האדם הראשון שיש להזכיר הוא אחותו של נגוין ואן האו, גב' נגוין טי האנג (סגנית המנכ"ל האחראית על הכספים של קבוצת פוק סון) והנאשם פאם נגוק קואנג (המחזיק גם בתפקיד סגן המנכ"ל של קבוצת פוק סון).

בעסקיו של האו "פאו", תמיד יש את צילו של פאם נגוק קואנג. אדם זה קשור ל-10 חבילות מכר של קבוצת פוק סון במחוזות וין פוק , פו טו וקואנג נגאי.

תהליך העסקאות של האו "פאו" היה כדלקמן: נגוין ואן האו נפגש עם פקידים מקומיים לשעבר כדי לבקש מדיניות ולשלם "שוחד". לאחר קבלת אישור, קבוצת פוק סון שיתפה פעולה עם משקיע הפרויקט כדי לקבל מידע והערכות לגבי חבילת ההצעות.

בעסקאות כאלה, מר קואנג היה זה שקיבל את המידע שנחשף, שממנו לקבוצת פוק סון היו התנאים וההזדמנות לזכות במכרז במחיר גבוה מאוד, קרוב למחיר המשוער של חבילת המכרז.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
הוצע להעמיד לדין את נגוין ואן האו, בעל קבוצת פוק סון, בגין שלושה עבירות: הפרת תקנות חשבונאיות הגורמות להשלכות חמורות, הפרת תקנות מכרזים הגורמות להשלכות חמורות ושוחד.

בחבילות המכרז שקבוצת פוק סון כיוונה אליהן, סגן המנכ"ל של קבוצת פוק סון היה תמיד זה שקיבל הוראות מנגוין ואן האו לקבל ולאשר את כושר הבנייה של פרויקטים דומים; הורה לעובדים הכפופים להכין דוחות כספיים של קבוצת פוק סון כדי לנפח את נתוני ההכנסות של השנים, כך שהאו "פאו" יוכל לחתום כבעל יכולת פיננסית להכין מסמכי מכרז להגשה למשקיע.

נטען כי פעולותיהם של מר קואנג ובעל קבוצת פוק סון היו הונאה, קשירת קשר ושיתוף פעולה עם משקיעים לחשיפת מידע והערכות של חבילות הצעות מחיר כדי להכשיר את מסמכי המכרז. סוכנות החקירות סבורה כי מר פאם נגוק קואנג ביצע את הפשע של הפרת תקנות המכרז וגרמה לתוצאות חמורות ונזק לנכסי מדינה בסכום כולל של יותר מ-459 מיליארד וונד.

האדם השני שהאו "פאו" בטח בו במיוחד ומינה אותו להיות "שומרת המפתח" הייתה אחותו של האו, הנאשמת נגוין טי האנג. גב' האנג הואשמה בהפרת תקנות חשבונאיות, וגרמה לתוצאות חמורות, ונזק לנכסי מדינה בסכום כולל של יותר מ-485 מיליארד וונד (כולל יותר מ-361 מיליארד וונד במס הכנסה של חברות ויותר מ-123 מיליארד וונד במע"מ).

על פי עדותה של גב' האנג בסוכנות החקירות, הנאשמת, בתפקיד סגנית מנכ"ל, הוטל על ידי אחיה הצעיר, הבעלים של קבוצת פוק סון, לקבל ולנהל כספים שנגבו מחוץ לחוזה מלקוחות שרכשו קרקעות בפרויקטים של נדל"ן שהושקעו על ידי קבוצת פוק סון וחברת ת'אנג לונג.

כאשר הלקוח משלם, בהתבסס על ההסכם שערך נגוין ואן האו עם מחלקת הכספים-חשבונאות ומחלקת העסקים על סכום הכסף הנכנס והיוצא מהחוזה עבור כל חלקת אדמה, גב' האנג מורה לרואה החשבון ולמזכירה שלה להזין נתונים למחשב כדי לעקוב ולהזין את הכסף שנגבה בהתאם לחוזה לחשבונות החברות. זאת למטרות חשבונאות, הצהרה ודיווח.

באשר לכסף שנאסף מחוץ לחוזה, גב' האנג העבירה אותו לאחיה הצעיר לניהולו ושימושו. בכך, גב' האנג תיאמה וחתמה ישירות על סך של 446 חוזים מסוגים שונים ו-535 קבלות למכירת 1,233 מגרשים ב-4 פרויקטים של נדל"ן, וגבתה מלקוחות סך של יותר מ-3,338 מיליארד דונג וינדי. מתוכם, יותר מ-1,971 מיליארד דונג וינדי לא הוכרזו או נרשמו בספרים.

סוכנות החקירות המשטרתית סבורה כי אחותו של האו "פאו" אחראית לנזק שנגרם לרכוש המדינה בסך של יותר מ-485 מיליארד וונד, כשותפה לפשע, וסייעה לנגוין ואן האו למכור 1,233 מגרשים בפרויקטים, תוך שמירה על ההכנסות בפועל מחוץ לספרי החשבונות.

בנוסף, בכל פעם שהאו "פאו" הביא כסף כדי לשחד פקידים לשעבר, גב' האנג הייתה זו שהכינה את הכסף עבור אחיה הצעיר.

סוכנות החקירות המשטרתית קבעה כי נגוין ואן האו ביצע את הפשע של הפרת תקנות המכרז וגרמה לתוצאות חמורות, וגרם נזק לנכסי מדינה בסכום כולל של יותר מ-459 מיליארד דונג וינדי. בנוסף, יו"ר קבוצת פוק סון הפר גם את תקנות החשבונאות וגרמה לתוצאות חמורות, וגרם נזק לנכסי מדינה בסכום כולל של יותר מ-504 מיליארד דונג וינדי.

סוכנות החקירה קבעה כי קבוצת פוק סון וחברת תאנג לונג של נגוין ואן האו מכרו סך של 1,317 מגרשים ב-4 פרויקטים של נדל"ן ל-799 לקוחות, והרוויחו יותר מ-3,540 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכם, רק 1,465 מיליארד דונג וייטנאמי נגבו בהתאם לחוזה לחשבונאות, הצהרה ודיווח מס, יותר מ-2,072 מיליארד דונג וייטנאמי לא הוכרזו או נרשמו בספרים.

אחרי

אחרי "תותח" ותקופת השימוש בכסף כדי לתמרן פרויקטים מצפון לדרום

יו"ר קבוצת פוק סון, נגוין ואן האו (הידוע גם כאו "פאו"), היה מוכן להוציא יותר מ-132 מיליארד וונד כשוחד, וניצל את הכסף כדי לתמרן פרויקטים מצפון לדרום.
הזמנה מראש מחוז קוואנג נגאי לשעבר להאו 'פאו'

הזמנה מראש מחוז קוואנג נגאי לשעבר להאו 'פאו'

לפי עדותו של האו "פאו" במחלקת החקירות של המשטרה, כאשר נפגש עם יו"ר מחוז קוואנג נגאי לשעבר, קאו קואה, הוא הציע ליו"ר קבוצת פוק סון: "לך לקוואנג נגאי כדי לברר אם יש הזדמנויות השקעה, לאחר מכן חקור אותן, אנחנו נתמוך בך"...