
श्री गुयेन होआ बिन्ह (जिन्हें आमतौर पर शार्क बिन्ह के नाम से जाना जाता है)
14 अक्टूबर की दोपहर को, हनोई पुलिस विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें हाल के दिनों में सिटी पुलिस विभाग द्वारा किए गए कई विशिष्ट मामलों और घटनाओं की जाँच और खोज के परिणामों की जानकारी दी गई। इनमें नेक्स्टटेक ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी में हुए उल्लंघनों से संबंधित मामला भी शामिल था, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री गुयेन होआ बिन्ह (जिन्हें आमतौर पर शार्क बिन्ह के नाम से जाना जाता है) हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हनोई पुलिस ने कहा कि 10 अक्टूबर को, हनोई पुलिस जांच एजेंसी ने मामले में मुकदमा चलाने और गुयेन होआ बिन्ह और 9 अन्य व्यक्तियों पर दंड संहिता की धारा 174 में निर्धारित संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध और दंड संहिता की धारा 221 में निर्धारित गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।
जांच से पता चला कि नेक्स्टटेक ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (पता: तीसरी मंजिल, वीटीसी ऑनलाइन बिल्डिंग, नंबर 18, टैम ट्रिन्ह स्ट्रीट, तुओंग माई वार्ड, हनोई) के अध्यक्ष गुयेन होआ बिन्ह (जन्म 1981; निवास स्थान: 430 सनशाइन सिटी, सिपुत्रा शहरी क्षेत्र, फु थुओंग वार्ड, हनोई) हैं।
मई 2021 के आसपास, गुयेन होआ बिन्ह और कई अन्य विषयों ने "एंटेक्स डिजिटल मुद्रा" परियोजना (बाइनेंस ई-वॉलेट पर संग्रहीत) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था: एंटेक्स डिजिटल मुद्रा बेचना और निवेशकों से एंटेक्स डिजिटल मुद्रा खरीदने का आह्वान करना ताकि भविष्य में "एंटेक्स डिजिटल मुद्रा" परियोजना और "वीएनडीटी ई-वॉलेट" सॉफ्टवेयर (वीएनडीटी डिजिटल मुद्रा को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जाता है) बनाने के लिए पूंजी जुटाई जा सके (वास्तव में, विषयों ने वीएनडीटी डिजिटल मुद्रा परियोजना का निर्माण पूरा नहीं किया है)।
दोनों पक्षों ने परियोजना को लागू करने के लिए और सहमत संरचना के अनुसार (जिसमें बिन्ह ने 2 बिलियन VND का योगदान दिया) 5 बिलियन VND की कुल राशि के साथ एंटेक्स डिजिटल मुद्रा परियोजना में निवेश करने के लिए पूंजी योगदान करने पर सहमति व्यक्त की।
गुयेन होआ बिन्ह ने कानूनी इकाई वियतनाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना का निर्देशन किया। प्रारंभिक पूंजी अंशदान कंपनी के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि एंटेक्स डिजिटल मुद्रा परियोजना के संचालन को बनाए रखा जा सके, जैसे कि परियोजना को विकसित करने वाले कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों को वेतन देना, और परियोजना के लिए इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने हेतु सर्वर खरीदना।
परियोजना विकास प्रक्रिया के दौरान, प्रतिभागियों ने डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया, पेश किया और विकसित किया; जिसमें, प्रतिभागियों की बाजार में "एंटेक्स डिजिटल मुद्रा" (संक्षेप में 100 बिलियन टोकन) बेचने की नीति थी।
अगस्त 2021 से नवंबर 2021 तक, जारीकर्ताओं ने देश भर में लगभग 30,000 निवेशकों को 30% एंटेक्स टोकन (जिन्हें टोकन कहा जाता है) बेचे। निवेशकों द्वारा लेनदेन के लिए भेजी गई कुल राशि 4.5 मिलियन USDT थी (USDT एक स्थिर डिजिटल मुद्रा है जिसे 4.5 मिलियन USD के बराबर में परिवर्तित किया जाता है, जो लगभग 117 बिलियन VND के बराबर है)।
नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक, गुयेन होआ बिन्ह ने अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव का उपयोग "नेक्स्ट 100 ब्लॉकचेन" निवेश कोष के शुभारंभ के बारे में सोशल नेटवर्क पर जानकारी पोस्ट करने के लिए किया और 10 वर्षों में 50 मिलियन अमरीकी डालर की कुल पूंजी के साथ डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया ताकि एंटेक्स डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा दिया जा सके और निवेशकों के विश्वास को मजबूत किया जा सके, जिससे परियोजना से पूंजी निकालने के लिए एंटेक्स सिक्कों को डंप करने (मुद्रा के मूल्य में कमी के कारण) की स्थिति से बचा जा सके।
यद्यपि परियोजना को योजना के अनुसार क्रियान्वित नहीं किया गया, फिर भी गुयेन होआ बिन्ह और नेक्स्टटेक कंपनी के शेयरधारकों ने एंटेक्स परियोजना की कुल राशि से धन निकालने, इसे बिन्ह सहित कुछ व्यक्तियों के ई-वॉलेट में उपयोग के लिए स्थानांतरित करने, फिर इसे आपस में बांटने, और इसे नेक्स्टटेक कंपनी पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियों को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि वे इसे निवेशकों के लिए प्रतिबद्ध उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकें।
अब तक, यह पता चला है कि गुयेन होआ बिन्ह और उनके सह-संस्थापकों ने 30,000 निवेशकों के वॉलेट से पैसा निकाल लिया है, तथा निवेशकों से लगभग 117 बिलियन VND हड़प लिए हैं।
जांच का विस्तार जारी रखते हुए, हनोई सिटी पुलिस ने पाया कि 2022 में, गुयेन होआ बिन्ह ने नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की, फिर कंपनी की वित्तीय गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए दो लेखांकन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए गुयेन थी थान हुआंग, ट्रान थी थुय वान, गुयेन हा थुय और दोआन वान तुआन को नियुक्त किया।
बिन्ह ने कर्मचारियों को करों से बचने के लिए अनुबंध की कीमतों को कम करके मुनाफे को गलत दिखाने और राजस्व को छिपाने का निर्देश दिया (जिससे नुकसान हुआ और वास्तविक राजस्व को आंतरिक लेखा पुस्तकों पर ट्रैक किया गया), जिससे राज्य के बजट को विशेष रूप से बड़ा नुकसान हुआ।
मामले की जांच और स्पष्टीकरण जारी है।
नहत नाम
स्रोत: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm
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