वियतनाम के पूर्व चेयरमैन ले डुक थो की गिरफ्तारी के संबंध में, 14 दिसंबर को लोक सुरक्षा मंत्रालय की सुरक्षा जांच एजेंसी ने घोषणा की कि वह ज़ुयेन वियत ऑयल ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड (ज़ुयेन वियत ऑयल) और कई संबंधित एजेंसियों और संगठनों में हुई "राज्य की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित नियमों का उल्लंघन जिससे नुकसान और बर्बादी हुई; गंभीर परिणाम उत्पन्न करने वाली गैरजिम्मेदारी; रिश्वत देना; रिश्वत लेना; व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने हेतु पद और शक्ति का दुरुपयोग" के मामले की जांच कर रही है।

ज़ुयेन वियत ऑयल देश भर में लगभग 40 प्रमुख पेट्रोलियम व्यापारिक उद्यमों में से एक है, जिसे पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए अधिकृत किया गया है।

हाल ही में मीडिया में ज़ुयेन वियत ऑयल का भी जिक्र हुआ है क्योंकि वह विभिन्न बैंकों का खरबों डोंग का कर्जदार बन गया है।

बीआईडीवी इस कंपनी के सबसे बड़े लेनदारों में से एक है, जिस पर 2,000 अरब वीएनडी का बकाया ऋण है। यह ऋण 2022 में ज़ुयेन वियत ऑयल और बीआईडीवी नाम की खोई न्गिया शाखा के बीच क्रेडिट समझौते संख्या 02/2022/7191166/SĐBS के तहत स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में बा रिया वुंग ताऊ प्रांत के तान थान जिले (अब तान थान कस्बा) के टॉक तिएन कम्यून के हैमलेट 4 में स्थित भूमि भूखंडों पर निर्माण कार्यों और उस भूमि पर स्थित गैस स्टेशन के मूल्य के दोहन से प्राप्त सभी लाभ शामिल हैं।

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इससे पहले, ज़ुयेन वियत ऑयल की दो महिला निदेशकों और उप निदेशकों के खिलाफ सुरक्षा जांच एजेंसी द्वारा "राज्य की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग संबंधी नियमों का उल्लंघन करके नुकसान और अपव्यय करने" के अपराध के लिए जांच की गई थी।

इसके अलावा, वियतनामनेट की जांच के अनुसार, बीआईडीवी में ज़ुयेन वियत ऑयल के ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति में सैकोम्बैंक में 50 बिलियन वीएनडी का जमा अनुबंध और लगभग 33 मिलियन लीटर डीओ ईंधन शामिल है, जिसका कुल मूल्य 450 बिलियन वीएनडी है (औसत मूल्य 13,751 वीएनडी/लीटर पर गणना की गई)।

इससे पहले, 2020 और 2021 में, बीआईडीवी नाम की खोई न्गिया शाखा भी ज़ुयेन वियत ऑयल के लिए एक प्रमुख पूंजी प्रायोजक थी।

बीआईडीवी अन्य तेल और गैस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों का भी एक प्रमुख वित्तपोषक है, जिनमें हाई हा वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड (हाई हा पेट्रो) और ट्रुंग लिन्ह फात कंपनी लिमिटेड (निन्ह बिन्ह में एक पेट्रोलियम वितरण कंपनी) से संबंधित पक्ष शामिल हैं।

बीआईडीवी वर्तमान में हाई हा पेट्रो के ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति, जो कि क्वांग त्रि प्रांत के जियो लिन्ह जिले के कुआ वियत कस्बे में स्थित हा हाई - क्वांग त्रि तेल डिपो है, की नीलामी की प्रक्रिया में है, जिसकी शुरुआती कीमत 176 बिलियन वीएनडी है।

BIDV, निन्ह बिन्ह में 19 भूखंडों के भूमि उपयोग अधिकार भी 211 बिलियन वीएनडी की शुरुआती कीमत पर बेच रही है ताकि ट्रुंग लिन्ह फात कंपनी के एक नेता से ऋण की वसूली की जा सके।

11 अगस्त को उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने ज़ुयेन वियत ऑयल के पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और आयात लाइसेंस को रद्द करने का निर्णय संख्या 2081/क्यूडी-बीसीटी जारी किया।

यह निर्णय ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी के निरीक्षण के परिणामों और गंभीर परिस्थितियों पर विचार करने के आधार पर लिया गया था, अर्थात् कंपनी द्वारा 2022 के निरीक्षण के बाद उल्लंघनों को ठीक करने में विफलता और वित्त मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्य स्थिरीकरण कोष नियमों का बार-बार उल्लंघन।

8 सितंबर को, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच सुरक्षा एजेंसी (ए09) ने ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी और कई संबंधित एजेंसियों और संगठनों में हुई "राज्य की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों के उल्लंघन के कारण नुकसान और बर्बादी" के लिए एक आपराधिक मामला शुरू किया।

जांच सुरक्षा एजेंसी ने मुकदमा चलाने का फैसला भी जारी किया और दो महिलाओं - माई थी होंग हान - ज़ुयेन वियत ऑयल की निदेशक; और गुयेन थी न्हु फुओंग - ज़ुयेन वियत ऑयल की उप निदेशक - को अस्थायी हिरासत में लेने का आदेश दिया।

ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी के दोनों नेताओं के खिलाफ "राज्य की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग संबंधी नियमों का उल्लंघन करने, नुकसान और अपव्यय का कारण बनने" के आरोप में जांच चल रही है।

हाल ही में, हो ची मिन्ह सिटी के कर विभाग ने घोषणा की कि ज़ुयेन वियत ऑयल पर 1,500 बिलियन वीएनडी से अधिक का कर बकाया है।

फिलहाल, इस पेट्रोलियम कंपनी के ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष से सैकड़ों अरब वियतनामी नायरा अभी तक राज्य के बजट में वापस नहीं आए हैं।

श्री ले डुक थो की गिरफ्तारी से तेल उद्योगपति पर लगे "काले धब्बे" उजागर हुए हैं । ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी के दोनों नेताओं पर "राज्य की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग संबंधी नियमों का उल्लंघन करके नुकसान और बर्बादी करने" के आरोप में जांच चल रही है।