टैन होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष के बेटे के निवारक उपाय बदल दिए गए हैं

[विज्ञापन_1]

जैसा कि वियतनामनेट द्वारा रिपोर्ट किया गया है, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने तान होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष श्री दो आन्ह डुंग और उनके बेटे दो होआंग वियत (तान होआंग मिन्ह के उप महानिदेशक) और 13 अन्य प्रतिवादियों पर संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए अभियोग पूरा कर लिया है।

डो होआंग वियत को 5 अप्रैल, 2022 से हिरासत में रखा गया था। 19 सितंबर, 2023 को प्रतिवादी वियत को जमानत के निवारक उपाय द्वारा बदल दिया गया था।

15 प्रतिवादियों में से, निम्नलिखित प्रतिवादियों को उनके निवास स्थान छोड़ने पर प्रतिबंधात्मक उपाय के अधीन किया जा रहा है: ले थी माई (पूंजी संसाधन विभाग के पूर्व उप प्रमुख, तान होआंग मिन्ह होटल सेवा और व्यापार कंपनी लिमिटेड), वु ले वान अन्ह (पूंजी संसाधन विभाग के उप निदेशक, तान होआंग मिन्ह होटल सेवा और व्यापार कंपनी लिमिटेड), गुयेन वान खान (तान होआंग मिन्ह कंपनी के वित्त और लेखा केंद्र के बजट विभाग के उप प्रमुख), बुई थी नोक लान (वियतनाम लेखा और लेखा परीक्षा वित्तीय परामर्श सेवा कंपनी लिमिटेड, उत्तरी शाखा के पूर्व निदेशक) और गुयेन थी हाई ( हनोई सीपीए कंपनी के पूर्व उप महानिदेशक)।

होआंग वियत और दो अन्ह डंग.जेपीईजी द्वारा — पिता और पुत्र दो अन्ह डुंग और दो होआंग वियतनाम।

प्रतिवादी दो आन्ह डुंग वर्तमान में हा नाम प्रांतीय पुलिस हिरासत केंद्र में बंद है। इससे पहले, अगस्त 2022 में, टैन होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के उप निदेशक, श्री वु दीन्ह लुयेन ने कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए टैन होआंग मिन्ह बॉन्ड निवेशकों के साथ एक बैठक की थी।

श्री लुयेन के अनुसार, यदि व्यवसाय संचालन में श्री डो होआंग वियत या श्री डो आन्ह डुंग जैसे समूह नेताओं की उपस्थिति है, तो वे निवेशकों को भुगतान करने के लिए वित्त की व्यवस्था करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

तान होआंग मिन्ह के प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा, "हमें उम्मीद है कि सक्षम प्राधिकारी समूह के कुछ वरिष्ठ नेताओं को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देंगे ताकि वे समूह के संचालन के प्रबंधन में सीधे तौर पर भाग ले सकें।"

आरोप के अनुसार, बांड जारी करने के लिए, प्रतिवादियों ने कई धोखाधड़ी वाले कार्यों और चालों में मिलीभगत की, शर्तों, जारी करने के दस्तावेजों, पेशकश प्रक्रियाओं और बांड लेनदेन को वैध बनाया: वैध निवेश सहयोग अनुबंधों, जमाओं और स्टॉक की बिक्री और खरीद पर हस्ताक्षर करके व्यापारिक गतिविधियों को गलत साबित किया... जो समूह की आंतरिक कंपनियों के बीच मौजूद नहीं थे।

प्रतिवादियों ने तीन जारीकर्ता कंपनियों के वित्तीय विवरणों को वैध बनाने के लिए लेखापरीक्षा इकाई के साथ मिलीभगत की तथा बांड जारी करने की शर्तों को वैध बनाने के लिए अपनी पूर्ण स्वीकृति की राय दी।

प्रतिवादियों ने बांडों को हस्तांतरित करने और "नकली" नकदी प्रवाह चलाने के लिए "नकली" अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे पता चला कि तान होआंग मिन्ह कंपनी ने कई निवेश सहयोग अनुबंधों के तहत 3 जारीकर्ता कंपनियों से बांड और नकदी प्रवाह के लिए भुगतान किया; बांड पैकेजों के लिए "आभासी" मूल्य बनाना, तान होआंग मिन्ह कंपनी के लिए बांडधारकों को वैध बनाना।

इसके अलावा, प्रतिवादियों ने "नकली" निवेश सहयोग अनुबंधों की संपत्तियों को बॉन्ड के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, टैन होआंग मिन्ह कंपनी की कानूनी इकाई और ब्रांड का इस्तेमाल करके 6,630 निवेशकों से कुल 8,643 अरब वियतनामी डोंग से ज़्यादा की राशि जुटाई और हड़प ली।

प्रतिवादियों ने इस धन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया, न कि बांड जारी करने के लिए। अब तक, श्री डंग और उनके बेटे ने परिवार और संबंधित संगठनों को मामले के परिणामों को कम करने के लिए 5,651 अरब से अधिक VND का भुगतान करने के लिए प्रभावित किया है।

जांच और अभियोजन प्रक्रिया के दौरान, जांच एजेंसी ने बांड की बिक्री से धन बरामद किया है, प्रतिवादियों और उनके परिवारों के धन को अस्थायी रूप से रोक लिया है; तान होआंग मिन्ह कंपनी और संबंधित संगठनों ने मामले के परिणामों को दूर करने के लिए जांच एजेंसी और हनोई सिटी सिविल जजमेंट प्रवर्तन विभाग के अस्थायी खाते में कुल 8,645 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि जमा की है।

जांच एजेंसी ने 8 अपार्टमेंट, मकान, जमीन, प्रतिभूति खाते, तथा प्रतिवादियों और मामले से संबंधित लोगों के खातों में धन शेष सहित परिसंपत्तियों के लेनदेन को भी जब्त कर लिया और फ्रीज कर दिया।

[विज्ञापन_2]
स्रोत