एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हुए शेयर बाजार हेरफेर मामले में, प्रतिवादी त्रिन्ह वान दाई (जन्म 1966, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के चचेरे भाई) पर भी शेयर बाजार हेरफेर के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था। जाँच के निष्कर्ष के अनुसार, श्री दाई एफएलसी लैंड एलएलसी के सामग्री विभाग के उप प्रमुख और साथ ही एफएलसी फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।
प्रतिवादी ने सुश्री त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यू (एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जनरल अकाउंटेंट श्री त्रिन्ह वान क्वायेट की बहन) को अपने व्यक्तिगत दस्तावेज उधार दिए, 3 कंपनियां स्थापित करने के लिए संबंधित कागजात और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और वह इन 3 कंपनियों का कानूनी प्रतिनिधि था।
3 कंपनियों और एक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, श्री दाई ने सुश्री ह्यू के लिए दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए, जिनका उपयोग 4 स्टॉक कोडों: HAI, GAB, ART और FLC के लिए शेयर बाजार में हेरफेर करने के लिए 33 प्रतिभूति खातों को पंजीकृत करने, खोलने और प्रबंधित करने के लिए किया जाना था।
तीन कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में, श्री दाई ने सुश्री ह्यू के लिए 1,469 अरब VND से अधिक मूल्य के धन जमा, हस्तांतरण और निकासी के लिए 110 फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनका उपयोग उन्होंने उपरोक्त 4 प्रतिभूति कोडों में हेरफेर करने हेतु लेनदेन करने के लिए किया। जाँच पुलिस ने पाया कि श्री दाई के कार्यों ने श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को 684 अरब VND से अधिक का अवैध लाभ कमाने में मदद की।
जाँच एजेंसी में, श्री दाई ने अपनी हरकतें तो स्वीकार कीं, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्हें सुश्री ह्यू के शेयर बाज़ार में हेराफेरी की जानकारी थी। जाँच एजेंसी का मानना है कि श्री दाई ख़ुद उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें प्रतिभूति क्षेत्र की जानकारी है, उन्होंने बड़े-बड़े फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए हैं, और कई सालों तक FLC ग्रुप इकोसिस्टम की कंपनियों में काम किया है, इसलिए उन्हें ज़रूर पता होगा कि सुश्री ह्यू की हरकतें अवैध थीं।
जांच एजेंसी के अनुसार, श्री दाई अपने और अपने साथियों के अपराधों के बारे में पूरी तरह ईमानदार नहीं रहे हैं, जिससे जांच में मुश्किलें आई हैं।
मामले के संबंध में, श्री गुयेन वान मान्ह (1977 में जन्मे, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के बहनोई), जो एफएलसी लैंड कंपनी लिमिटेड के आपूर्ति विभाग के एक कर्मचारी हैं, पर सुश्री ह्यू को व्यक्तिगत दस्तावेज उधार देने, संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर करने और 2 कंपनियों के कानूनी प्रतिनिधि होने का आरोप लगाया गया था।
2 कंपनियों और एक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, श्री मान्ह ने सुश्री ह्यू के लिए 43 प्रतिभूति खातों को पंजीकृत करने, खोलने और प्रबंधित करने, तथा प्रतिभूति खातों से जुड़े 10 बैंक खाते खोलने के लिए दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए।
सुश्री ह्यू ने उपरोक्त प्रतिभूति खातों का इस्तेमाल 4 स्टॉक कोडों: FLC, GAB, HAI, ART के लिए शेयर बाज़ार में हेरफेर करने के लिए किया। 2 कंपनियों और व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में, श्री मान ने सुश्री ह्यू के लिए कुल 1,875 बिलियन VND की धनराशि के हस्तांतरण और निकासी के लिए 115 दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए, जिसका इस्तेमाल उन्होंने हेरफेर करने के लिए किया, जिससे श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को 684 बिलियन VND से अधिक का अवैध लाभ हुआ।
जाँच एजेंसी के अनुसार, श्री मान्ह ने श्री त्रिन्ह वान क्वायेट और सुश्री ह्यू के लिए सहायक भूमिका निभाई थी। हालाँकि प्रतिवादी ने यह स्वीकार नहीं किया कि उसे पता था कि नकली दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर सुश्री ह्यू द्वारा शेयर बाज़ार में हेरफेर करने के लिए किए गए थे, श्री मान्ह स्वयं श्री क्वायेट के बहनोई हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में नकली दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए थे, और कई वर्षों तक एफएलसी लैंड कंपनी के कर्मचारी रहे थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी को इसकी जानकारी नहीं थी।
जांच के दौरान, श्री मान्ह ने केवल सुश्री ह्यू की मदद करने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की बात ईमानदारी से स्वीकार की, लेकिन अपने और अपने साथियों के अपराधों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, जिससे जांच मुश्किल हो गई।
श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के कई रिश्तेदारों ने भी यही अपराध किया।
इस मामले के सिलसिले में, प्रतिवादी दाई और मान्ह के अलावा, पूर्व एफएलसी अध्यक्ष त्रिन्ह वान क्वायेट के कई अन्य रिश्तेदारों पर शेयर बाज़ार में हेरफेर का मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। इनमें शामिल हैं:
त्रिन्ह वान नाम (1991 में जन्मे, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के चचेरे भाई, श्री दाई के पुत्र, ट्रे वियत एविएशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कर्मचारी); त्रिन्ह थी थान हुयेन (1977 में जन्मे, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के चचेरे भाई, एफएलसी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कर्मचारी); गुयेन थी होंग डुंग (1972 में जन्मे, श्री क्वायेट के रिश्तेदार); त्रिन्ह तुआन (1984 में जन्मे, श्री क्वायेट के चचेरे भाई, एफएलसी लैंड कंपनी लिमिटेड के सामग्री विभाग के प्रमुख); गुयेन थी नगा (1987 में जन्मे, श्री क्वायेट के चचेरे भाई, एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एकाउंटेंट); होआंग थी ह्यू (1992 में जन्मे, श्री क्वायेट के चचेरे भाई, एफएलसी डिजिटल ट्रेडिंग एंड सर्विसेज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के विशेषज्ञ); डो थी हुएन ट्रांग (1987 में जन्मे, श्री क्वीट के चचेरे भाई, एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एकाउंटेंट)।
उपरोक्त प्रतिवादियों ने सुश्री ह्यू को निजी कागजात उधार दिए, कम्पनियां स्थापित करने या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संबंधित कागजात और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए; प्रतिभूति खाते खोलने और उनका प्रबंधन करने के लिए पंजीकरण प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए, सुश्री ह्यू के लिए प्रतिभूति खातों से जुड़े बैंक खाते खोले, जिनका उपयोग उन्होंने एफएलसी समूह से संबंधित प्रतिभूति कोड के साथ शेयर बाजार में हेरफेर करने और अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए किया।
जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि उपरोक्त प्रतिवादी शेयर बाजार में हेरफेर के अपराध में सुश्री ह्यू और श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के साथ सहयोगी थे।
जाँच एजेंसी के अनुसार, इन अभियुक्तों ने अपने अपराधों का केवल एक हिस्सा ही कबूल किया, लेकिन अपने सभी साथियों के बारे में नहीं, जिससे जाँच मुश्किल हो गई। उल्लंघन का कारण यह था कि वे श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के रिश्तेदार थे। उन्हें इन अवैध कृत्यों से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उन्हें केवल वेतन मिलता था।
प्रतिभूतियों पर राज्य प्रबंधन एजेंसियों के अधीन आने वाली संस्थाओं, लेखा परीक्षण कंपनियों और उल्लंघन के संकेत दिखाने वाली संबंधित कंपनियों के लिए, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी कानून के प्रावधानों के अनुसार उनकी जांच और निपटान जारी रखेगी।
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