כיצד מצליחים רוסים עשירים, לאחר שהתגברו על המגבלות, עדיין להפקיד כסף בבנקים שוויצריים?

ב-14 בספטמבר, דיווחה סוכנות הידיעות Tamedia כי עשירים רוסים ממשיכים להעביר כסף דרך חשבונות בנק שוויצריים.

לוגו בנק יוליוס בר בציריך, שוויץ. (מקור: רויטרס)

על פי טמדיה , משפחתו של מר אלכסנדר פונומרנקו - ראש חברת המים הנקיים מוסוודוקנאל ברוסיה - "שמרה מיליוני דולרים בשוויץ, גם לאחר שפרץ המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה".

על פי מסמכים שהגיעו לידי Tamedia , ביוני 2022, בתה של פונומרנקו פתחה "כמעט בו זמנית" חשבון בבנק Reyl בציריך. זמן קצר לאחר מכן, כך מגלים המסמכים, היא הפקידה שם 9.5 מיליון דולר.

נכון לנובמבר 2022, לחברתו של פונומרנקו היו כמעט 26 מיליון דולר בבנק יוליוס בר ו-4.5 מיליון דולר בבנק פיקטט.

שוויץ החליטה לציית לסנקציות שהטיל האיחוד האירופי (EU) על מוסקבה - ארבעה ימים בלבד לאחר שרוסיה פתחה במבצע הצבאי שלה באוקראינה.

בשנת 2022, מדינת האלפים העשירה אסרה על בנקים לקבל פיקדונות מאזרחים רוסים או מאנשים או ארגונים שבסיסם ברוסיה בסכומים מעל 100,000 פרנק (112,000 דולר).

מספר בנקים, כולל יוליוס בר, הודיעו כי ינתק את קשריהם עם לקוחות מוסקבה.

עם זאת, ניתן לעקוף בקלות את ההגבלות הללו, מסיבות אחרות המקלות על רוסים עשירים להשיג "דרכוני זהב".

כלי התקשורת Tamedia דיווחו כי לחברתו של מר פונומרנקו ולבתו היו בעלי דרכונים והיתרי שהייה ממדינה באיחוד האירופי, מה שמאפשר להן לא להיחשב כלקוחות רוסים.

מָקוֹר: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html