מיליארד דונג וינדי. מתוכם, יתרת הקרן עומדת על יותר מ-415,666 מיליארד דונג וינדי.

כל סכום המעילה בכסף נועד למטרותיה האישיות של גב' לאן. עם זאת, משטרת החקירות קבעה כי רבים מהנכסים הנותרים שהבטיחו את הלוואות קבוצתו של טרונג מיי לאן היו בעלי ערך, ובנק SCB עוקב ומנהל אותם כעת. לכן, תוך יישום העיקרון לטובת הנאשמים, קבעה משטרת החקירות כי גב' לאן ושותפיה היו אחראים למעילה של יותר מ-304,096 מיליארד דונג וינדי. בנוסף, המעילה של גב' לאן גרמה גם להפסד של יותר מ-129,372 מיליארד דונג וינדי.

זהו סכום הריבית הנובע מסכום הקרן שהועבר שלא כדין הנ"ל. סוכנות החקירות המשטרתית הבהירה גם כי בין השנים 2012 ל-2022, הנאשמים ב-SCB ונאשמים קשורים אחרים הלוו כסף בניגוד לתקנות, ועד כה לא הצליחו לגבות את סכום הקרן בסך יותר מ-677,286 מיליארד דונג וייטנאמי, ואת סכום הריבית בסך יותר מ-193,315 מיליארד דונג וייטנאמי.

[מודעה_2]
מָקוֹר