ב-23 בינואר, פרסמה סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי החלטה להגיש כתב אישום פלילי בגין הפרות של תקנות ניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמות להפסד, בזבוז והפרות של תקנות חשבונאיות הגורמות לתוצאות חמורות, שאירעו בחברת התחבורה המים Hai Ha בע"מ (חברת Hai Ha) וביחידות קשורות.

שני דונם 1722.jpg
גב' טראן טויאט מאי, יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"לית של חברת האי הא.

סוכנות החקירות החליטה להעמיד לדין ולהוציא צו מעצר נגד נשיאת Hai Ha Petroleum, גב' טראן טויאט מאי, יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"לית של חברת Hai Ha.

תוצאות החקירה הראשוניות קבעו כי גב' טראן טויאט מאי הורתה לעובדים לבצע הפרות כגון: אי הפקדת סכום הכסף שהוקצה לקרן ייצוב המחירים לחשבון הפיקדון כפי שנקבע, שימוש בכספי קרן ייצוב המחירים בניגוד לחוק, וגרימת אובדן נכסי מדינה בסך של למעלה מ-317 מיליארד דונג וייט.

הנאשמים גם הקימו והשתמשו בשתי מערכות חשבונאיות, מסרו הצהרות כוזבות, השמיטו אותן מספרי החשבונאות, ולא הצהירו ולא שילמו מס הגנת הסביבה על למעלה מ-3.8 מיליון ליטר של בנזין A95 שנמכרו בשנת 2020, מה שגרם נזק (זמני) לתקציב המדינה בסך למעלה מ-15 מיליארד דונג וייטנאמי.

הסיפור על השימוש בקרן לייצוב מחירי הנפט בהאי הא דווח גם על ידי VietNamNet לאחר שהבנק נאלץ לפרוע חובות מקרן זו.

בהתאם לכך, ב-5 ביוני 2023, חברת Hai Ha Waterway Transport Company Limited דיווחה בכתב כי בנק BIDV - סניף לונג ביין ניכה אוטומטית כמעט 270 מיליארד דונג וינדי מחשבון קרן ייצוב מחירי הנפט.

החברה אישרה כי גביית החוב "לא אושרה על ידי חברת Hai Ha עקב אי עמידה בהוראות צו מס' 95/2021/ND-CP".

עד ה-31 באוגוסט 2023, פרסם משרד האוצר הודעה רשמית ובה דרישה מהבנקים לציית בקפדנות להוראות צו הממשלה מס' 95.

כמו כן, ב-31 באוגוסט 2023, שלח משרד האוצר מסמך לבנק המדינה כדי ליידע את האירוע.

משרד האוצר ביקש מבנק המדינה של וייטנאם להורות לבנקים מסחריים במערכת הבנקאות ולסניפי בנקים זרים הפועלים באופן חוקי בווייטנאם - שם ישנם סוחרי נפט מרכזיים הרשומים לפתיחת חשבונות עבור קרן ייצוב מחירי הנפט - לעמוד בהוראות צו מס' 95/2021/ND-CP מיום 1 בנובמבר 2021 של הממשלה.

לאחר חודשים רבים של גביית חובות שקדנית, בנובמבר 2023, סניף BIDV Long Bien החזיר כמעט 270 מיליארד וונד של חוב מחשבון קרן ייצוב מחירי הנפט לחאי הא בתחילת נובמבר.

עם זאת, היי הא אינה היחידה המשתמשת בקרן ייצוב המחירים (BOG) בניגוד לתקנות.

על פי מסקנת הפיקוח הממשלתי, מיישום אמצעים להקמת קרן ייצוב מחירים באופן קבוע ורציף, שלא בהתאם לחוק המחירים; סוכנות ניהול קרן ה-BOG עדיין מתחמקת מאחריות; חסרים תקנות, כללי תיאום וחלוקת משימות בין הגוף המנהל לגוף המתאם (משרד האוצר עומד בראש משרד התעשייה והמסחר ומתאם עמו) בניהול קרן ה-BOG, פיקוח ופיקוח על סוחרים מרכזיים ביישום תקנות חוקיות לקרן ה-BOG, ניהול קרן ה-BOG אינו מובטח באופן מוחלט.

משרד התעשייה והמסחר לא טיפל במהירות בהפרות של קרן ה-BOG על ידי סוחרים מרכזיים כאשר משרד האוצר החליט להטיל סנקציות מנהליות... הבנק הממלכתי של וייטנאם לא פרסם מסמך המנחה בנקים מסחריים לנהל את קרן ה-BOG בהתאם לתפקידים ולמשימות של הבנק.

כתוצאה מכך, 7 מתוך 15 מקורות נפט השתמשו בקרן BOG למטרה שגויה של ייצוב מחירים, לא העבירו אותה לחשבון קרן BOG אלא השאירו אותה בחשבון התשלומים הרגיל של העסק למשך תקופות רבות לפני שהחזירו אותה לקרן BOG בסכום של 7,927 מיליארד דונג וייטנאמי.

ענקית נפט נוספת נקראה גם היא על ידי הפיקוח הממשלתי כאשר העבירה את סכום הכסף שהוקצה והוצאה לחשבון קרן ייצוב מחירי הנפט, אך לאחר מכן העבירה אותו לחשבון התשלומים של החברה לשימוש בסכום כולל של למעלה מ-2,551 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי הפיקוח הממשלתי, משרד התעשייה והמסחר לא שקל ולא טיפל בהקדם בהשעיית הפעילות העסקית או ביטל את תעודת הזכאות לפעול כסיטונאי נפט תחת סמכותו עבור מפעלים אשר קיבלו סנקציות רבות ממשרד האוצר בגין הפרות מנהליות. דבר זה גרם לכך שקרן הסיטונאי של נפט ניצלה שוב ושוב על ידי סוחרים סיטונאיים ונוצלה לרעה לצורך ייצוב מחירי הנפט.

מדוע מותר לענקיות הנפט והגז לחייב אלפי מיליארדי דונג במסים? סדרה של חברות נפט וגז מרכזיות חייבות אלפי מיליארדי דונג במסים, מה שגורם לציבור לתהות, "מדוע מותר להן לחייב כל כך הרבה?"