सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के आरोप के अनुसार, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, 2021 में, टैन होआंग मिन्ह ग्रुप के अध्यक्ष, प्रतिवादी दो आन्ह डुंग ने पूंजी जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करने की नीति जारी की। इस निर्देश का पालन करते हुए, समूह के कर्मचारियों, जिनमें श्री डुंग के पुत्र, उप-महानिदेशक दो होआंग वियत भी शामिल थे, ने बॉन्ड जारी करने के लिए तीन कंपनियों का चयन किया: विंटर पैलेस, वियतनामी स्टार और सोलेइल।
पुस्तकों को "सुंदर" बनाना शुरू करें
गौरतलब है कि तीनों कंपनियों के कारोबारी नतीजे संतोषजनक नहीं थे, इसलिए प्रतिवादी वियत और समूह के कुछ कर्मचारियों ने वित्तीय रिकॉर्ड को "सुंदर" बनाने के लिए ऑडिटिंग कंपनियों के साथ "सांठगांठ" की। 9 बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी करने के बाद, प्रतिवादियों ने नकली नकदी प्रवाह "चलाना" जारी रखा, नकली अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, टैन होआंग मिन्ह समूह को बॉन्ड का मुख्य मालिक बनने में मदद की, और फिर उन्हें निवेशकों को बेच दिया।
प्रतिवादी दो आन्ह डुंग अदालत में
उपरोक्त कार्रवाइयों के आधार पर अभियोजन एजेंसी ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी डंग और उसके साथियों ने 6,630 पीड़ितों से 8,600 बिलियन VND से अधिक की राशि हड़प ली।
कार्यवाही में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने के कारण, अदालत ने दो बड़े ट्रायल हॉल और एक आउटडोर थिएटर क्षेत्र की व्यवस्था की। बुलाए गए 6,630 पीड़ितों में से लगभग 1,000 उपस्थित थे; उनमें से ज़्यादातर हनोई में रहते थे, लेकिन कई थान होआ, न्घे अन... से भी आए थे; कुछ अपने बच्चों को साथ लाए थे, और मुकदमे के लिए समय पर पहुँचने के लिए एक रात पहले ही बस से राजधानी पहुँच गए थे।
आत्मविश्वास से भरपूर... 30 वर्षों के अनुभव के साथ
पूछताछ शुरू करने से पहले, जूरी ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी दो आन्ह डुंग को अलग रखने का अनुरोध किया। श्री डुंग के बेटे सहित सभी प्रतिवादियों ने कहा कि श्री डुंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 9 बॉन्ड जारी करने की पहल की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि बॉन्ड जारी करने के दस्तावेज़ जाली थे, और टैन होआंग मिन्ह समूह के बॉन्डधारकों को वैध बनाने के लिए नकदी प्रवाह को "चलाया" गया, फिर उन्हें निवेशकों को बेचा गया। उल्लंघनों की इस श्रृंखला को अंजाम देने की प्रक्रिया के दौरान, उनके अधीन सभी प्रतिवादी श्री डुंग को रिपोर्ट करते थे।
आधे दिन से ज़्यादा आइसोलेशन में रहने के बाद अदालत कक्ष में लौटते हुए, प्रतिवादी दो आन्ह डुंग ने स्वीकार किया कि बॉन्ड जारी करने की पहल उन्होंने ही की थी, क्योंकि 2021 में, टैन होआंग मिन्ह की पूँजी की ज़रूरतें बढ़ रही थीं, और समूह को पूँजी जुटाने के और स्रोत ढूँढ़ने थे, न कि सिर्फ़ बैंकों पर निर्भर रहना था। प्रतिवादी को "व्यावसायिक प्रबंधन में 30 वर्षों के अनुभव" का पूरा भरोसा था, क्योंकि कई अन्य निगमों ने भी करोड़ों-अरबों डॉलर के बॉन्ड जारी किए थे, इसलिए उन्होंने इसे पूँजी जुटाने का एक प्रभावी ज़रिया माना।
न्यायाधीश ने पूछा: "उपरोक्त कारण के अलावा, क्या बांड जारी करने का उद्देश्य तन होआंग मिन्ह के बैंक से ऋण न ले पाने की समस्या का समाधान करना है?" प्रतिवादी डुंग ने इससे इनकार करते हुए कहा कि समूह के पास अभी भी गिरवी रखने के लिए संपत्तियाँ हैं; बांड जारी करने का उद्देश्य केवल व्यावसायिक और निवेश गतिविधियाँ चलाना है।
उल्लेखनीय रूप से, प्रतिवादी डंग ने कहा कि जब से बांड जारी करने की नीति स्थापित हुई है, "उसके मन में निवेशकों का पैसा हड़पने का विचार कभी नहीं आया।" उसके मन में, प्रतिवादी केवल इतना ही जानता था कि यह समूह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए धन जुटाने का एक तरीका है।
उपरोक्त गवाही के जवाब में, पीठासीन न्यायाधीश ने तुरंत सवाल किया: "क्या इस तरह से पूँजी जुटाना सही था?" प्रतिवादी डंग ने कहा कि कार्यान्वयन के समय, उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया था, लेकिन अब उन्हें पता है कि यह गलत था। इसीलिए, अभियोजन और अस्थायी हिरासत के बाद, प्रतिवादी ने एक याचिका लिखी जिसमें अभियोजन एजेंसी से अनुरोध किया गया कि वह उसके लिए परिणामों को कम करने के लिए परिस्थितियाँ बनाए। केवल एक वर्ष से कुछ अधिक समय में, अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद, अपने परिवार के साथ दो मुलाकातों के माध्यम से, प्रतिवादी ने मामले के सभी परिणामों को कम करने के लिए 8,600 बिलियन VND से अधिक की राशि का भुगतान किया, जो कथित नुकसान से लगभग 1 बिलियन VND अधिक था।
बांड खरीदें क्योंकि आप देखते हैं कि "तान होआंग मिन्ह मजबूत है"
थान निएन से बात करते हुए, दर्जनों निवेशकों ने बताया कि उन्होंने दो कारणों से टैन होआंग मिन्ह ग्रुप के बॉन्ड खरीदे। पहला, उन्हें ग्रुप के कर्मचारी मित्रों ने "कोटा चलाने" के लिए आमंत्रित किया था। दूसरा, उन्हें ग्रुप की क्षमता पर विश्वास था और वे लाभ के लिए निवेश करना चाहते थे।
उनके पति दूर काम करते थे और घर में लोगों की कमी थी, इसलिए सुश्री होंग (40 वर्षीय, न्घे एन से) अपने 2 साल के बेटे को सुबह-सुबह अदालत ले गईं। अपने बच्चे के लिए दूध, डायपर और नाश्ते से भरा सूटकेस खींचते हुए, सुश्री होंग ने बताया कि समूह में उनकी एक करीबी दोस्त काम करती है। अप्रैल 2022 में, उनकी दोस्त ने उन्हें "कोटा चलाने" के लिए बॉन्ड खरीदने के लिए कहा, और वह मान गईं। उन्होंने अपनी बचत से 150 मिलियन VND निकालकर एक महीने की अवधि वाले बॉन्ड खरीदे। हालाँकि, अगले ही दिन मुकदमा चलाया गया, टैन होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष के पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अभी तक अनुबंध और दस्तावेज़ प्राप्त करने का समय नहीं मिला था और उन्हें कोई ब्याज भी नहीं मिला था।
कई दिनों तक "नींद न आने" के बाद, सुश्री होंग ने बताया कि गबन की गई राशि उनके अकाउंटेंट के लगभग 25 महीने के वेतन के बराबर थी। पहले तो वह बहुत उलझन में थीं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह इसे वापस पा सकेंगी या नहीं, लेकिन अब जब उन्हें पता चला है कि प्रतिवादियों ने समस्या का समाधान करने के लिए सारा पैसा वापस कर दिया है, तो वह ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। इसी वजह से, सुश्री होंग और 1,200 से ज़्यादा अन्य निवेशकों ने टैन होआंग मिन्ह ग्रुप के चेयरमैन के पिता और पुत्र के लिए रियायत की याचिका दायर की है।
एक अन्य पीड़ित, सुश्री फुओंग (71 वर्ष, हनोई में रहती हैं) को एक बैंक कर्मचारी के माध्यम से टैन होआंग मिन्ह समूह के बॉन्ड के बारे में पता चला। सुश्री फुओंग ने बताया, "यह देखकर कि यह समूह शक्तिशाली है, मैंने इस पर भरोसा किया और इसे खरीदने में ज़रा भी संकोच नहीं किया।" उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने बॉन्ड खरीदने में 500 मिलियन VND का निवेश किया था। जब उन्हें शुरुआती मुनाफ़ा दिखाई दिया, तो उन्होंने अपने बच्चे से भी 2 बिलियन VND और निवेश करने को कहा।
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