מנהל מבוקש בגין זיוף מסמכים וגניבת כמעט 23 מיליארד וונד מהבנק

נגוין טי ואן זייף מסמכי אישור תכנון מהרשויות כדי לנפח את ערך הנכסים הממושכנים, יצר חוזים כלכליים מזויפים, ולאחר מכן השתמש בחשבוניות מע"מ מזויפות כדי ללוות ולפקיע כמעט 23 מיליארד דונג וינדי.

ב-22 במאי, משטרת הו צ'י מין סיטי הודיעה כי גב' נגוין באך ואן (ילידת 1968, מתגוררת במחוז בה ריה-וונג טאו , מתגוררת במחוז 1, הו צ'י מין סיטי), לשעבר מנהלת חברת שירותי הייצור הכלליים של פאט דאט בע"מ, ביצעה את המעשה של "הפקעת רכוש במרמה".

על פי משטרת הו צ'י מין סיטי, גב' ואן היא נאשמת בתיק של הונאה והפקעת רכוש באמצעות הישות המשפטית Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (בקיצור Phat Dat Company).

חקירה הראתה כי ואן ארגן זיוף של מסמכי אישור תכנון של מחלקת הניהול העירוני, ועדת העם של העיר וונג טאו (בה ריה ​​- מחוז וונג טאו) כדי לנפח את ערך הנכסים המשועבדים. ואן גם יצר חוזים כלכליים מזויפים בין חברת פאט דאט לשתי חברות נוספות ולאחר מכן השתמש בחשבוניות מע"מ מזויפות של שתי החברות הללו כדי לבקש מבנק המסחרי של Lien Viet Post Joint Stock לחלק כמעט 23 מיליארד וונד. לאחר מכן, ואן ניצל את הסכום הזה למטרות אישיות.

בינואר 2024, המשטרה העמידה לדין את הנאשם והוציאה צו מעצר נגד ואן, אך ואן נמלט.

על מנת למלא את עבודת מעצרו של הוואן הנאשם וטיפולו בהתאם לתקנות, משטרת הו צ'י מין סיטי מכריזה על חיפושים אחר הוואן הנאשם. אנשים וארגונים המגלים את מקום הימצאו של הוואן צריכים להודיע ​​באופן מיידי למחלקת המשטרה הכלכלית, משטרת הו צ'י מין סיטי ברחוב בה טאנג האי 674 (רובע 14, מחוז 10, הו צ'י מין סיטי) או למשטרה ולרשויות המקומיות הקרובות ביותר.

נֶאֱמָנוּת

מקור: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html