23 जनवरी को, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने हाई हा जलमार्ग परिवहन कंपनी लिमिटेड (हाई हा कंपनी) और संबंधित इकाइयों पर राज्य संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों के उल्लंघन के कारण नुकसान, बर्बादी और लेखांकन नियमों के उल्लंघन के गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले आपराधिक मामले पर मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।

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सुश्री ट्रान तुयेत माई, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की अध्यक्ष और हाई हा कंपनी की महानिदेशक।

जांच एजेंसी ने हाई हा पेट्रोलियम की अध्यक्ष सुश्री ट्रान तुयेत माई, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की अध्यक्षा और हाई हा कंपनी की महानिदेशक के खिलाफ मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्णय लिया।

प्रारंभिक जांच के परिणामों से यह पता चला कि सुश्री ट्रान तुयेत माई ने कर्मचारियों को निम्नलिखित उल्लंघन करने के निर्देश दिए थे: मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए निर्धारित धनराशि को निर्धारित जमा खाते में जमा न करना, मूल्य स्थिरीकरण कोष के धन का कानून के विरुद्ध उपयोग करना, जिसके कारण 317 बिलियन VND से अधिक की राज्य संपत्ति का नुकसान हुआ।

प्रतिवादियों ने दो लेखांकन प्रणालियाँ भी स्थापित कीं और उनका उपयोग किया, झूठे बयान दिए, उन्हें लेखांकन पुस्तकों से बाहर रखा, और 2020 में बेचे गए 3.8 मिलियन लीटर से अधिक A95 गैसोलीन पर पर्यावरण संरक्षण कर की घोषणा और भुगतान नहीं किया, जिससे राज्य के बजट को 15 बिलियन VND से अधिक का (अस्थायी) नुकसान हुआ।

हाई हा में पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोष के उपयोग की कहानी भी वियतनामनेट द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जब बैंक को इस कोष से ऋण चुकाना था।

तदनुसार, 5 जून 2023 को, हाई हा वाटरवे ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने लिखित रूप से बताया कि बीआईडीवी बैंक - लॉन्ग बिएन शाखा ने पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण निधि खाते से लगभग 270 बिलियन वीएनडी की स्वचालित रूप से कटौती की थी।

उद्यम ने पुष्टि की कि ऋण वसूली "डिक्री संख्या 95/2021/ND-CP के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण हाई हा कंपनी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी"।

वित्त मंत्रालय ने 31 अगस्त, 2023 तक बैंकों से सरकार के डिक्री संख्या 95 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध करते हुए एक आधिकारिक प्रेषण जारी किया था।

इसके अलावा 31 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय ने स्टेट बैंक को घटना की जानकारी देने के लिए एक दस्तावेज भेजा।

वित्त मंत्रालय ने स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम से अनुरोध किया कि वह बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों और वियतनाम में कानूनी रूप से संचालित विदेशी बैंक शाखाओं को निर्देश दे - जहां पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए खाते खोलने के लिए प्रमुख पेट्रोलियम व्यापारी पंजीकृत हैं - कि वे सरकार के 1 नवंबर, 2021 के डिक्री संख्या 95/2021/एनडी-सीपी के प्रावधानों का पालन करें।

कई महीनों के परिश्रमपूर्ण संग्रह के बाद, नवंबर 2023 में, BIDV लॉन्ग बिएन शाखा ने नवंबर की शुरुआत में पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण निधि खाते से लगभग 270 बिलियन VND का ऋण हाई हा को वापस कर दिया।

हालाँकि, हाई हा एकमात्र इकाई नहीं है जो नियमों के विरुद्ध मूल्य स्थिरीकरण कोष (बीओजी) का उपयोग कर रही है।

सरकारी निरीक्षणालय के निष्कर्ष के अनुसार, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के लिए नियमित और निरंतर उपायों के अनुप्रयोग से लेकर, मूल्य कानून के अनुसार नहीं; बीओजी फंड प्रबंधन एजेंसी अभी भी जिम्मेदारी से बचती है; बीओजी फंड के प्रबंधन में पीठासीन एजेंसी और समन्वय एजेंसी (वित्त मंत्रालय अध्यक्षता करता है और उद्योग और व्यापार मंत्रालय के साथ समन्वय करता है) के बीच नियमों, समन्वय नियमों और कार्यों के असाइनमेंट की कमी है, बीओजी फंड के लिए कानूनी नियमों को लागू करने में प्रमुख व्यापारियों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना, बीओजी फंड का प्रबंधन सख्ती से सुनिश्चित नहीं है।

उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने प्रमुख व्यापारियों द्वारा बी.ओ.जी. फंड के उल्लंघन को तुरंत नहीं संभाला है, जबकि वित्त मंत्रालय ने प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है... वियतनाम स्टेट बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को बैंक के कार्यों और दायित्वों के अनुसार बी.ओ.जी. फंड का प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन देने वाला कोई दस्तावेज जारी नहीं किया है।

इसके परिणामस्वरूप 15 में से 7 पेट्रोलियम स्रोतों ने मूल्य स्थिरीकरण के गलत उद्देश्य के लिए बी.ओ.जी. फंड का उपयोग किया , इसे बी.ओ.जी. फंड खाते में स्थानांतरित नहीं किया , बल्कि इसे 7,927 बिलियन वी.एन.डी. की राशि के साथ बी.ओ.जी. फंड में वापस करने से पहले कई अवधियों के लिए व्यवसाय के नियमित भुगतान खाते में छोड़ दिया।

सरकारी निरीक्षणालय ने एक अन्य तेल दिग्गज का भी नाम लिया था, जब उसने अलग रखी गई और खर्च की गई धनराशि को पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोष के खाते में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन फिर इसे VND 2,551 बिलियन से अधिक की कुल राशि के साथ उपयोग के लिए उद्यम के भुगतान खाते में स्थानांतरित कर दिया था।

सरकारी निरीक्षणालय के अनुसार, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने उन उद्यमों के व्यावसायिक कार्यों के निलंबन या उनके पेट्रोलियम थोक विक्रेता के रूप में कार्य करने की पात्रता प्रमाणपत्र को रद्द करने के मामले पर तुरंत विचार और कार्रवाई नहीं की है, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक उल्लंघनों के लिए कई बार प्रतिबंधित किया गया है। इसी वजह से थोक विक्रेताओं द्वारा बीओजी फंड का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और पेट्रोलियम कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

तेल और गैस की दिग्गज कंपनियों पर हज़ारों अरबों डॉलर का कर बकाया क्यों है? कई प्रमुख तेल और गैस कंपनियों पर हज़ारों अरबों डॉलर का कर बकाया है, जिससे जनता सोच में पड़ जाती है कि, "उन्हें इतना ज़्यादा कर क्यों चुकाने की अनुमति है?"