बिनेंस पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा

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अगर आप अमेरिका में रहते हैं, तो आपको क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के व्यापार के लिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो आप अमेरिकियों को उन उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति नहीं दे सकते, बशर्ते आप यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) में पंजीकृत न हों।

27 मार्च को, CFTC ने उपरोक्त कारणों से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, Binance के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

सीएफटीसी ने सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) और उनके क्रिप्टो साम्राज्य पर एजेंसी के साथ पंजीकरण करने में विफल रहने और बिनेंस को दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मंच में विकसित करने के दौरान नियमित रूप से अमेरिकी डेरिवेटिव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

इसके अलावा, सीएफटीसी के अनुसार, बिनेंस ने "अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को कंपनी के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अनुपालन उपायों से बचने का निर्देश दिया।"

सीएफटीसी का आरोप है कि बिनेंस एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को लागू करने में भी विफल रहा और अपने ग्राहकों की वास्तविक पहचान निर्धारित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय स्थापित करने में भी विफल रहा।

विश्व - बिनेंस पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा — बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ। फोटो: फॉक्स न्यूज

सीएफटीसी ने कहा कि बिनेंस दस्तावेजों से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म ने अगस्त 2020 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग से 63 मिलियन डॉलर की फीस अर्जित की और प्लेटफॉर्म पर लगभग 16% खातों की पहचान अमेरिकी ग्राहकों के रूप में की गई।

इसके अतिरिक्त, पूर्व बिनेंस अनुपालन प्रमुख सैमुअल लिम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर भी "बिनेंस के संचालन की उचित निगरानी करने में विफल रहने" और परिणामस्वरूप "अमेरिकी कानून के उल्लंघन को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाने" का आरोप लगाया गया था, जैसे कि अमेरिकी ग्राहकों को अपने स्थानों को छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करने का निर्देश देना, और अमेरिका से संबंधित "वीआईपी ग्राहकों" (आमतौर पर संस्थागत बाजार प्रतिभागियों) को शेल कंपनियों के नाम पर बिनेंस खाते खोलने का निर्देश देना।

27 मार्च को, सीजेड ने ट्विटर पर संख्या “4” लिखी, जिसका अर्थ था कि लोगों को एफयूडी (भय, अनिश्चितता और संदेह), फर्जी समाचार और हमलों को नजरअंदाज करना चाहिए।

इस बीच, बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह मुकदमा हमारे लिए आश्चर्यजनक और निराशाजनक है, क्योंकि हम दो साल से अधिक समय से CFTC के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालाँकि, हम एक स्पष्ट और व्यापक नियामक व्यवस्था विकसित करने के लिए अमेरिका और दुनिया भर के नियामकों के साथ काम करना जारी रखेंगे।"

बाइनेंस लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि एक्सचेंज अमेरिकी कानून के अधीन नहीं है क्योंकि इसका मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। सीजेड ने कहा है कि कंपनी का मुख्यालय किसी भी समय, जहाँ भी वह हो, वहीं होता है।

सीएफटीसी के अनुसार, यह "नियमन से बचने के लिए जानबूझकर अपनाए गए प्रयास को दर्शाता है।" सीएफटीसी आपराधिक आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन भारी जुर्माना लगा सकता है, यहाँ तक कि भविष्य में बिनेंस को अमेरिका में पंजीकृत करने पर प्रतिबंध भी लगा सकता है।

विश्व - बिनेंस पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा है (चित्र 2)। — अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने बाइनेंस पर जानबूझकर अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। फोटो: कॉइनडेस्क

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस ग्रुप के विशेषज्ञ टिमोथी क्रैडल के अनुसार, भविष्य में बायनेन्स पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है और डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अमेरिका में उनके सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए एक "घातक झटका" होगा और बायनेन्स के राजस्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

2021 से, CFTC इस बात की जाँच कर रहा है कि क्या यह एक्सचेंज अमेरिकियों को क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स का व्यापार करने से रोक रहा है। CFTC, Binance की गतिविधियों की जाँच करने वाली कई अमेरिकी एजेंसियों में से एक है।

आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) और अमेरिकी संघीय अभियोजक बिनेंस द्वारा धन शोधन रोधी नियमों के अनुपालन की जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग भी इस बात की बारीकी से जाँच कर रहा है कि क्या बिनेंस अपंजीकृत प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है ।

गुयेन तुयेत (सीएनएन, ब्लूमबर्ग, द वर्ज के अनुसार)

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स्रोत