מדוע החזיר בית המשפט את תיק התיק של המנהל ופקודיו שגנבו מעלות של יותר מ-34 מיליארד דונג וייטנאמי?

אחר הצהריים של ה-15 בנובמבר, לאחר ימים רבים של דיונים, הודיע ​​בית המשפט העממי של מחוז ת'ואה ת'יין -הואה על החזרת תיק התיק של "מעילת נכסים" שהתרחש בחברת המניות המשותפת 878 למכניקה ובנייה (כתובת: 31 לי דאו טאן, רובע פו באי, עיירת הואנג ת'וי, מחוז ת'ואה ת'יין-הואה). בין הנאשמים הובאו למשפט: לה הואו ​​טיין (מנהל לשעבר), טראן וייט הונג (סגן מנהל לשעבר), טרונג ואן הוי (ראש מחלקת ציוד וחומרים לשעבר) ולה ואן טואן (חשבונאי ראשי לשעבר) של החברה.

הסיבה שבגללה בית המשפט העממי של מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה החליט להחזיר את תיק התיק היא כדי שהתביעה העממית של מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה תבהיר את האחריות הפלילית והאזרחית של המעורבים האחרים בתיק. במקביל, התביעה העממית של מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה תנהל עימות בין המעורבים בתיק כדי לקבוע את סכום הכסף שהנאשמים גנבו במטרה לנקוט צעדים להשבתו.

הנאשמים במשפט. (צילום: נגוק סאנג)

בעבר, בפברואר 2023, הוציאה סוכנות החקירות המשטרתית של מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה החלטה להעמיד לדין את התיק, להעמיד לדין את הנאשמים ולעצור זמנית את 4 האנשים הנ"ל. ב-7 וב-8 בנובמבר, בית המשפט העממי של מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה פתח במשפט ראשוני בתיק: "מעילת נכסים" ו"העלמת מס" שהתרחשו בחברת המניות המשותפת 878 למכניקה ובנייה נגד 4 הנאשמים טיין, הונג, הוי וטואן.

על פי תיק המקרה, חברת 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company היא חברה בחברת 878 Railway Construction Corporation (כתובת 33 Lang Ha, רובע O Cho Dua, מחוז דונג דה, העיר האנוי ).

לפני 31 בדצמבר 2017, תאגיד בניית הרכבות החזיק ב-100% מהון המדינה. מאז 4 באפריל 2018, באמצעות הון עצמי, מיזם זה מכרה 100% מהון המדינה שלו.

לפני 31 בדצמבר 2015, חברת המניות המשותפת של תאגיד בניית הרכבות החזיקה 51.44% מהון המניות המוסמך של חברת המניות המשותפת של מכניקה ובנייה 878. החל מ-31 בדצמבר 2016 ועד היום, חברת המניות המשותפת של תאגיד בניית הרכבות החזיקה 61.34% מהון המניות המוסמך של חברת המניות המשותפת של מכניקה ובנייה 878.

לה הוו טיין (נולד ב-1959) מורשה לייצג את הון תאגיד בניית הרכבות בחברת המניות המשותפת להנדסת מכונות ובנייה 878, מכהן כיו"ר מועצת המנהלים ודירקטור בחברת המניות המשותפת להנדסת מכונות ובנייה 878.

לה ואן טואן (יליד 1976) מכהן כסגן ראש מחלקת הכספים והחשבונאות וחשבונאי ראשי, טראן וייט הונג (יליד 1969) מכהן כסגן מנהל וטרואנג ואן הוי (יליד 1970) מכהן כסגן ראש מחלקת הציוד והחומרים של חברת המניות המשותפת למכניקה ובנייה 878.

במהלך התקופה שבין אוגוסט 2016 למאי 2018, לה הוא טיין חתמה על חוזים עם חברת בנייה אחת בהו צ'י מין סיטי וחברת בנייה אחת במחוז קוואנג נגאי .

לה הוּ טיין הודיע ​​והורה לפקודיו בפגישות של חברת המניות המשותפת 878 למכניקה ובנייה לקנות חשבוניות בעלות ערך מוסף וליצור רישומי תשלום מזויפים כדי למשוך כסף מהמיזם הזה ולשלם עבור הקבלן הנ"ל.

לה ואן טואן וטראן וייט הונג היו אלה שמצאו חברות שמכרו חשבוניות. לאחר מכן, לה ואן טואן, טראן וייט הונג וטרואנג ואן הוי יצרו וחתמו על חוזי בנייה וחוזי קבלה מזויפים כדי לאשר מסמכים, חתמו על 21 אישורים לתשלום כסף מחברת המניות המשותפת של 878 Mechanical and Construction לחברות שמכרו חשבוניות שלא ביצעו בנייה כדי לגבות סך של 34,729,848,000 דונג וייט מחברת המניות המשותפת של 878 Mechanical and Construction.

בנוסף לפשע הנ"ל, לה הוא טיין השתמש גם ב-15 חשבוניות ערך מוסף בלתי חוקיות (חשבוניות מזויפות) כדי להגיש הצהרות מס לצורך ניכוי מס ערך מוסף ומס הכנסה של חברות עבור חברת 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, ובכך גרם נזק למדינה בסכום מס של 7,693,004,234 דונג וייטנאמי.

נגוין וונג

מקור: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html