סוכנות חקירות הביטחון פרסה תוכנית חיפוש חירום בחברת Fimetech Company Limited (משרד נציגות בהאנוי ) - צילום: משטרת מחוז פו טו
כפי שדווח על ידי Tuoi Tre Online , משטרת מחוז פו טו פירקה זה עתה קבוצת פשע מאורגנת רב-לאומית שפעלה באופן בלתי חוקי בקנייה ומכירה של מטבע וירטואלי בשם PaynetCoin בהיקף של מיליארדי דולרים.
בהתייחסו לשיטת הפעולה של קבוצת הונאת המטבע הווירטואלי, אמר מייג'ור גנרל נגוין מין טואן - מנהל משטרת מחוז פו טו - כי מאז 2021, נגוין ואן הא (בן 45, בקומונה של פו מיי בק, מחוז ג'יה לאי - מנהיג הרשת) ושותפיו תכנתו ויצרו את המטבע הווירטואלי PaynetCoin הפועל על פלטפורמת הבלוקצ'יין, ובנו מערכת תגמולים על פי מודל רב-מפלסי כדי למשוך משתתפים (תוך שימוש באתרים כמו FMCPAY.com ו-AFF2024.com כדי לרשום ולהפעיל חבילות השקעה בלתי חוקיות).
"הא למד פיננסים ועבד במגזר הבנקאי, כך שהוא מבין אשראי, פיננסים, ובמיוחד פסיכולוגיה של אנשים, במיוחד כאלה שיש להם כסף אבל חסר להם ידע בהשקעות, מה שמקל על הזמנתם להשקיע במטבע וירטואלי", אמר מייג'ור גנרל נגוין מין טואן.
כדי לפתח את המערכת, הא משכה מספר אנשים להצטרף, כולל פאן וייט לאפ (בן 42, ברובע ביי היי, הו צ'י מין סיטי). לכולם ניסיון בפעילויות רב-מפלסיות, ולכן הם פיתחו את המערכת במהירות רבה על ידי ארגון סמינרים גדולים באתרי נופש, ריזורטים ומלונות 5 כוכבים כדי לקדם את PaynetCoin כבעל ערך ורווחיות בעת השקעה.
הקבוצה של הא משלמת גם רווחים של 5-9% לחודש - ריבית אטרקטיבית ביותר עבור עובדים חדשים באקלים הכלכלי הנוכחי.
מייג'ור גנרל נגוין מין טואן גבה עדויות ישירות מאנשים המעורבים במקרה - צילום: משטרת מחוז פו טו
סגן אלוף הואנג טונג, ראש מחלקת הביטחון הכלכלי של משטרת מחוז פו טו, אמר כי קבוצת ההונאה השתמשה ב-PaynetCoin כדי לשלם תגמולים למשקיעים. כסף זה ישמש את המשקיעים להחלפת מטבעות הקריפטו של PaynetCoin הזקוקים להם בבורסת FMCPAY.com למטבעות קריפטו USDT, אשר לאחר מכן ניתן להמירם בדולר אמריקאי או במטבע וייטנאמי.
עם זאת, הם גם קובעים עמלת משיכה גבוהה מאוד עבור כל עסקה, מה שגורם לאנשים לפחד בכל פעם שהם מושכים כסף. במקביל, הם "זורעים" את התקווה שהכסף יישאר שם, ככל שיצטברו יותר נקודות תגמול ב-PaynetCoin, כך הרווח יהיה גבוה יותר בהמשך, אך במציאות, אין לו ערך.
"כאשר אנשים קיבלו ריבית, הם לא משכו אותה כי שמעו את הנוכלים אומרים שאם ישמרו על PaynetCoin, הוא יהפוך לרווחי יותר ויותר וערכו יגדל, כך שרוב האנשים לא משכו את כספם" - שיתף סגן אלוף הואנג טונג.
סוכנות חקירות ביטחונית גובה עדויות מעובדים - צילום: משטרת מחוז פו טו
סגן אלוף הואנג טונג אמר גם שכדי להטעות משקיעים, קבוצתו של הא סיפקה גם מידע כוזב רב, כגון שבורסת המטבעות הווירטואלית PaynetCoin רשומה לפעולה בארה"ב, או שניתן להשתמש במטבע דיגיטלי זה לרכישת כרטיסי טיסה, הזמנת חדרי מלון...
"במקרה זה, אנו ממליצים לאנשים לא לסמוך על שיטות השקעה עם ריביות גבוהות מדי בהשוואה לפיקדונות בבנקים או השקעות ממפעלי ייצור."
"כאשר משתתפים בהשקעות, אנשים צריכים לחקור ולהבין מידע מלא ורשמי" - הדגיש מייג'ור גנרל נגוין מין טואן.
עם זאת, כולם אתרים שנוצרו על ידי קבוצת הא ואין להם ערך עסקה ממשי.
"בעזרת כיסוי ותחבולות כאלה, הקבוצה של הא משכה אלפי משתתפים, הסכום הכולל שגויס הגיע למיליארדי דולרים. למרות שהמנהיג הוא וייטנאמי, הם גייסו משקיעים מקומיים וזרים כאחד."
"בזמן שדפקנו את המקרה, כסף מהודו והפיליפינים המשיך לזרום לבורסה הווירטואלית שהא יצר", אמר סגן אלוף הואנג טונג.
רכוש ונדל"ן נתפסו במהלך חיפוש בביתו של חשוד - צילום: משטרת מחוז פו טו
מייג'ור גנרל נגוין מין טואן גילה כי בעת פעולות הפעולה נגד המקרה, קבוצתו של הא משכה כ-200 מיליון דולר לשימוש אישי, לא כמטרה שהוצהרה קודם לכן בקריאה למשקיעים.
"במקרה זה, עצרנו את המנהיג, כמו גם את יוצר המטבע הווירטואלי, כדי להונות ולגנוב נכסים של אנשים. במקביל, תפסנו והקפאנו סכום כסף גדול, מטבע חוץ ונדל"ן בסכום כולל של עד 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי."
"בעתיד, כאשר נרחיב את החקירה, בהחלט נוכל לתפוס כסף נוסף כדי להחזירו לקורבנות בהמשך" - שיתף עוד מייג'ור גנרל נגוין מין טואן.
הודעה על מציאת קורבנות המקרה
סוכנות החקירות והביטחון של משטרת מחוז פו טו הודיעה כי היחידה חוקרת כעת מקרה של הונאה והפקעת רכוש הקשורים להשקעה במטבע הדיגיטלי PaynetCoin (PAYN) ובקומת המסחר FMCPAY.
למען החקירה, אזרחים בעלי מידע הקשור למקרה מתבקשים ליצור קשר מראש ולספק מידע באמצעות מספר הטלפון 0692.645.133 - 0393.817.910 (חוקר לה שואן טרונג) או למשרד סוכנות החקירות הביטחוניות של משטרת מחוז פו טו בכתובת 216, רחוב טראן פו, רובע וייט טרי.
מקור: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm
תגובה (0)