כיצד השתמשה יו"ר AIC לשעבר, נגוין טי טאן נהאן, בכסף כדי "להשתלט" על 8 חבילות מכר?

התובע העליון של העם הגיש זה עתה כתב אישום נגד 14 נאשמים בפרשה שהתרחשה בחברת המניות המשותפת International Progress (AIC), במחלקת התכנון וההשקעות של הו צ'י מין סיטי ובמרכז הביוטכנולוגיה של הו צ'י מין סיטי (CNSH).

ביניהם, יו"ר חברת AIC לשעבר, נגוין טי טאן נהאן, הואשמה בשתי עבירות: שוחד והפרת תקנות מכרזים שגרמה לתוצאות חמורות. מנהלת המרכז לביוטכנולוגיה לשעבר, דונג הואה שו, הואשמה בגין שוחד.

יו"ר לשעבר של חברת AIC Nguyen Thi Thanh Nhan

על פי תיק המקרה, בשנת 2006 אישרה ועדת העם של הו צ'י מין סיטי את הפרויקט להשקעה ברכישת ציוד עבור 12 מעבדות של המרכז לביוטכנולוגיה. בשנת 2014 אישרה מחלקת התכנון וההשקעות את הפרויקט, שעלות רכישת הציוד במסגרתו הייתה יותר מ-425 מיליארד וונד. עד שנת 2017 הפרויקט הותאם, ועלות רכישת הציוד עלתה ליותר מ-468 מיליארד וונד.

הפרויקט מחולק ל-3 שלבים עם 10 חבילות, שיושמו בין השנים 2015 ל-2019. חברת AIC וחברות קשורות "השתלטו" על 8 חבילות, וגרמו להפסד של יותר מ-94 מיליארד דונג וייטנאמי.

"החברה תשלח לך מתנת תודה "

כתב האישום קבע כי בסביבות אפריל 2014, בטקס השבעה, גב' נהאן הכירה את מר שו וביקשה ממנו ליצור תנאים להשתתפות חברת AIC בפרויקט רכישת ציוד עבור 12 מעבדות.

גב' נהאן הבטיחה כי "החברה תשלח מתנות להודות למר שו ולאחיו". מר שו הבין שאם יעזור ל-AIC, החברה תוציא כסף עליו ועל הצוות במרכז למשאבים ביולוגיים, ולכן הסכים.

לאחר שמר שו נתן אור ירוק, גב' נהן הורתה לפקודיה להיפגש, לדון ולהסכים עם מר שו שחברת AIC תבנה רשימת ציוד, כדי להבטיח שהמיזם הזה ייהנה מרווח השווה לכ-40% מערך כל חבילת הצעה.

הצעה להעמיד לדין את יו"ר AIC לשעבר, נגוין טי טאן נהאן, בתיק הרביעי

עקב מדיניות "השתלטות" על חבילות המכרז שסוכמו מראש על ידי גב' נהן ומר שו, צוותם של שני אנשים אלה בחברת AIC ובמרכז לביוטכנולוגיה תיאם את בניית רשימת הציוד של הפרויקט. רשימת התכנון נתנה עדיפות לציוד שבו לחברת AIC ול"בעלי בריתה" היו נקודות חוזק.

מצדה, AIC תדאג לחברות רבות אחרות לפעול כ"צוות כחול" ו"צוות אדום". חברות אלו מגישות את בקשותיהן מתוך כוונה "לסלול את הדרך", על מנת לסייע ל-AIC ולחברות שיועדו על ידה לזכות במכרז.

ראוי לציין כי היתרון של חברת AIC נבע לא רק מקנוניה של הנתבעים השייכים למשקיע, אלא גם מסיוע של יחידות ייעוץ והערכת שווי.

בעת ביצוע הערכת השווי, צוות חברת ההערכה לא עבד באופן עצמאי, לא סקר את השוק ולא אימת את פרטי הצעת המחיר. במקום זאת, קבוצה זו השתמשה בקטלוג ובמחירי היחידה שסופקו על ידי המרכז למשאבים ביולוגיים (בקשר עם ה-AIC) כדי להנפיק את תעודת ההערכה.

תעודות לא חוקיות שימשו ונכללו במסמכים כבסיס להערכת מחירים, מה שסייע לגב' נגוין טי טאנה נהאן ולשותפיה לנפח את מחירי הציוד המוגש.

הנאשמים דונג הואה שו (משמאל) וטראן טי בין מין

מערכות יחסים "מוזנות" משוחד

כתב האישום נגד התביעה העליונה של העם מראה כי הקשר בין יו"ר AIC לשעבר, נגוין טי טאן נהאן, לבין המנהל לשעבר של המרכז לפיתוח משאבים ביולוגיים, דונג הואה שו, "ניזון" משוחד בסכום של עשרות מיליארדי דונג.

חברת AIC ממוקמת ברחוב טו טין, מחוז האי בה טרונג, האנוי , ויש לה נציגות בהו צ'י מין סיטי. כיו"ר מועצת המנהלים ומנכ"לית, לגב' נהאן יש סמכות מלאה להחליט על הכנסות והוצאות החברה. האחרים הם רק עובדים שכירים.

כדי לנהל הכנסות והוצאות מחו"ל, גב' נהאן הקימה את המזכירות הפיננסית. ההכנסות וההוצאות של מחלקה זו לא נרשמו בספרי החשבונאות של חברת AIC, אלא נרשמו בנפרד תחת ניהולה הישיר של גב' נהאן.

לאחר שיתוף פעולה עם אנשים במרכז CNSH כדי לזכות במכרז, גב' נהאן הורתה למחלקת החשבונאות במטה חברת AIC בהאנוי להעביר כסף למשרד הדרומי פעמים רבות. לאחר מכן הכסף נמשך, וכפופיה של גב' נהאן באו להיפגש ומסרו אותו למר שו 6 פעמים, בסכום כולל של 14.4 מיליארד וונד.

לאחר שקיבל את הכסף, מר שו נתן אותו למספר אנשים נוספים במרכז למשאבים ביולוגיים ובמחלקת התכנון וההשקעות של הו צ'י מין סיטי. הנאשם שמר יותר מ-11.3 מיליארד דונג וייטנאמי לשימוש אישי.

על פי משרד התובע העליון של העם, בנוסף למר שו, גב' טראן טי בין מין, סגנית מנהלת מחלקת התכנון וההשקעות לשעבר של הו צ'י מין סיטי, סייעה בהפרותיה של גב' נאן. גב' מין הייתה זו שאישרה את התאמת הפרויקט למרות שטרם הוערך, על מנת לארגן הון למרכז לביוטכנולוגיה.

התביעה האשימה את גב' מין בידיעה ברורה שמר שו אישר באופן שרירותי התאמות לרשימת הציוד וביצע את החוזה מבלי להגישו לרשות המוסמכת להתאמת הפרויקט ולהתאמת התקציב...

עם זאת, סגנית המנהלת לא ביקשה לבחון ולטפל בהפרות של המרכז למשאבים ביולוגיים וסביבה כדי למנוע פגיעה בתקציב, לא ארגנה פגישה עם משרד האוצר ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר כפי שהציע המומחה, אך עדיין הורתה לפקודים להגיש את התקציב להערכה ואישור.

סדרת הפעולות הנ"ל יצרה תנאים עבור המרכז למשאבים ביולוגיים וחברת AIC להכשיר את העלאת המחירים של חבילות המכרז. בתמורה, גב' מין נהנתה באופן בלתי חוקי מ-1.9 מיליארד דונג וינדי, כולל מיליארד דונג שניתנו על ידי מר שו (מכספי השוחד שקיבל מגב' נהאן) ו-900 מיליון דונג שניתנו ישירות על ידי פקודיה של גב' נהאן.

במהלך החקירה, התובעת מחזיקה כעת בסכום כולל של יותר מ-25 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל 11.5 מיליארד דונג ששולמו על ידי מר שו, 800 מיליון דונג ששולמו על ידי גב' מין, ויותר מ-12 מיליארד דונג ששולמו על ידי חברות הקשורות לתיק...

4 מקרים הקשורים ל-Nguyen Thi Thanh Nhan

למרות שהיא נמלטה, יו"ר חברת AIC לשעבר, נגוין טי טאנה נאן, עדיין עומדת לדין בארבעה תיקים.

בנוסף למקרה הנ"ל במרכז למשאבים ביולוגיים, בסוף 2022, כמתכננת את מקרה הפרת תקנות המכרז וקבלת שוחד שהתרחש בבית החולים הכללי דונג נאי , גב' נהאן נידונה ל-30 שנות מאסר על ידי בית המשפט העממי של האנוי.

באוקטובר 2023, גב' נהאן נידונה על ידי בית המשפט העממי של מחוז קוואנג נין ל-10 שנות מאסר בגין הפרת תקנות המכרז שגרמה לתוצאות חמורות, בהפרת אספקת הציוד בבית החולים המחוזי ליולדות וילדים.

בדצמבר 2023, גב' נהאן המשיכה להיות מואשמת בגין הפרת תקנות מכרזים, במקרה שהתרחש במרכז תגובת החירום הממוחשב של וייטנאם (VNCERT) תחת משרד המידע והתקשורת.

מקור: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm