להוציא מדריך לבנקים למאבק משותף בעסקאות הונאה

QNgTV - ב-21 באוקטובר, איגוד הבנקאות של וייטנאם קיים פגישה לפריסת המדריך לתיאום בתמיכה בטיפול בסיכונים עבור חשבונות/כרטיסים/יחידות קבלת תשלומים הקשורות לעסקאות העברת כספים/תשלום החשודות בהונאה או זיוף.

תמונה איורית

המדריך הרשמי נחתם ב-30 בספטמבר 2025, וייכנס לתוקף לאחר 30 יום. זוהי נקודת מפנה שתסייע לתעשיית הבנקאות לשפר את יכולת התגובה והתיאום שלה במניעה ובקרה של הונאות.

לאחרונה, בנק המדינה אסף כ-600,000 חשבונות עם סימנים חריגים, שמתואמים עם הבנקים כדי להזהיר כמעט 300,000 לקוחות, ומנע עסקאות בסכום כולל של כ-1,500 מיליארד וונד.

יחד עם מסד הנתונים של חשבונות חשודים, מדריך תיאום טיפול בסיכונים מגדיר בבירור את תחומי האחריות של כל משתתף, החל מהבנק המבקש, דרך הבנק המקבל ועד לארגוני מעבר כמו NAPAS.

ארגוני חברים מתחייבים לשמור על סודיות המידע, לספק נקודות קשר, וחייבים לדווח ולפעול בקפדנות לפי התקנות החוקיות הנוכחיות.

מקור: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html