משפט ואן ת'ין פאט: SCB סירבה לספק חוב לפני המיזוג

ב-21 בנובמבר, משפט הערעור של הנאשם טרונג מיי לאן ו-47 נאשמים נוספים בשלב 1 של התיק בקבוצת ואן תין פאט, בנק המניות המשותף של סייגון (SCB) וביחידות וארגונים קשורים נמשך, עם הגנת עורכי הדין של הנאשמים בקבוצת סוכנויות הפיקוח והפיקוח של בנק המדינה.

במהלך ההליך של עורכי הדין המגנים על הנאשם טרונג מיי לאן, ביקשה הפרקליטות העממית הגבוהה בהו צ'י מין סיטי מבנק SCB לספק מידע להבהרת מספר סוגיות.

באופן ספציפי, סוכנות זו ביקשה מ-SCB לספק מידע על: סך החוב של SCB לפני מיזוג 3 בנקים מסחריים משותפים: דה נהאט, סייגון ווייטנאם טין נגיה; הסכום הכולל שלטענת הבנק אינו עומד על הפרק, כמה כסף נלקח להחזר החוב, כמה כסף משך הנתבע לאן...

בתגובה לבקשה הנ"ל, נציג SCB התחייב לספק מידע בכתב.

הנאשם טרונג מיי לאן.

בנוסף, בכתב ההגנה של הנתבעים, עורכי הדין ביקשו גם מ-SCB לספק מסמכים נוספים הקשורים להלוואות בבנק ולנושאים אחרים. בקשה זו אושרה על ידי נשיא בית המשפט.

עם זאת, באותו אחר הצהריים, עורך הדין המגן על זכויות הקורבן, SCB, סירב לפתע לספק מסמכים כפי שביקשו התובע ועורכי הדין.

"הכל נקבע בתיק. הנתבעים המגישים ערעור בנוגע לזכויותיהם צריכים להשתמש רק במסמכים שכבר נמצאים בתיק", הצהיר עורך הדין.

על פי המקרה, בין השנים 2012 לאוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן רכשה והחזיקה בין 85% ל-91.5% ממניות SCB. מאז, הנתבעת הפכה לבעלת מניות בעלת "כוח" לכוון, להפעיל ולתמרן את כל פעילויות SCB, תוך שירות למטרותיה השונות.

יו"ר קבוצת ואן תין פאט ושותפיו הואשמו בביצוע סדרה של פעולות, ביניהן: בחירה וסידור של אנשי הצוות הנאמנים שלו לתפקידי מפתח ב-SCB; הקמת מספר יחידות תחת SCB המתמחות בהלוואות וחלוקת הלוואות לבקשת טרונג מיי לאן; הקמה ושימוש באלפי חברות "רפאים", גיוס אנשים רבים; שיתוף פעולה עם אנשים המנהלים מפעלים קשורים רבים לביצוע פשעים.

בנוסף, טרונג מיי לאן ושותפיה שיתפו פעולה עם חברות הערכה רבות כדי לנפח את ערך הבטוחות; יצרו מספר רב של בקשות הלוואה מזויפות למשיכת כספים מ-SCB; תכננו תוכניות למשיכת כספים, "ניתוק" תזרים מזומנים לאחר התשלום; מכרו חובות אבודים, מכרו הלוואות אשראי נדחות כדי להפחית את יתרת האשראי, להפחית חובות אבודים, כדי להסתיר הפרות; שוחדו והשפיעו על אנשים בעלי תפקידים וסמכויות בסוכנויות מדינה להפר את חובותיהם.

משם, טרונג מיי לאן ושותפיה, בתפקידים ותפקידים שונים, ביצעו פשעים רבים של הפרת רכוש, הפרת פעולות הבנק והפעילות התקינה של סוכנויות המדינה.

בו קבעה התובעת העממית העליונה כי מעשים רבים בוצעו בצורה של שיתוף פעולה מאורגן באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות, שגרמו לתוצאות חמורות במיוחד, תוך ניכוס וגרימת נזק לסכומי כסף גדולים במיוחד.

הואנג טו

מקור: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html