'रेस्क्यू फ्लाइट' का फायदा उठाकर महिला निदेशक ने धोखाधड़ी कर अरबों डॉलर हड़प लिए

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22 जनवरी को, दा नांग शहर की पीपुल्स कोर्ट ने प्रतिवादी ट्रान थी होआंग आन्ह (30 वर्षीय, नाम दीन्ह शहर, नाम दीन्ह प्रांत में रहने वाली) के खिलाफ "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मुकदमा शुरू किया।

अभियोग के अनुसार, ट्रान थी होआंग अन्ह 2018 से पर्यटन सेवा क्षेत्र में काम कर रही हैं। 2020 के अंत तक, उनके व्यवसाय में पैसे की कमी हो रही थी और वह कर्ज में डूबी हुई थीं, इसलिए जब उन्होंने तनावपूर्ण COVID-19 महामारी की स्थिति देखी और विदेशों में कई वियतनामी लोग घर लौटना चाहते थे, तो अन्ह को "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के कृत्य को करने के लिए एक कानूनी इकाई प्राप्त करने हेतु एक कंपनी स्थापित करने का विचार आया।

4 फरवरी, 2021 को, आन्ह ने पर्यटन सेवाओं, रेस्तरां, खानपान और मोटर वाहन किराये की व्यावसायिक लाइनों के साथ न्ही आन्ह ट्रेडिंग, सर्विस एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड (संक्षिप्त रूप में न्ही आन्ह कंपनी, जिसका मुख्यालय दूसरी मंजिल, विनहाउस बिल्डिंग, नंबर 18 खुए माई डोंग 12, खुए माई वार्ड, न्गु हान सोन जिला, दा नांग शहर में है) के निदेशक बनने के लिए पंजीकरण कराया।

16 अगस्त, 2021 को, आन्ह ने रेन्को इमोशन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (संक्षिप्त रूप में आरई कंपनी, पता एस2.05, पहली मंजिल, विन्होम स्मार्ट सिटी बिल्डिंग, थांग लॉन्ग एवेन्यू, ताई मो वार्ड, नाम तु लिएम जिला, हनोई शहर) की स्थापना और निदेशक बनने के लिए पंजीकरण जारी रखा, जो इवेंट ऑर्गनाइजेशन, घरेलू यात्रा सेवाएं, होटल रूम बुकिंग सेवाएं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा टिकट, एयरलाइन टिकट एजेंटों की गतिविधियां, विदेशों में काम करने के लिए श्रमिकों को भेजने की सेवाएं प्रदान करता है।

हालांकि, न्ही आन्ह और आरई कंपनियों को इस अवधि के दौरान विदेश से लोगों को वियतनाम लाने के लिए सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस नहीं है, फिर भी आन्ह ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर विज्ञापन दिया कि ये दोनों कंपनियां विदेश से लोगों को वियतनाम लाने के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं।

जब कोई व्यक्ति उनसे सीधे या बिचौलियों के माध्यम से संपर्क करता था, तो वह उनसे सेवाओं (हवाई टिकट, कोविड-19 परीक्षण, क्वारंटाइन आदि) को बुक करने के लिए धन हस्तांतरित करने को कहते थे।

उन्होंने फर्जी उड़ान टिकट की जानकारी प्रदान की या COVID-19 रोकथाम और नियंत्रण संचालन समिति से फर्जी दस्तावेजों की तस्वीरें भेजीं ताकि ग्राहक ट्रान थी होआंग अन्ह के नाम से बैंक खातों और न्ही अन्ह कंपनी के नाम से खाते में सेवाओं को बुक करने के लिए धन हस्तांतरित कर सकें और फिर उन्हें हड़प सकें।

इसके अलावा, आन्ह ने होटल आरक्षण प्राप्त करने, पर्यटन बुकिंग करने, तथा होटलों के लिए क्वारंटीन किए गए मेहमानों को रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में भी गलत जानकारी दी, ताकि वह धन प्राप्त कर सके।

जांच में पाया गया कि इस चाल के साथ, जून 2021 से दिसंबर 2022 तक, आन्ह ने 9 पीड़ितों की संपत्ति को धोखा दिया और हड़प लिया, जिसकी कुल राशि 1,445 बिलियन VND से अधिक थी।

प्रतिवादी आन्ह ने मुकदमे में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

इस मामले में, आन्ह पर आपराधिक दायित्व के लिए गंभीर परिस्थितियां थीं, उन्होंने संपत्ति के लिए धोखाधड़ी के 9 मामले किए, COVID-19 महामारी की स्थिति और महामारी को रोकने के लिए सरकार के उपायों का लाभ उठाया, जिसमें अपराध करने के लिए विदेश से वियतनामी लोगों को देश में वापस लाने के लिए "बचाव उड़ान" नीति भी शामिल थी।

मुकदमे में, प्रतिवादी ने ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार किया, पश्चाताप किया, और विचार-विमर्श के बाद, दा नांग शहर की पीपुल्स कोर्ट ने "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के लिए आन्ह को 14 साल की जेल की सजा सुनाई, और उसे आदेश दिया कि वह पीड़ितों को उसके द्वारा विनियोग की गई धनराशि का मुआवजा देना जारी रखे।

चाउ थू

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स्रोत