פירוק קו אשראי שחור עם ריבית של 2,000% בהובלת זרים

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — סוכנות החקירות עובדת עם נושאים קשורים - צילום: משרד הביטחון הציבורי

ב-8 באפריל, עצרו הרשויות את בוגאייבסקי טימור וקרבצ'וק אירינה, בני 39 (שניהם אזרחים אוקראינים) כדי לחקור את מעשה הלוואת הכסף בריבית באמצעות עסקאות אזרחיות.

על פי סוכנות החקירות, משרד הביטחון הציבורי גילה לאחרונה קבוצת פושעים זרים ששיתפו פעולה עם וייטנאמים כדי להקים עסקים המשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת להפעלת "אשראי שחור" בקנה מידה גדול. חברות אלו הלוו לאנשים הלוואות בריביות גבוהות של עד 2,000% בשנה.

לאחר איסוף ראיות, עצרה המשטרה את בוגאייבסקי טימור וקרבצ'וק אירינה כשנכנסו לווייטנאם כדי לנהל את חברות ההלוואות. במקביל, קבוצות העבודה חיפשו בו זמנית ארבע חברות בהו צ'י מין סיטי.

סוכנות החקירה קבעה כי בראש רשת הפשעים עמד קטרינצ'יק רומן (בן 38, אזרחות אוקראינית, נמלט כעת). אדם זה שיתף פעולה עם לה טאן הוין קאנג (בן 53) ונגווין טי נאט פואנג (בן 34) כדי להפעיל אשראי בלתי חוקי באמצעות האפליקציות Easycash.vn, Oncredit או אתר האינטרנט Oncredit.asia.com.

מאז 2019, רומן תרם לקאנג 400,000 דולר כדי להקים חברות מימון והלוואות. בשנה שעברה, איל ההון האוקראיני המשיך "לשאוב" עוד 11 מיליון דולר, הכסף מחברת SCA הסינגפורית ומבנק TAS הקפריסאי.

קאנג ושותפיו הווייטנאמים אישרו את התהליך להלוואות שנע בין 500,000 וייטנאמים לכמה עשרות מיליוני וייטנאמים באמצעות תוכנה שסיפק איל ההון הזר, עם ריביות שנעו בין 365% ל-2,000% בשנה. באמצעות מסמכים שנאספו, קבע משרד הביטחון הציבורי כי לרשת זו היו מאות אלפי לקוחות וייטנאמים, שהרוויחו באופן בלתי חוקי אלפי מיליארדי וייטנאמים.

עד כה, משטרת הפלילים זימנה 63 אנשים, החרימה 68 מחשבים ניידים; כמעט 100 טלפונים ניידים וחפצים ומסמכים רבים קשורים... נכון לעכשיו, המקרה נמצא בחקירה נוספת על ידי משרד הביטחון הציבורי.

לפי העיתון האלקטרוני הממשלתי

מָקוֹר