גם נהגים ועוזרות בית היו מעורבים במערבולת הלבנת הכספים של גב' טרונג מיי לאן.

הבוקר (25 בספטמבר) נמשך משפטם של הנאשמים טרונג מיי לאן ושותפיה, משפט החקירות בגין קבוצת עבירות של "הלבנת הון".

הנאשם נגוין פואנג אן (לשעבר סגן המנכ"ל של חברת המניות המשותפת של קבוצת חצי האי סייגון) הודה כי הקים והשתמש בכ-600 חברות כדי לתאם עם מנהיגי בנק SCB כדי ליצור הלוואות מזויפות למשיכת כספים מ-SCB למטרות שונות.

הנאשמת פואנג אן הביעה חרטה, והסבירה כי לא הבינה שההשלכות יהיו כה חמורות.

הנאשם טרונג מיי לאן. צילום: TC

על פי כתב האישום, בעקבות הוראותיו של הנאשם טרונג מיי לאן, תיאם הנאשם פונג אן עם ראשי בנק SCB כדי ליצור הלוואות "מזויפות" למשיכת כספים למטרות שונות. הנאשם היה גם האדם שפיקח ישירות על גבייתם וחלוקתם של כספים מנכסי מעילה של בנק SCB ומכספים שנגרמו כתוצאה מהונאת אג"ח.

תחת ניהולה של גב' לאן, בין ה-7 במרץ 2018 ל-1 באוגוסט 2019, השתמשה פואנג אן בשלוש חברות: בלו פרל, חצי האי סייגון ואיסטר וויו, כדי להעביר לחו"ל יותר מ-256 מיליון דולר (שווה ערך ליותר מ-5,900 מיליארד וונד וייטנאמי).

הנתבע טראן טי מיי דונג (לשעבר סגן המנכ"ל של בנק SCB) הסביר כי ההחלטות להעביר כסף מ-SCB לחברות של גב' לאן נועדו לעקוב אחר מה שעשה הדור הקודם של מנהיגי SCB.

בנוגע לתרחיש תזרים המזומנים, נאשם זה הצהיר כי קיבל מידע רק מהנאשם טרונג מיי לאן ולאחר מכן תיאם עם פואנג אן כדי לגבש תוכנית הלוואה ותשלום. עם זאת, הנאשם לא ידע את פרטי אופן ביצוע תזרים המזומנים.

הנאשם טרונג חאן הואנג (מנכ"ל בפועל של בנק SCB) הודה כי תיאם עם הנאשם פונג אנה כדי לפתח תוכנית לחלוקת ההלוואות. עם זאת, הוא היה אחראי על חלוקת ההלוואות מהבנק, בעוד שהנאשם פונג אנה היה אחראי מאוחר יותר.

כשנשאל על ידי חבר המושבעים כיצד הוא תופס את התנהגותו הפלילית, אמר הנאשם הואנג: "כשהתחלתי לעבוד ב-SCB, הבנק היה בקשיים, וניסיתי רק לעזור ל-SCB להתארגן מחדש בהצלחה. מאוחר יותר הבנתי שההתנהגות שלי הייתה שגויה, והייתי עצוב מאוד כאשר תהליך ההתארגנות של SCB לא הצליח."

נהגה של גב' טרונג מיי לאן, הנאשם בוי ואן דונג, הצהיר כי עבודתו היומית הייתה לאסוף את גב' לאן ולהורידה לעבודה. בנוסף, הנאשם טראן טי הואנג אויאן (מזכירתה של גב' לאן) ביקש ממנה ללכת לבנק SCB, סניף הו צ'י מין סיטי, כדי לפגוש את הנאשם טראן טי טוי איי (קופאי לשעבר) כדי לקבל את הכסף בחזרה מדי יום.

נאשמים בבית המשפט. צילום: TC

"הנאשם קיבל יותר מ-108 מיליארד דונג וייטנאמי מגב' ת'וי איי. כשהגיע, ראה את גב' איי שמה את הכסף בקופסה. הנאשם היה צריך רק להכניס אותו למכונית ולהחזיר אותו לרחוב פסטר 127 או למסור אותו לגב' טראן שואן פואנג (מזכירתו של הנאשם נגו טאנה נה) בחברת המניות המשותפת של קבוצת ואן ת'ין פאט בכתובת טראן הונג דאו 193-203 (מחוז 1)", הצהיר הנאשם דונג.

בנוסף להעברת כספים לשתי הכתובות הנ"ל, הנאשם דונג הודה גם כי מסר כסף באופן אישי לאנשים רבים תחת הוראתה של גב' לאן. בכל פעם שמסר כסף, הנאשם קיבל תגמולים של בין 500,000 למיליון דונג וייטנאמי, אך לא קיבל הטבות אחרות.

הנאשם דונג אישר כי לא ידע שגב' לאן השיגה כסף זה מעבירת מעילה בנכסים ובכספי בנק SCB.

הנתבעת טראן טי ת'וי אויאן הצהירה כי במציאות היא הייתה רק עקרת בית עבור משפחתה של גברת לאן, אך כדי להכשיר את התשלום, גברת לאן העניקה לה את התואר מזכירה.

על פי עדותו של אויאן, בנוסף לעבודות הבית, הנאשם הוקצה על ידי גברת לאן לפקח על כרטיסי האשראי של גברת לאן, בעלה ושני ילדיהם. לפיכך, בכל פעם שהבנק שלח דף חשבון, הנאשם בחן את שמותיהם כדי לראות את ההוצאות של כל אדם ולאחר מכן דיווח לגברת לאן ולבעלי הכרטיסים כדי לבדוק האם הדף נכון או לא.

הנאשם אויאן הצהיר כי בין ה-30 במרץ ל-20 באוגוסט 2019, הוא קיבל יותר מ-5,800 מיליארד דונג וינדית מהנאשם בוי ואן דונג ולא ידע מהיכן הגיע הכסף. בנוגע להעברת כסף לאנשים פרטיים, בכל פעם שקיבל שיחת טלפון מגב' לאן שאמרה שמישהו הגיע לאסוף את הכסף, הנאשם מסר אותו.

"לנאשמת, כעוזרת בית, אין ידיעה. אני מקווה שהמושבעים ישקלו זאת", אמרה הנאשמת אויאן, קולה נחנק.

הנאשם טראן שואן פואנג (מזכירו של הנאשם נגו טאנה נה) הודה כי קיבל כ-325 מיליארד דונג וייטנאמי שהועברו על ידי הנאשם בוי ואן דונג. על פי עדותו של פואנג, בתחילה ידע הנאשם רק שהכסף הועבר מ-SCB, ורק מאוחר יותר נודע לו שהכסף הושג ממכירת אג"ח.

כמו כן, על פי עדותו של פואנג, לאחר שקיבל את הכסף, בהוראת הנאשם נה, השתמש בו הנאשם למימון פעילותה של חברת המניות המשותפת של קבוצת ואן תין פאט, פעילויות צדקה ורכישת נדל"ן ליחידים.

על פי כתב האישום, בין ה-1 בינואר 2018 ל-7 באוקטובר 2022, הנאשמת טרונג מיי לאן ושותפיה גזלו יותר מ-445 מיליארד דונג וייטנאמי (VND) מעבירת מעילה בנכסי בנק SCB ומכירה הונאתית של אג"ח. לאחר מכן, גב' לאן הורתה לפקודיה להעלות תוכנית למשיכה והעברה של כסף ממערכת בנק SCB כדי להסתיר את מקור הכסף ולהכשיר את כל הכסף הזה.

הופיע מישהו שרצה לשלם 130 מיליון דולר כפיצוי על השלכותיה של גב' טרונג מיי לאן.

עורך הדין נגוין טי הויאן טראנג אמר שחבר רצה להלוות לגב' טרונג מיי לאן 130 מיליון דולר כדי שתוכל לעזור לבעלי האג"ח.

גב' טרונג מיי לאן מציגה את "פרויקט העל" אמיגו כדי לעזור לבעלי האג"ח.

למרות שהצהירה שוב ושוב כי הלוותה את החברה לבנק SCB רק לצורך הנפקת אג"ח, הנתבעת טרונג מיי לאן השתמשה ב"פרויקט העל" אמיגו במחוז 1 (HCMC) כדי לתקן את ההשלכות.

הנתבע טרונג מיי לאן העיד על פגישת ארוחת צהריים לדיון בהנפקת האג"ח.

גב' טרונג מיי לאן העידה כי לבקשתה של גב' הונג, היא ארגנה "ארוחת צהריים" והזמינה מספר נאשמים שהיו מנהיגים מרכזיים ב-SCB וב-Tan Viet Securities לדון בעניינים הקשורים להנפקת אג"ח.

מקור: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html