23 लोगों ने अंतरराष्ट्रीय धन शोधनकर्ताओं को 100 खाते उपलब्ध कराए

(डैन ट्राई) - बैंक खाते खोलने के बाद, समूह ने उन्हें लेनदेन करने और धन को वैध बनाने के लिए एक विदेशी व्यक्ति को प्रदान किया।

13 मार्च को लाम डोंग प्रांतीय पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय धन शोधन मामले में इस समूह की संलिप्तता की जांच के लिए 23 लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस जांच के अनुसार, मामले के दो सरगना ले वान दीप (27 वर्ष) और फान थी बी (29 वर्ष) हैं, जो दोनों हा तिन्ह प्रांत में रहते हैं।

23 người cung cấp 100 tài khoản cho đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia - 1 — पुलिस स्टेशन में फान थी बे (फोटो: अन सिन्ह)।

अक्टूबर 2024 में, दीप कंबोडिया गए, एक गेम कंपनी के लिए काम किया और वहां उनकी मुलाकात चीनी नागरिक बिली नामक व्यक्ति से हुई।

जब बिली ने डाइप से आय और व्यय को वैध बनाने के लिए धन हस्तांतरण (मनी लॉन्ड्रिंग) करने को कहा, तो डाइप सहमत हो गया।

नवंबर 2024 में, दीप वियतनाम लौट आया और उसने फान थी बी को बिली की मनी लॉन्ड्रिंग योजना को अंजाम देने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। फ़रवरी के मध्य में, दीप और बी ने लाम डोंग के दा लाट शहर के वार्ड 11 में एक घर किराए पर लिया और 21 अन्य लोगों को काम पर लगा दिया।

यहां, दीप और बी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे बैंकों में जाकर खाते खोलें और फिर उन्हें बिली को उपलब्ध कराएं, ताकि वह धन हस्तांतरण कर सके।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस ने बताया कि इस समूह ने बिली को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 100 बैंक खाते पंजीकृत और प्रदान किए थे। बिली ने इन 100 बैंक खातों के ज़रिए प्रतिदिन 20-30 अरब वियतनामी डोंग का लेन-देन किया।

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स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm