वियतनामनेट के सूत्र ने पुष्टि की कि 22 फरवरी तक, न्यायिक सहायता पुलिस बल ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन (वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष) और 80 अन्य प्रतिवादियों को उत्तरी प्रांतों के हिरासत शिविरों से हो ची मिन्ह सिटी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी।

यह मार्च के प्रारंभ में हो ची मिन्ह सिटी के पीपुल्स कोर्ट में होने वाले मुकदमे की तैयारी के लिए है।

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5 मार्च को हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने वान थिन्ह फाट ग्रुप में हुए मामले की सुनवाई की।

तदनुसार, मामले में सुश्री ट्रुओंग माई लैन और 85 प्रतिवादियों (5 वांछित प्रतिवादियों को छोड़कर) पर "संपत्ति का गबन", "रिश्वत देना", "रिश्वत लेना", "ऋण संस्थानों की गतिविधियों में ऋण देने पर नियमों का उल्लंघन करना", "आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पदों और शक्तियों का दुरुपयोग करना", "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाली जिम्मेदारी की कमी" और "संपत्ति के दुरुपयोग के लिए विश्वास का दुरुपयोग" के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

मुकदमा चलाए जाने के बाद से, उपरोक्त मामले के प्रतिवादियों को सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय , राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और उत्तरी प्रांतों और शहरों की पुलिस के हिरासत शिविरों में हिरासत में रखा गया है।

जैसा कि बताया गया है, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट 5 मार्च को मामले की पहली सुनवाई शुरू करने वाला है। यह सुनवाई 5 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेगी।

इस मुकदमे में सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी और हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के 10 अभियोजक शामिल हुए। लगभग 200 वकीलों ने इस मामले में 86 प्रतिवादियों के कानूनी अधिकारों और हितों की पैरवी की।

इसके अलावा, अदालत ने संबंधित अधिकारों और दायित्वों वाले 2,404 लोगों को भी बुलाने का फैसला किया, जिनमें साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी) से उधार लेने और धन प्राप्त करने वाली कानूनी संस्थाएं, स्टेट बैंक के व्यक्ति; ऐसे व्यक्ति जिनके नाम एससीबी में कंपनियां, उधारकर्ता और बंधक संपत्तियां हैं, जिन्होंने जमा और निकासी की; एससीबी बैंक स्टाफ समूह से संबंधित व्यक्ति और संबंधित अधिकार और दायित्व वाले अन्य लोग शामिल हैं।

इसके साथ ही, पीपुल्स कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया जिसमें मामले के संबंध में वांछित पांच प्रतिवादियों, एससीबी बैंक के पूर्व नेताओं को कानून के तहत रियायत पाने के लिए शीघ्र आत्मसमर्पण करने को कहा गया है।

पांच वांछित लोगों में शामिल हैं: दीन्ह वान थान (निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष), चीम मिन्ह डुंग (पूर्व उप महानिदेशक), ट्राम थिच टोन (निदेशक मंडल के सदस्य), गुयेन थी थू सुओंग (निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष), गुयेन लाम अन्ह वु (बेन थान शाखा के पूर्व उप निदेशक)।

इस मामले में, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के पास अपने कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए 5 वकील हैं।

सुश्री लैन पर तीन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया: "संपत्ति का गबन", "बैंकिंग गतिविधियों पर नियमों का उल्लंघन" और "रिश्वतखोरी"। साथ ही, सुश्री लैन, "संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग" के लिए गुयेन काओ त्रि (कैपेला ग्रुप कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) के मामले में भी पीड़ित हैं।

अभियोग के अनुसार, 2012 से अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी के लगभग सभी शेयर (85-91.5% शेयर) हासिल कर लिए और उन्हें अपने पास रखा, जिससे वह एक "शक्तिशाली" शेयरधारक बन गईं। सुश्री लैन ने विभिन्न निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एससीबी के सभी कार्यों में हेरफेर किया।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उसके कई सहयोगियों ने कई कार्य किए, जिनमें शामिल हैं: एससीबी में प्रमुख पदों पर अपने विश्वसनीय लोगों का चयन और व्यवस्था करना; सुश्री लैन के अनुरोधों के अनुसार ऋण देने और वितरण करने में विशेषज्ञता रखने वाली एससीबी के तहत कई इकाइयों की स्थापना करना; हजारों "भूत" कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग करना, कई व्यक्तियों को काम पर रखना; अपराध करने के लिए कई संबंधित व्यवसायों के नेताओं के साथ मिलीभगत करना।

इसी समय, सुश्री लैन और उनके सहयोगियों ने संपार्श्विक के मूल्य को बढ़ाने के लिए कई मूल्यांकन कंपनियों के साथ सांठगांठ की; एससीबी से पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार किए; पैसे निकालने की योजना बनाई, संवितरण के बाद नकदी प्रवाह को "काट दिया"....

आरोप यह है कि 1 जनवरी 2012 से 7 अक्टूबर 2022 तक, वान थिन्ह फाट समूह के अध्यक्ष ने असाधारण रूप से बड़ी रकम निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार किए।

विशेष रूप से, 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए एससीबी बैंक से धन निकालने हेतु 368 फर्जी ऋण आवेदन पत्र बनाने का निर्देश दिया। 17 अक्टूबर 2022 तक, बकाया ऋण 132,247 बिलियन वियतनामी डोंग था, जिसकी वसूली की कोई संभावना नहीं थी।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन की कार्रवाइयों के कारण एससीबी बैंक को 64,621 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।

9 फरवरी, 2018 से 7 अक्टूबर, 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने 916 फर्जी ऋण आवेदनों के निर्माण का निर्देश दिया, जिससे एससीबी बैंक से 304,096 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली गई, जिससे 129,372 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।