העברת חקירת הפרות אגרות חוב של קבוצת החברות נובלנד למשרד לביטחון פנים

הפיקוח הממשלתי העביר את תיק ההפרות בהנפקת אג"ח קונצרניות ובשימוש בכספי אג"ח על ידי קבוצת חברות תחת קבוצת נובלנד למשרד לביטחון פנים לצורך שיקול וטיפול.

הפיקוח הממשלתי גילה הפרות רבות בהנפקת אג"ח קונצרניות ובשימוש בכספי אג"ח על ידי קבוצת חברות תחת קבוצת נובלנד.

פיקוח הממשלה העביר שני מקרים של הפרות בהנפקת אג"ח קונצרניות בחברת המניות המשותפת של קבוצת ההשקעות הנדל"ן נו Va (קבוצת נובלה) ובשלוש חברות חברות וארבע חברות קשורות למשרד לביטחון פנים לצורך שיקול וטיפול.

התוכן הנ"ל נאמר על ידי סוכנות הפיקוח במסקנה בנוגע לעמידה במדיניות משפטית בנוגע להנפקת אג"ח קונצרניות בודדות ושימוש בכספים מאג"ח קונצרניות בודדות, מ-1 בינואר 2015 עד 30 ביוני 2023. מסקנה זו פורסמה בפומבי על ידי הפיקוח הממשלתי ב-17 באוקטובר.

כיצד משתמשת נובלנד בכספי הנפקת אג"ח בסך 1,500 מיליארד וונד?

הפיקוח הממשלתי ביצע פיקוח על 67 גופים המנפיקים אג"ח, כולל 5 בנקים מסחריים, 37 חברות ו-25 חברות בע"מ.

כולל 18 גופים המנפיקים אג"ח השייכים לקבוצת נובלנד, 6 גופים של מסאן...

המסקנה מראה כי 67 ארגונים הנפיקו סך של 827 קודי אג"ח קונצרניות בשווי כולל של יותר מ-462,824 מיליארד דונג וייטנאמי.

עם 18 מנפיקים השייכים לקבוצת נובלנד ולחברות הבת שלה, קבעו המפקחים כי 131 קודי אג"ח קונצרניות הונפקו בהצלחה. הקודים בעלי תקופה של 1-5 שנים, בשווי כולל של 67,100 מיליארד דונג וייטנאמי.

סוכנות הפיקוח הגיעה למסקנה שקבוצת נובלנד הנפיקה והשתמשה ב-1,500 מיליארד דונג וייטנאמי מאג"ח קונצרניות כדי להגדיל את ההון עבור חברת הבת שלה, חברת נדל"ן חאי הונג בע"מ. חברת חאי הונג השתמשה באגרות אלו לאחר מכן כדי לקבל את העברת 99.9% מהון המניות שבבעלות גב' וו טי קים חואה בחברת הנדל"ן סנצ'ורי הואנג קים בע"מ (כ-1,843 מיליארד דונג וייטנאמי).

עם זאת, באמצעות בדיקה וסקירה של תזרים המזומנים במספר בנקים, גילה הפיקוח הממשלתי כי "תרומת ההון של גב' חואה בחברת סנצ'ורי הואנג קים אינה קיימת במציאות משום שרובה הועבר באותו יום", נכתב במסקנה.

ראוי לציין כי לאחר שקבוצת נובלנד העבירה 1,500 מיליארד דונג וינדי מקרנות אג"ח קונצרניות לחברת חאי הונג, החברה העבירה 1,500 מיליארד דונג וינדי אלה ו-400 מיליארד דונג וינדי ממקורות אחרים לחשבונה של גב' חואה כדי לשלם עבור העברת המניות.

לאחר מכן העבירה גב' חואה 1,500 מיליארד דולר באמצעות חברות מתווכות רבות לחברת המניות המשותפת של נובה הונדסינג טריידינג לשימוש, כך נכתב במסקנה.

הפרות וסימני הפרות בשימוש בקרנות אג"ח קונצרניות

על פי המסקנה, ישנם 20 גופים מנפיקים השייכים לקבוצת החברות הקשורה לקבוצת נובלנד, אשר הנפיקו 45 קודי אג"ח קונצרניות בודדים, בשווי כולל של 27,350 מיליארד דונג וייטנאמי. נכון למועד הבדיקה, ישנם 23 קודים במחזור בשווי כולל של 16,898 מיליארד דונג וייטנאמי, מתוכם ל-4 גופים יש חובות פיגורים של קרן וריבית, ו-2 גופים חייבים ריבית. החוב הכולל הוא 4,555 מיליארד דונג וייטנאמי.

הפקחים גילו גם ארבע חברות שהפרו את החוק ומראות סימני הפרה בשימוש בקרנות אג"ח קונצרניות.

המסקנה מראה כי חברת גריניץ' הנפיקה אג"ח והשתמשה ב-2,000 מיליארד וונד ממקורות אג"ח קונצרניות כדי לשתף פעולה עם חברת אן קאנג בצורה של ערבות להשקעה ותפעול של אזור השירותים המסחריים היוקרתי של קו לאו פואק הונג במחוז דונג נאי.

תוצאות הבדיקה הראו כי החתימה על החוזה העקרוני לפיתוח פרויקט הנדל"ן על ידי חברת גריניץ' ואן קאנג הפרה מספר תקנות חוקיות, ופרויקט האזור העירוני לא היה זכאי לגייס הון.

ראוי לציין כי לאחר שקיבלה כספי אג"ח קונצרניות, חברת An Khang העבירה אותם לארגונים ואנשים פרטיים רבים ושונים, "עם סימנים למטרות שגויות עם ערכים גדולים, לאורך תקופה ארוכה", נכתב במסקנה.

עד סוף יוני 2023, על האג"ח הייתה קרן פיגורים של יותר מ-1,571 מיליארד דונג וייטנאמי וריבית פיגורים של יותר מ-241 מיליארד דונג וייטנאמי, אך גריניץ' טרם שילמה לבעלי האג"ח. בזמן הבדיקה, עדיין היה קיים סיכון לאי יכולת לשלם את הקרן והריבית של האג"ח, מה שהיווה סיכון פוטנציאלי ויגרום נזק לבעלי האג"ח, כולל משקיעים זרים.

בחברת BNP Global, המסקנה קבעה כי ארגון זה הנפיק אג"ח בשווי 2,100 מיליארד דונג וייטנאמי והשתמש בהן כדי לשלם חלק מערך חוזה שיתוף הפעולה העסקי עבור פרויקט קומפלקס התיירות האקולוגית מוי ין במחוז בין תואן לשעבר.

עם זאת, סוכנות הפיקוח גילתה כי נכון ליוני 2023, הפרויקט הנ"ל טרם קיבל היתר בנייה.

ראוי לציין כי לאחר שקיבלה כספי אג"ח קונצרניות מ-BNP, חברת Mui Yen Joint Stock Company העבירה אותם לעסקים רבים אחרים, "עם סימנים של שימוש לא ראוי", כולל 1,000 מיליארד וונד שאבדו עקב גביית חובות על ידי בנק SCB, כך נכתב במסקנה.

בזמן הבדיקה, חברת BNP עדיין חייבת קרן אג"ח פיגורים בסך של יותר מ-2,000 מיליארד וונד וריביות פיגורים בסך של יותר מ-64 מיליארד וונד. החברה ניהלה משא ומתן עם בעלי האג"ח להארכת החוב, אך לא אושרה.

עד שנת 2024, החברה שילמה את כל הריבית הפגורה וחלק מהקרן בסך 833 מיליארד דונג וייט. קרן האג"ח הנותרת שטרם שולמה ופגורה עמדה על 1,216 מיליארד דונג וייט, על פי מסקנת הבדיקה.

על פי פיקוח הממשלה, החברה הפרה את אחריותה לשלם באופן מלא ובזמן את הקרן והריבית של האג"ח למשקיעים. נכון לעכשיו, BNP Global אינה יכולה לתקן את הבעיה ולהסדיר את המימון לפירעון החוב לבעלי האג"ח.

באופן דומה, חברת Residence הנפיקה אג"ח קונצרניות בשווי 3,000 מיליארד דונג וייטנאמי כדי לשלם את הפיקדון עבור חברת Nova Housing Trading לרכישת וילות נופש בפרויקט Nova World Phan Thiet.

עם זאת, המפקח אמר כי לפרויקט הנ"ל לא היו מספיק תנאים חוקיים למכירת וילות. מצד שני, לאחר שקיבלה את כספי האג"ח הקונצרניות, חברת העסקים נובה דיורינג "העבירה כסף לעסקים רבים אחרים למטרות לא ידועות".

הוד מלכותך

מקור: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm