הונאת סייבר והשלכותיה הפוטנציאליות

כיום, מצבם של פשעי טכנולוגיה עילית מורכב ביותר ונוטה לעלות. ביניהן, ישנם מעשים של שימוש ברשתות מחשבים ורשתות תקשורת לצורך השתלטות על רכוש; הפרת תקנות שיווק רב-שכבתי; הימורים מקוונים... עם טריקים מתוחכמים רבים, חמורים ותוצאות חמורות.

מנהיג הארגון דו דונג הונג בסוכנות החקירות. צילום: נגוק לונג

כל מיני הונאות מקוונות

לאחרונה, שוטרים במחלקת המשטרה הפלילית של משטרת פו טו חשפו כנופיית פשע של כ-30 וייטנאמים באזור פנום פן, קמבודיה. דמויות אלו מתמחות בהונאה ובניכוי כספים באמצעות אפליקציות כמו "Love 2.1" ו-APP "Love Connection". כדי לבצע פשעים בהצלחה, הדמויות משתפות פעולה בקשרים הדוקים, תוך הקצאת תפקידים ואחריות ברורים כגון: "לקוחות גירוד", "מכירה", "Dieu Don", "Kiet Khach". את קבוצת הפשע מנהיג דו דונג הונג, יליד 1986, המתגורר בפו שוין, תאי נגוין (מקום מגורים: קומונה ין פונג, בק נין ).

באמצעות אמצעים מקצועיים, זיהו השוטרים את עוזר ומנהל כללי של Hung כטראן מין טאי (יליד 1986, מתגורר בפו שויין, מחוז תאי נגוין). תחת טאי נמצא דין טראן טונג (יליד 1990, מתגורר גם הוא בפו שויין, מחוז תאי נגוין), שתפקידו לנהל את סכום הכסף שאספו הנוכלים (נקרא Backstage). בנוסף, תחת טונג, המדוברים ממשיכים להתחלק לשתי קבוצות: הקבוצה הראשונה בראשות פאן בהוין (יליד 1993, מתגורר בפו טין, מחוז תאי נגוין, עם כינוי BIN בטלגרם) אחראית על הונאה והפקעת רכוש באמצעות האפליקציה "אהבה 2.1". הקבוצה השנייה בראשות נגוין האי לונג (יליד 2001, מתגורר בפו שויין, מחוז תאי נגוין) אחראית על הונאה והפקעת רכוש באמצעות האפליקציה "חיבור של אהבה"...

בהתבסס על המסמכים שנאספו, נקבע כי קבוצת הנבדקים הנ"ל הונתה וגזלה את רכושם של חמישה קורבנות, בסכום כולל של 393 מיליון וונד. בהתחשב בחומרת המקרה, החליטה סוכנות החקירות המשטרתית של משטרת מחוז פו טו להעמיד לדין את המקרה ולהעמיד לדין שבעה נאשמים בגין עבירת הפקעת רכוש במרמה לפי סעיף 174 לחוק העונשין כפי שנקבע.

בעבר, פרויקט HLĐ4 יושם כדי להילחם בקבוצת נושאים שהפרו את התקנות בנושא שיווק רב-שכבתי בראשות טאט ואן האו (יליד 1977, מתגורר במחוז 5 (לשעבר), הו צ'י מין סיטי) ולים צ'ון פונג (הידוע גם כניקלים) (יליד 1982, אזרחות מלזי).

תוצאות אימות ראשוניות מראות שבשנת 2019, טאט ואן האו הקימה את חברת Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited בכתובת 109, רחוב 22, וורד 11, מחוז 6, הו צ'י מין סיטי, כדי למכור מיץ פירות מעורב Multi Juice, שליית צבי Lucenta, וקרם Bitney Multi. לאחר מכן, האו וניק לים ארגנו שיווק רב-שכבתי של המוצרים לפי "מודל בינארי". בזמן "ההסרה", החברה מכרה מיליוני מוצרים אך לא קיבלה רישיון מלא כנדרש. כל המוצרים שנמכרו על ידי החברה תומחרו פי עשרות מונים ממחיר היבוא.

ראוי לציין כי בשנים 2022 ו-2023, מועצת ניהול בטיחות המזון של הו צ'י מין סיטי בדקה את מוצרי Bitney Multi Juice במכון הלאומי לבקרת בטיחות והיגיינה במזון ובמכון פסטר בנה טראנג - משרד הבריאות. תוצאות הבדיקה הראו כי מוצרי Bitney Multi Juice מכילים "טאדלפיל". זהו חומר אסור בייצור מזון וניתן להשתמש בו רק במרשם רופא. בקביעת חומרת המקרה, סוכנות החקירות המשטרתית של משטרת מחוז פו טו העמידה לדין חמישה נאשמים בגין "הפרת תקנות בנושא שיווק רב-שכבתי", ביניהם: לים צ'ונג פונג, יליד 16 בספטמבר 1982, אזרחות מלזי, מתגורר זמנית במחוז 6, הו צ'י מין סיטי; טאט ואן האו, יליד 13 במאי 1977, מתגורר במחוז 5, הו צ'י מין סיטי; וונג טו טאנה, יליד 16 ביוני 1978, מתגורר במחוז טאן פו, הו צ'י מין סיטי; Le Ngoc My, נולד ב-14 באפריל 1987, מתגורר במחוז פו נהואן, הו צ'י מין סיטי.

סוכנות החקירות תפסה זמנית 1,990,000,000 דונג וייטנאמי; 3 מכוניות, 15 טלפונים ניידים; 7 מחשבים ניידים; 41,800 קופסאות של תה מולטי ג'וס; 3 חותמות עגולות ומסמכים קשורים אחרים.

באמצעות חקירה, יחד עם טריקים הונאה של אפליקציות אהבה, שיווק רב-שכבתי, מטבע וירטואלי..., הנבדקים גם מנצלים תוכניות הנחה בשעות הזהב, מה שמעודד פעילויות קניות בפלטפורמות מסחר אלקטרוני. משם, הם מבצעים פעולות של שימוש ברשתות מחשבים ומכשירים אלקטרוניים כדי לרכוש קודי הנחה. באופן ספציפי, קבוצת הנבדקים פתחה חנויות ב-Shopee, ואז גייסה אנשים לבצע הזמנות וירטואליות, תוך ניצול התקופה בה Shopee הציעה קודי הנחה גדולים כדי לדרוש מאנשים לבצע הזמנות שנבחרו על ידי הנבדקים עצמם, ובמקביל לבחור מיקומים וירטואליים לקבלת ההזמנות שהוגשו. לאחר קבלת ההזמנות הווירטואליות, הנבדקים יארזו וימסרו אותן ליחידת המשלוח כסחורה אמיתית, אך למעשה אין משלוח או מכירה של סחורה. בעת אספקת הסחורה, למרות שאדם המבצע את ההזמנה אינו מקבל את הסחורה והתשלום, הסחורה עדיין מקבלת הודעה כמסירה מוצלחת.

בנוסף, כדי להתמודד עם הרשויות, הנתבעים גם שוכרים או לוים חשבונות בנק, משתמשים בתעודות זהות מזויפות, משתמשים בכרטיסי סים "זבל" כדי לרשום חשבונות, ומעבירים כסף לחשבונות שונים. רוב חשבונות הבנק משמשים את הנתבעים לתקופה קצרה, ולאחר משיכת כל הכסף, הם יושמדו כדי למחוק את עקבות זרימת הכסף. כל פעילויות חילופי המידע מתבצעות בעיקר על ידי הנתבעים באמצעות Zalo, Viber, Telegram...

זקוקים לפתרונות סינכרוניים ויעילים רבים

לדברי סגן אלוף נגוין קוואנג הואה, סגן ראש מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק במשטרת מחוז פו טו, כוחות המשטרה נתקלו גם הם במספר קשיים ואתגרים במאבק בפשעי היי-טק. באופן ספציפי, עבודת התעמולה והאזהרה לעם לא יושמה באופן סינכרוני ואינה יעילה במיוחד, במיוחד ברמה העממית. התיאום עם היחידות המקצועיות של משרד הביטחון הציבורי בתחומי הסיור הטכני והמעקב האלקטרוני הניב תוצאות חיוביות מסוימות.

עם זאת, קשה להמיר את מספרי המנויים הסלולריים לתחנות BTS, ולכן לא ניתן לקבוע את מיקומם הגיאוגרפי מכיוון שהם משמשים לשיחות נדידה בינלאומיות; חשבונות המשמשים לביצוע פשעים רשומים כולם בפלטפורמות יישומי שירותי אינטרנט, כתובות IP מומרות לכתובות IP במדינות זרות על ידי נבדקים המשתמשים בתוכנה ייעודית. יתר על כן, השרת ממוקם בחו"ל, כך שהפשע מתבצע מחוץ לווייטנאם.

כדי לסייע לאנשים למנוע באופן יזום הונאה והחרמת רכוש במרחב הקיברנטי, קציני מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק, משטרת מחוז פו טו, ממליצים: אנשים צריכים לעדכן באופן קבוע את הטריקים של פושעי הסייבר בתקשורת ההמונית, באתרי חדשות רשמיים, בקבוצות אבטחה של זאלו, בדפי מעריצים של המשטרה... הגבירו ערנות, אל תסמכו בשום אופן על שיחות והודעות מוזרות, אל תסמכו על מכרים במרחב הקיברנטי שמעולם לא פגשתם פנים אל פנים. חנכו והזכירו באופן קבוע לקרובי משפחה, במיוחד קטינים, לא לקנות, למכור, לתת או לתרום חשבונות בנק מכל סיבה שהיא. בדקו היטב את המידע לפני ביצוע עסקאות פיננסיות, ודאו תמיד את זהות הנמען באמצעות ערוצי מידע ידועים כגון מספר הטלפון של הבעלים. השתמשו באפליקציות בנקאות רשמיות, אל תבצעו עסקאות דרך קישורים שהתקבלו בהודעות טקסט. במקרה של גילוי מאמרים, אתרי אינטרנט, נושאים, התנהגויות... עם סימנים של חשד להונאה או החרמת רכוש, על אנשים לדווח מיד למשטרה, לרשויות המקומיות, למנהיגי שכונות, לראשי כפרים... לצורך אימות והבהרה.

הייאו דוק ונגוק לונג

מקור: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html