הסיבה לכך ש-7 פקחים קיבלו כסף מ-SCB אך לא הועמדו לדין פלילי

[מודעה_1]

במקרה שהתרחש בקבוצת ואן ת'ין פאט, בנק SCB ויחידות קשורות, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי האשימה את חברי צוות הפיקוח של מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים (תחת בנק המדינה) בביצוע הפרות חמורות ובקבלת "מתנות" מקבוצתו של טרונג מיי לאן (יו"ר ואן ת'ין פאט) ובנק SCB.

באופן ספציפי, 18 נאשמים בצוות פיקוח הבנקים של SCB נקבעו ככאלה שקיבלו הטבות כספיות וחומריות מגב' לאן ומ-SCB. עם זאת, 7 אנשים לא נחשבו לאחראים פלילית.

באופן ספציפי, כולל: מר לאי ואן באך, גב' בוי וו הונג טראנג, גב' פאם טי ת'וי לין (כולן מביקורת המדינה); מר פאם קווק לין, פאם הונג לין, גב' נגוין לאן הואנג (כולן מסוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים) וגב' נגוין הא לין (קצינת פיקוח ממשלתית ).

על פי מסקנת החקירה, במהלך תהליך הבדיקה, האנשים הנ"ל דיווחו באופן מלא וכנה על ההפרות בבנק SCB.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — בנק SCB (צילום: SCB).

פקחים אלה קבעו כי בהלוואות ב-SCB היו הפרות רבות ו"המליצו בתוקף להעבירן לרשויות המוסמכות לצורך שיקול וטיפול". הם ביקשו מהנתבעת נגוין ואן הונג (האדם שהוציא את החלטת הבדיקה) ומגב' דו טי נהאן (ראש צוות הבדיקה) להבהיר את מקור הכסף ש-SCB הלוותה לפירעון חובות ישנים.

שבעת האנשים הללו ביקשו גם אימות במרכז מידע האשראי של CIC בנוגע למצב חוב הלקוחות החדש שנוצר.

עם זאת, עקב אי קבלת מסמך האימות של CIC מראש צוות הפיקוח ולאחר שתקופת הפיקוח פגה, חתמו האנשים הנ"ל על דו"ח לתיקון ההמלצה "להעביר לבנק המדינה כדי להמשיך ולבדוק ולברר את ההלוואות החדשות לפירעון חובות ישנים; לחזק את הפיקוח והפיקוח; אם יתגלו סימנים להפרות חוק, יש לבקש את ההעברה לרשות המוסמכת לצורך שיקול וטיפול".

בקבוצת האנשים תחת סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים, על פי מסקנת החקירה, המפקחים הרלוונטיים דיווחו במלואם על ההפרות, המליצו על סנקציות מנהליות וביקשו מבנק SCB לתקן ולתקן את ההפרות והליקויים.

למרות שהם השתתפו בחתימה על פרוטוקול הישיבה והסכימו לצמצם את תוכן הבדיקה, השיטות, האמצעים וההיקף, אנשים אלה לא ידעו על הפרותיה של SCB.

בנוגע לסכום הכסף שגנבו, מר תין, גב' הואנג ומר לין הצהירו באופן יזום כי קיבלו כסף 4 פעמים, מתוכו החזירו אותו פעמיים, כל אחד קיבל והשתמש ב-100 מיליון דונג וינדי; גב' נגוין הא לין הצהירה כי SCB נתנה להם סכום כולל של 6,000 דולר ו-50 מיליון דונג וינדי; מר באך, גב' טראנג וגב' תוי לין הצהירו כי SCB נתנה להם 9,000 דולר ו-100 מיליון דונג וינדי כל אחד.

סוכנות החקירה העריכה כי 7 האנשים הנ"ל ביצעו הפרות במהלך תהליך הבדיקה וקיבלו כסף מבנק SCB. עם זאת, תפקידם היה כפוף לעובדים והם השתתפו רק בחלק מסוים של העבודה. דיווחיהם של אנשים אלה שיקפו בכנות את תוכן הבדיקה ותוצאותיה.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — מר Nguyen Van Hung (צילום: VNA).

בנוסף, חברים אלה לא קיבלו את המשימה על ידי גב' נהן לאסוף נתונים כלליים על המצב הפיננסי, חובות אבודים והפרות של בנק SCB.

בעת חתימתם על פרוטוקול ישיבת צוות הפיקוח, הם הורשו לתת חוות דעת רק על חלק היישום, ולכן לא ידעו את מלוא תוכן תוצאות הפיקוח, לא ידעו על המצב הפיננסי החלש וההפרות החמורות של חוק הביקורת.

מסקנת החקירה הראתה כי לאחר הערכת אופי ורמת התנהגותם של 7 חברי צוות הפיקוח, קבעה סוכנות החקירה כי הם היו משניים בלבד, פסיביים ותלויים בהוראותיה ובכפייה של גב' דו טי נאן.

במהלך תהליך העבודה עם סוכנות החקירה, אנשים אלה הודו בכנות בעוולותיהם ובקבלת הכסף; שיתפו פעולה באופן פעיל כדי לסייע בבירור המקרה במהירות; והחזירו באופן יזום את כל הכסף הגנוב.

לכן, משרד הביטחון הציבורי אינו רואה באחריות פלילית את שבעת האנשים הללו, אך ממליץ על טיפולם של המפלגה והממשלה כדי להבטיח הרתעה מצד החוק.

[מודעה_2]
מָקוֹר