31 जनवरी को, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने घोषणा की कि उसने एफएलसी ग्रुप कॉर्पोरेशन, बीओएस सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन, एफएलसी फारोस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और संबंधित कंपनियों में धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग के मामले में 22 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने, उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए अतिरिक्त निर्णय जारी किए हैं।
प्रतिवादी त्रिन्ह वान क्वायेट
तमिलनाडु
तदनुसार, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी एफएलसी ग्रुप कॉर्पोरेशन, बीओएस सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन, एफएलसी फारोस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और संबंधित कंपनियों में शेयर बाजार में हेरफेर और संपत्ति धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है।
ट्रिन्ह वान क्वायेट धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर मामले में 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया
सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने मामले की फाइल वापस कर दी और दिसंबर 2023 में आगे की जांच का अनुरोध किया।
अब तक, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने 22 व्यक्तियों के उल्लंघनों की जांच की है और उन्हें स्पष्ट किया है, जो फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व नेता थे, एफएलसी समूह के तहत कंपनियां, ऑडिटिंग कंपनी और श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के रिश्तेदार थे, जिन्होंने सहयोगियों के रूप में काम किया और एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को "धोखे से संपत्ति हड़पने" में सक्रिय रूप से सहायता की, एफएलसी फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की चार्टर पूंजी को वीएनडी 1.5 बिलियन से वीएनडी 4,300 बिलियन तक बढ़ा दिया, जो एचओएसई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 430 मिलियन शेयरों के बराबर है, और निवेशकों के पैसे को बेचकर और हड़प लिया।
इसलिए, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने, अभियुक्तों को अस्थायी हिरासत में गिरफ्तार करने, उनके निवास स्थान को छोड़ने पर रोक लगाने; धोखाधड़ी के अपराध के लिए 22 अभियुक्तों के निवास और कार्यस्थल की तलाशी लेने, संपत्ति को हड़पने के लिए, जैसा कि 2015 दंड संहिता के अनुच्छेद 174 के खंड 4 में निर्धारित है, और सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त निर्णय जारी किए हैं।
उपरोक्त प्रतिवादियों में शामिल हैं: दोआन वान फुओंग, एफएलसी समूह के पूर्व महानिदेशक, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष।
त्रिन्ह वान दाई, निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के उप महानिदेशक।
डो नु तुआन, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व महानिदेशक।
गुयेन वान मान्ह, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य (त्रिन्ह वान क्वायेट के बहनोई)।
डैम माई हुआंग, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व मुख्य लेखाकार।
गुयेन वान थान, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पर्यवेक्षी बोर्ड के पूर्व प्रमुख।
होआंग थी थू हा, एफएलसी लैंड एलएलसी के एकाउंटेंट।
ट्रान द एनह, एफएलसी ग्रुप के उप महानिदेशक।
डो क्वांग लाम, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व महानिदेशक।
गुयेन थान बिन्ह, एफएलसी समूह के पूर्व उप महानिदेशक, आरटीएस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष।
ले थान विन्ह, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष।
गुयेन टीएन डुंग, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व महानिदेशक।
ले टैन सोन, पूर्व उप कार्यालय प्रमुख, एफएलसी समूह के निदेशक मंडल के सचिव।
त्रिन्ह तुआन, एफएलसी लैंड एलएलसी के सामग्री विभाग के पूर्व प्रमुख।
डांग थी हांग, एफएलसी ग्रुप कॉर्पोरेशन के कानूनी विभाग के पूर्व उप प्रमुख।
ले वैन सैक, अलास्का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और एफएलसी लैंड एलएलसी के निदेशक।
ट्रूंग वान ताई, एफएलसी ग्रुप कॉर्पोरेशन कार्यालय के कर्मचारी (ट्रिन वान क्वाइट के लिए ड्राइवर)।
गुयेन बिन्ह फुओंग, एफएलसी फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष।
गुयेन मिन्ह दीम, बीओएस सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व मानव संसाधन प्रशासनिक अधिकारी।
गुयेन थी होंग डंग (गुयेन वान मान्ह की बहन, त्रिन वान क्वाइट के बहनोई)।
गुयेन न्गोक तिन्ह, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अध्यक्ष, हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के पूर्व महानिदेशक।
ले वान तुआन, हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के ऑडिटर।
लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी के निर्णयों और अभियोजन आदेशों को कानून के अनुसार सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी (विभाग 5) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
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