העמדה לדין של יו"ר חברת הזהב פו קיו בגין הברחת רשת של יותר מ-3 טון זהב

[מודעה_1]

מידע ממשרד הביטחון הציבורי אמר כי סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי תיאם עם יחידות מקצועיות כדי להבהיר סימנים לרשת הברחת זהב מלאוס לווייטנאם בראשות נגוין טי הואה בקואנג טרי והעלמת מס שהתרחשה בחברת ההשקעות המשותפת של פו קווי גולד, כאשר לה שואן טונג מכהן כיו"ר מועצת המנהלים והמנכ"ל.

התוצאות קבעו כי משנת 2022 ועד היום, נגוין ת'י הואה (המתגורר בעיירה לאו באו, מחוז הואנג הואה, קוואנג טרי ) ונגוין ת'י גאי ארגנו רשת הברחות של למעלה מ-3 טון זהב (שווי כולל של כ-5,000 מיליארד וייטנאם דונג) מלאוס לווייטנאם דרך שער הגבול לאו באו, קוואנג טרי, כדי למכור לחנויות זהב בווייטנאם למטרות רווחים בלתי חוקיים.

העמדה לדין של יו — הנאשמים הועמדו לדין. (צילום: משרד הביטחון הציבורי)

חברת פו קווי הצהירה ודיווחה על הסדר המס שלה לשנת 2021 בצורה לא ישרה, תוך הפרת הוראות סעיף 2, סעיף 143 לחוק מינהל המסים מס' 38/2019/QH14 בנושא העלמת מס, וגרמה נזק למדינה, שנקבע בתחילה בסכום של 6,145 מיליארד דונג וייטנאמי.

בהתבסס על מסמכים וראיות שנאספו, ב-23 ביוני, החליטה סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי להעמיד לדין את המקרה של "הברחה" ו"העלמת מס" שהתרחשו בשער הגבול לאו באו, במחוז קוואנג טרי, בחברת המניות המשותפת להשקעות זהב פו קווי וביחידות קשורות.

במקביל, החליטה סוכנות משטרת החקירות של המשרד לביטחון פנים להעמיד לדין ולהפעיל אמצעי מניעה נגד 18 בני אדם בגין פשיעה של "הברחות", כולל: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thu Nguyang Tri Nguyen, Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (מפעיל את Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

היחידה החליטה גם להעמיד לדין ולנקוט צעדי מניעה נגד לה שואן טונג ולה ת'וי קווין בגין עבירת "העלמת מס".

לאחר אישור התביעה העליונה , סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי ביצעה את ההחלטות והצווים הנ"ל.

סוכנות החקירות של המשטרה מאחדת מסמכים וראיות כדי להוכיח את מעשיהם הפליליים של הנאשמים שהועמדו לדין ומרחיבה את חקירת התיק; בוחנת, תופסת ומקפיאה את נכסי הנאשמים כדי להבטיח גביית נכסים למדינה.

מין טו

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

[מודעה_2]
מָקוֹר