בנק המדינה דורש דיווח על עסקאות זהב החשודות להלבנת הון

ב-13 ביוני, הודיע ​​הבנק המרכזי של וייטנאם (SBV) כי פרסם מסמך המבקש מיחידות בעלות רישיון לסחור במטילי זהב לבדוק עסקאות החשודות בהלבנת הון.

[הטמעה]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/הטמעה]

באופן ספציפי, כדי לשפר את האפקטיביות והיעילות של עבודת איסור הלבנת הון, הבנק המרכזי של וייטנאם הוציא ב-12 ביוני את מסמך מס' 4885/NHNN-TTGSNH, ובו נדרשו יחידות בעלות רישיון לסחור במטילי זהב ומספקי שירותי תשלום לסקור עסקאות חשודות ולשלוח דוחות הערכת סיכוני הלבנת הון לבנק המרכזי לפני 15 ביולי 2024.

בהתאם לכך, חוק SBV דורש ממוסדות אשראי, סניפי בנקים זרים, מסחר במטילי זהב וארגוני מסחר, וספקי שירותי תיווך תשלומים להמשיך וליישם בקפדנות את הוראות חוק איסור הלבנת הון משנת 2022; צו ממשלתי מס' 19/2023/ND-CP מיום 28 באפריל 2023 המפרט מספר סעיפים בחוק איסור הלבנת הון; החלטה מס' 11/2023/QD-TTg מיום 27 באפריל 2023 של ראש הממשלה הקובעת את רמת העסקאות בסכום גדול שיש לדווח עליהן וחוזר מס' 09/2023/TT-NHNN מיום 28 ביולי 2023 של נגיד SBV המנחה את יישום מספר סעיפים בחוק איסור הלבנת הון, ואת הנחיות ה-SBV במסמך מס' 10064/NHNN-TTGSNH מיום 28 בדצמבר 2023.

בנק המדינה דורש גם מהיחידות הנ"ל לעמוד בקפדנות בדיווח על עסקאות בסכום גדול כפי שנקבע בסעיף 25; דיווח על עסקאות חשודות כפי שנקבע בסעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון 2022 ודיווחים נוספים (אם בכלל) כפי שנקבע בחוק איסור הלבנת הון; דיווח ומסירת מידע ומסמכים הקשורים לעסקאות חשודות באופן מיידי.

מוסדות אשראי, ארגוני מסחר בזהב ומתווכי תשלומים סוקרים, מעדכנים ושולחים דוחות הערכת סיכונים נוספים בנושא הלבנת הון, מימון טרור, מימון הפצת נשק להשמדה המונית, תקנות פנימיות בנושא איסור הלבנת הון, דוחות ביקורת פנימית בהתאם לחוק, ומידע על קציני מוקד בנושא איסור הלבנת הון (אם ישנם שינויים) למחלקת איסור הלבנת הון בהתאם לחוק איסור הלבנת הון ולהנחיות בחוזר מס' 09/2023/TT-NHNN.

מי שיטפונות

מקור: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html