מקורות ב-VietNamNet אישרו כי נכון ל-22 בפברואר, כוח משטרת התמיכה המשפטית השלים את תהליך העברת גב' טרונג מיי לאן (יו"ר קבוצת ואן תין פאט) ו-80 נאשמים נוספים ממחנות מעצר במחוזות הצפוניים להו צ'י מין סיטי.

זאת כהכנה למשפטו של בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי שיתקיים בתחילת מרץ .

בית הספר שלי לן 1.png
ב-5 במרץ, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי דן בתיק שהתרחש בקבוצת ואן תין פאט.

בהתאם לכך, גב' טרונג מיי לאן ו-85 נאשמים (למעט 5 נאשמים מבוקשים) בתיק הועמדו לדין בגין עבירות של "מעילה ברכוש", "מתן שוחד", "קבלת שוחד", "הפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי", "ניצול לרעה של תפקידים וסמכויות בעת מילוי תפקידים רשמיים", "חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות" ו"ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש".

מאז שהועמדו לדין, הנאשמים בתיק הנ"ל נעצרו במחנות מעצר של משרד הביטחון הציבורי , משרד ההגנה הלאומי ומשטרת המחוזות והערים הצפוניים.

כפי שנודע, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי צפוי לפתוח את משפט הערכאה הראשונה בתיק ב-5 במרץ. תקופת המשפט תימשך בין ה-5 במרץ ל-29 באפריל.

במשפט נכחו 10 תובעים מהתביעה העליונה של העם ומהתביעה של הו צ'י מין סיטי. כמעט 200 עורכי דין הגנו על זכויותיהם המשפטיות והאינטרסים של 86 הנאשמים בתיק.

בנוסף, בית המשפט החליט לזמן 2,404 אנשים בעלי זכויות וחובות נלוות, כולל ישויות משפטיות הלווים ומקבלים כסף בבנק המסחרי המשותף של סייגון (SCB), יחידים בבנק המדינה; יחידים בשם חברות, לווים ונכסים משועבדים ב-SCB, המבצעים הפקדות ומשיכות; יחידים השייכים לקבוצת נושאי המשרה בבנק SCB ואנשים אחרים בעלי זכויות וחובות נלוות.

במקביל, בית המשפט העממי פרסם גם הודעה הקוראת לחמישה נאשמים, מנהיגים לשעבר בבנק SCB, המבוקשים בקשר לתיק, להסגיר את עצמם בקרוב כדי ליהנות מקלה במסגרת החוק.

חמשת המבוקשים כוללים: דין ואן טאן (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר), צ'יאם מין דונג (סגן מנכ"ל לשעבר), טראם טיץ' טון (חבר מועצת המנהלים), נגוין טי טו סונג (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר) ונגוין לאם אן וו (סגן מנהל לשעבר של סניף בן טאן).

במקרה זה, לנתבעת טרונג מיי לאן יש 5 עורכי דין כדי להגן על זכויותיה והאינטרסים המשפטיים שלה.

גב' לאן הואשמה בשלושה עבירות: "מעילה ברכוש", "הפרת תקנות על פעילות בנקאית" ו"שוחד". במקביל, גב' לאן היא גם קורבן בתיק של נגוין קאו טרי (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת קפלה) בגין "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש".

על פי כתב האישום, בין השנים 2012 לאוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן רכשה והחזיקה בפועל כמעט בכל מניות בנק SCB (85%-91.5% מהמניות), ובכך הפכה לבעלת מניות "חזקה". גב' לאן מניפולציה את כל פעולות SCB למטרות אישיות שונות.

גב' טרונג מיי לאן ועמיתיה הרבים ביצעו סדרה של פעולות, ביניהן: בחירה וסידור של אנשי הצוות הנאמנים שלה לתפקידי מפתח ב-SCB; הקמת מספר יחידות תחת SCB המתמחות בהלוואות וחלוקות בהתאם לבקשותיה של גב' לאן; הקמה ושימוש באלפי חברות "רפאים", גיוס אנשים רבים; שיתוף פעולה עם אנשים המנהלים עסקים קשורים רבים לביצוע פשעים.

במקביל, גב' לאן ושותפיה גם שיתפו פעולה עם חברות הערכה רבות כדי לנפח את ערך הבטוחות; יצרו מספר רב של בקשות הלוואה מזויפות למשיכת כסף מ-SCB; יצרו תוכניות למשיכת כסף, "ניתוק" של תזרים המזומנים לאחר התשלום....

ההאשמה היא שבין ה-1 בינואר 2012 ל-7 באוקטובר 2022, יו"ר קבוצת ואן ת'ין פאט יצר מספר רב של בקשות הלוואה מזויפות כדי למשוך סכומי כסף גדולים במיוחד.

באופן ספציפי, בין ה-1 בינואר 2012 ל-31 בדצמבר 2017, גב' טרונג מיי לאן הורתה על יצירתן של 368 בקשות הלוואה מזויפות למשיכת כספים מבנק SCB למטרות שונות. נכון ל-17 באוקטובר 2022, החוב שטרם נותר עמד על 132,247 מיליארד דונג וייטנאמי, ללא אפשרות גבייה.

מעשיה של גב' טרונג מיי לאן גרמו נזק לבנק SCB בסך של יותר מ-64,621 מיליארד דונג וייטנאמי.

בין ה-9 בפברואר 2018 ל-7 באוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן ניהלה את יצירתן של 916 בקשות הלוואה מזויפות, שגבו מבנק SCB יותר מ-304,096 מיליארד דונג וינדי, וגרמו להפסד של יותר מ-129,372 מיליארד דונג וינדי.