बाइनेंस पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा है।

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यदि आप अमेरिका में रहते हैं, तो आपको क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। और यदि आप क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स के व्यापार के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हैं, तो आप अमेरिकियों को इन उत्पादों में व्यापार करने की अनुमति नहीं दे सकते, जब तक कि आप अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के साथ पंजीकृत न हों।

27 मार्च को, सीएफटीसी ने उपरोक्त कारणों से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बाइनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

सीएफटीसी का आरोप है कि सीईओ चांगपेंग झाओ (जिन्हें सीजेड के नाम से भी जाना जाता है) और उनके क्रिप्टोकरेंसी साम्राज्य ने एजेंसी के साथ पंजीकरण नहीं कराया और बाइनेंस को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करते समय अमेरिकी डेरिवेटिव नियमों का बार-बार उल्लंघन किया।

इसके अलावा, सीएफटीसी के अनुसार, बाइनेंस ने "कंपनी के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को अनुपालन उपायों से बचने का निर्देश दिया था।"

सीएफटीसी ने आरोप लगाया कि बाइनेंस एक प्रभावी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम को लागू करने में भी विफल रहा और उसने अपने ग्राहकों की वास्तविक पहचान को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय स्थापित नहीं किए।

विश्व स्तर पर - बाइनेंस को सैकड़ों मिलियन डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। — बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ। फोटो: फॉक्स न्यूज

सीएफटीसी के अनुसार, बाइनेंस के दस्तावेजों से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म ने अगस्त 2020 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग से फीस के रूप में 63 मिलियन डॉलर कमाए और प्लेटफॉर्म पर लगभग 16% खाते अमेरिकी ग्राहकों के थे।

इसके अतिरिक्त, बाइनेंस के पूर्व अनुपालन निदेशक सैमुअल लिम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर "बाइनेंस के संचालन की ठीक से निगरानी करने में विफल रहने" और परिणामस्वरूप, "अमेरिकी कानून के उल्लंघन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने" का आरोप है, जैसे कि अमेरिकी ग्राहकों को अपने स्थान छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करने का निर्देश देना, और अमेरिका से जुड़े "वीआईपी ग्राहकों" (आमतौर पर बाजार प्रतिभागियों) को फर्जी कंपनियों के नाम पर बाइनेंस खाते खोलने का निर्देश देना।

27 मार्च को, CZ ने "4" संख्या ट्वीट की, जिसका अर्थ था लोगों को FUD (भय, अनिश्चितता और संदेह), फर्जी खबरों और हमलों को नजरअंदाज करने की याद दिलाना।

इस बीच, बाइनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा, “यह मुकदमा हमारे लिए अप्रत्याशित और बेहद निराशाजनक है, क्योंकि हम दो साल से अधिक समय से सीएफटीसी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, हम एक स्पष्ट और व्यापक नियामक ढांचा विकसित करने के लिए अमेरिका और दुनिया भर के नियामकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।”

बाइनेंस लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि एक्सचेंज अमेरिकी कानून का अनुपालन नहीं करता क्योंकि इसका मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। सीजेड ने पहले कहा था कि कंपनी का मुख्यालय वही है जहां वह किसी भी समय मौजूद होता है।

सीएफटीसी के अनुसार, यह "नियमों से बचने के जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाता है।" सीएफटीसी आपराधिक आरोप तो नहीं लगा सकती, लेकिन भारी जुर्माना लगा सकती है या भविष्य में अमेरिका में बाइनेंस के पंजीकरण पर प्रतिबंध भी लगा सकती है।

विश्व - बाइनेंस पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा है (चित्र 2)। — अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने बाइनेंस पर जानबूझकर अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। फोटो: कॉइनडेस्क

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस ग्रुप के विशेषज्ञ टिमोथी क्रैडल के अनुसार, बाइनेंस को करोड़ों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ सकता है और भविष्य में डेरिवेटिव एक्सचेंज पंजीकृत करने पर प्रतिबंध लग सकता है। यह अमेरिका में उनके उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका होगा और बाइनेंस के राजस्व पर भी काफी असर डालेगा।

2021 से, CFTC इस बात की जांच कर रही है कि क्या Binance एक्सचेंज अमेरिकियों को क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स में व्यापार करने से रोक रहा है। CFTC उन कई अमेरिकी एजेंसियों में से एक है जो Binance की कार्यप्रणाली की जांच कर रही हैं।

अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) और अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के अनुपालन के संबंध में बाइनेंस की जांच की है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भी इस बात की पड़ताल की है कि क्या बाइनेंस अपंजीकृत प्रतिभूतियों में व्यापार का समर्थन करता है ।

गुयेन तुयेत (सीएनएन, ब्लूमबर्ग, द वर्ज पर आधारित)

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स्रोत