दुबई के बाजार में काजू के निर्यात में संदिग्ध धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है।

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सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वियतनाम काजू एसोसिएशन (VINACAS) को टिन माई कंपनी - जो VINACAS की सदस्य है - से काजू निर्यात में धोखाधड़ी के संदिग्ध मामले के बारे में एक याचिका प्राप्त हुई थी।

विशेष रूप से, टिन माई कंपनी ने बाब अल रिहैब फ़ूडस्टफ़ ट्रेडिंग एलएलसी, कार्यालय संख्या 1006, माई टावर, अल नहदा, दुबई, यूएई को काजू बेचने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फ़ोन: +971 43868859, +971586001304; ईमेल: info@barft.com। प्रत्यक्ष लेनदेन व्यक्ति: श्री नईम चौधरी, मोबाइल/व्हाट्सएप: +971 58 600 1304, ईमेल: naeem@barft.com।

दुबई के बाजार में काजू निर्यात में धोखाधड़ी का एक और संदिग्ध मामला सामने आया

ग्राहक ने 15% अग्रिम भुगतान कर दिया है। कंपनी ने माल पहुँचा दिया है और 24 जून, 2023 को यह संयुक्त अरब अमीरात के जेबेल अली बंदरगाह पर पहुँच गया। माल 27 जून, 2023 को खाली कंटेनरों में उठाया गया और वापस कर दिया गया, जबकि टिन माई कंपनी को अभी तक शिपमेंट के मूल्य का 85% भुगतान नहीं किया गया है।

हालांकि, सैकोमबैंक ने खरीदार बैंक अजमान बैंक पीजेएससी - शेख जायद रोड दुबई शाखा को 2 टेलीग्राम (स्विफ्ट) भेजे, जिसमें भुगतान और दस्तावेजों के सेट को वापस करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

निरीक्षण के माध्यम से, यह पाया गया कि शिपमेंट के दस्तावेजों का सेट डीएचएल द्वारा अजमान बैंक पीजेएससी - शेख जायद रोड दुबई शाखा के एक सुरक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया था, लेकिन यह अज्ञात है कि दस्तावेजों का सेट बाद में कहां गया।

शिपिंग कंपनी ने कहा कि जब उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होंगे तो वे माल पहुंचा देंगे।

विनाकास ने कहा, "टिन माई कंपनी और वियतनाम पेपर एसोसिएशन के अनुसार, टिन माई कंपनी के अलावा, काली मिर्च और मसाला उद्योग में कम से कम दो अन्य व्यवसाय भी उसी ग्राहक और उपरोक्त बैंक के साथ इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं।"

यह महसूस करते हुए कि इस घटना में ग्राहक या क्रेता के बैंक द्वारा धोखाधड़ी के संकेत थे, संबंधित व्यवसायों का समर्थन करने के लिए, समर्थन के लिए संयुक्त अरब अमीरात में वियतनाम व्यापार कार्यालय से तुरंत संपर्क करने के अलावा, VINACAS के उप महासचिव श्री ट्रान हू हाउ ने कहा कि VINACAS के नेता वियतनाम काली मिर्च एसोसिएशन के नेताओं के साथ समन्वय करेंगे ताकि जानकारी को पूरी तरह से समझने के लिए व्यवसायों के साथ एक बैठक आयोजित की जा सके, जिससे वे आधिकारिक तौर पर वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात के सक्षम अधिकारियों को मामले को सुलझाने के लिए व्यवसायों पर विचार करने और समर्थन करने की सिफारिश करेंगे।

यदि VINACAS के सदस्य या काजू व्यवसाय इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो कृपया जानकारी के लिए VINACAS कार्यालय से संपर्क करें।

इसके अलावा, आज दोपहर, 17 जुलाई को, वियतनाम पेपर एसोसिएशन ने एसोसिएशन के व्यवसायों को एक संदेश भेजा और दुबई-यूएई बाजार में व्यापार करते समय चेतावनी जारी की।

दस्तावेज़ में कहा गया है कि, एसोसिएशन के साथ कुछ कृषि निर्यात उद्यमों द्वारा साझा की गई चेतावनियों के अनुसार, जून 2023 से, कुछ वियतनामी उद्यमों को दुबई में काली मिर्च, दालचीनी, काजू आदि जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

विशेष रूप से, कंपनियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि लेनदेन में एक ही क्रेता (बाब अल रेहाब फूडस्टफ ट्रेडिंग एलएलसी) और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक ही बैंक (अजमान बैंक पीजेएससी) द्वारा धोखाधड़ी के संकेत दिखाई देते हैं, जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात के जेबेल अली बंदरगाह पर कंपनियों के शिपमेंट का नुकसान हुआ।

धोखाधड़ी वाले लेन-देन ठीक क्रेता के बैंक में हुए, जहां इन व्यवसायों ने वसूली दस्तावेज भेजे, जिसमें बैंक के कर्मचारी और लेन-देन संचालन शामिल थे, जो बैंक और क्रेता के बीच धोखाधड़ीपूर्ण सहयोग के संकेत दिखाते हैं।

इसलिए, खरीदार को बिना भुगतान के शिपमेंट के मूल दस्तावेज़ों तक पहुँच मिल गई, और साथ ही उसने उपर्युक्त व्यवसायों से संपर्क भी तोड़ दिया। इस नुकसान में अजमान बैंक पीजेएससी और खरीदार की भूमिका और संयुक्त ज़िम्मेदारी है कि वे वियतनामी व्यवसायों के शिपमेंट के धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देने के लिए संगठित और षडयंत्र रचें।

इस संबंध में, वियतनाम पेपर एसोसिएशन की सलाह है कि दुबई के ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय व्यवसाय बेहद सतर्क रहें। यदि कोई समस्या आती है, तो कृपया एसोसिएशन के साथ साझा करें और अपडेट करें।

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