מקרה המטבע הווירטואלי של TCIS: שכירת זרים שיעמידו פנים שהם אנשי עסקים מצליחים לביצוע הונאה

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 1. — פירוק פירמידת השקעה במטבע וירטואלי של TCIS בכנס בו כינס 200 איש - צילום: משטרת מחוז פו טו

כפי שדווח על ידי Tuoi Tre Online , משטרת מחוז פו טו פירקה זה עתה קבוצת שיווק רב-שכבתית בלתי חוקית תחת מסווה של השקעה במטבע דיגיטלי TCIS (מטבע וירטואלי TCIS), החזירה למעלה מ-30 מיליארד וונד ועצרה את המנהיג ואנשי מפתח.

בנוגע לשיטות קבוצת ההונאה, משטרת מחוז פו טו מסרה כי נגוין צ'אן דאנג (בן 39, ברובע וין הוי, הו צ'י מין סיטי - החשוד במנהיג) שכר מספר אנשים כדי ליצור את אתר האינטרנט https://tcis.ai ואת המטבע הדיגיטלי TCIS כדי לגייס הון ממשקיעים.

במקביל, הוא שכר את דואן ואן מאן (בן 32, בקומונה של טאם דאו, במחוז פו טו) ואת טראן מין נהאט (בן 48, בהו צ'י מין סיטי) ורבים אחרים כדי לסייע בפיתוח השוק ובניהול הכספים.

על פי המשטרה, למטבע הדיגיטלי TCIS שיצר דאנג אין ערך מסחרי. עם זאת, כדי ליצור אמון עם הציבור, פרסם דאנג באתר מידע על "TCIS Technology Company" כחברת טכנולוגיית מחשבים בקנדה, עם נציגות בהאנוי .

יחד עם זאת, קיימים מבצעים רועשים כמו מחקר על טכנולוגיית מחשב קוונטי, בלוקצ'יין ופיתוח אסימוני TCIS בעלי ערך גבוה פי מאות, אלפי פעמים.

אבל למעשה, לדאנג אין קשר עם "חברת הטכנולוגיה TCIS" בקנדה, היא אינה מורשית על ידי הרשות המוסמכת לפתוח משרד נציגות בווייטנאם, ולמערכת ה-TCIS שנוצרה על ידי דאנג אין פעילות ייצור ועסקים בפועל.

מקור הכסף לתשלום עבור משתתפים המשקיעים במטבע וירטואלי של TCIS הוא שימוש במודל רב-מפלסי כדי לקחת כסף ממשתתפים מאוחרים יותר כדי לשלם למשתתפים מוקדמים יותר.

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 2. — המשטרה ערכה חיפוש בזירה בהאנוי - צילום: משטרת מחוז פו טו

ראוי לציין כי קבוצתו של דאנג שכרה גם זרים שמתחזים לאנשי עסקים מצליחים כדי להציג מצגות בסמינרים וכנסים שאורגנו על ידי דאנג במחוזות ובערים ברחבי המדינה כדי לפתות ולמשוך משתתפים רבים.

למרות שפעלה רק מיוני 2024 עד יולי 2025, נגוין צ'אן דאנג ושותפיו קראו לאלפי אנשים ליצור יותר מ-4,000 חשבונות בהשקעה כוללת של יותר מ-2 מיליון דולר אמריקאי, השווה ערך ליותר מ-50 מיליארד וונד.

הכסף שנאסף ממשקיעים, שווה שימוש למסחר בבורסות פורקס וקריפטו.

בהתבסס על תוצאות החקירה, סוכנות החקירות הביטחוניות של משטרת מחוז פו טו החליטה לפתוח בהליכים פליליים ולהעמיד לדין את נגוין צ'אן דאנג, דואן ואן מאן וטראן מין נהאט בגין הפרת תקנות עסקיות שיווק רב-שכבתי כפי שנקבע.

Vụ tiền ảo TCIS: Thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để lừa đảo - Ảnh 4. — מייג'ור גנרל נגוין מין טואן, מנהל משטרת מחוז פו טו, גייס, ייעץ והזכיר ישירות למשתתפים בסדנה את הטריקים והשיטות של קבוצות הונאת השקעות במטבע וירטואלי - צילום: משטרת מחוז פו טו

מייג'ור גנרל נגוין מין טואן - ראש משטרת מחוז פו טו - שניהל ישירות את החקירה, אמר כי בישיבת החקירה באזור התיירות אאו וואה (קומונה סואי האי, האנוי), קבוצתו של דאנג הזמינה יותר מ-200 איש לסמינר כדי לפתות ולפתות אותם להשקיע במטבע וירטואלי של TCIS.

"כאשר משטרת מחוז פו טו פשטה עליהם, המשקיעים לא ידעו שהם מוטעים. כששאלתי, קשישים רבים כבר הפקידו כסף. בפרט, נשים רבות התחבאו מבעליהן וילדיהן והפקידו מיליוני דולרים. כששאלתי, הן התביישו ופחדו שבעליהן יגלו זאת", שיתף האלוף.

משטרת מחוז פו טו קוראת למעורבים ולקורבנות בתיק לדווח לסוכנות הביטחון של חקירות משטרת מחוז פו טו כדי שזכויותיהם יוגנו בהתאם להוראות החוק.

במקביל, מומלץ לאנשים להיות ערניים מפני הזמנות "להשקיע במטבע דיגיטלי", "רווחים עצומים" או שיווק רב-שכבתי מוסווה כדי להימנע מרמאות.

חזרה לנושא

חָכמָה

מקור: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm