11 मार्च को प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन, वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्षा; डो थी न्हान - बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग II (स्टेट बैंक के तहत) के पूर्व निदेशक से पूछताछ के दौरान, ऐसे समय थे जब न्यायाधीशों के पैनल और पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधियों ने मजबूत तर्क दिखाए, जब प्रतिवादी टालमटोल कर रहे थे।

ड्राइवर ने एससीबी से वान थिन्ह फात तक 108,000 बिलियन वीएनडी और 14.7 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का परिवहन किया

बैंकिंग निरीक्षण समूह के प्रतिवादियों या एससीबी बैंक के पूर्व प्रमुखों के ईमानदार स्वीकारोक्ति के विपरीत, पूछताछ के दौरान, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने कहा कि अभियोग में सही व्यवहार का उल्लेख नहीं किया गया है और एससीबी बैंक में 91% शेयर रखने की बात से इनकार किया। प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि न्यायाधीशों का पैनल बैंक अधिग्रहण शब्द का प्रयोग न करे।

पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि ने पूछताछ में भाग लेने के बाद, कुछ प्रतिवादी जो एससीबी बैंक के पूर्व नेता हैं, प्रतिवादी लैन ने कहा कि वह और उसका परिवार 15% से कम शेयर रखते हैं, 30% विदेशी शेयरधारक हैं, लगभग 30% दोस्तों के नाम पर हैं।

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अदालत में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन। फोटो: गुयेन ह्यू

पैनल ने एससीबी बैंक में शेयर रखने वाले प्रतिवादियों की गवाही का हवाला दिया, जिसमें सभी ने पुष्टि की कि अधिकांश शेयर सुश्री ट्रुओंग माई लैन के नाम पर थे। हालाँकि, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने कहा कि जाँच के दौरान, कभी उनके बयान सही थे, कभी गलत, और उन्होंने खुद कभी इस बात की पुष्टि नहीं की कि एससीबी बैंक में 91% शेयर उनके पास हैं।

एससीबी बैंक से धन की अवैध निकासी और उसे अपने निजी घर तक पहुंचाने के बारे में आगे की पूछताछ के दौरान, कई बार प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने बातों को घुमा-फिराकर बताया और न्यायाधीशों के पैनल के प्रश्नों का सीधे उत्तर नहीं दिया।

अभियोग के अनुसार, लगभग 7 महीनों के लिए, 26 फरवरी से 12 सितंबर, 2022 तक, ड्राइवर बुई वान डुंग ने एससीबी बैंक से वान थिन्ह फाट ग्रुप, सुश्री लैन के निजी घर तक 108,000 बिलियन वीएनडी और लगभग 14.7 मिलियन अमरीकी डालर का परिवहन किया और सुश्री ट्रुओंग माई लैन के निर्देशन में दूसरों को वितरित किया।

हालांकि, जब न्यायाधीश ने ड्राइवर बुई वान डुंग द्वारा प्रतिवादी के अनुरोध पर पैसे घर ले जाने के बारे में पूछा, तो सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने सवाल को घुमा-फिराकर पूछा, सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया और कहा, "मुझे इस नंबर के बारे में तब पता चला जब मैं यहां आई।"

न्यायाधीश ने सवाल जारी रखा: "क्या डंग प्रतिवादी के घर इतना पैसा लाया था?", इस समय सुश्री लैन ने पुष्टि की: "हाँ, लेकिन मैंने इसे निर्देशित नहीं किया था।"

उल्लेखनीय है कि अगले घटनाक्रम में, जब पीपुल्स कोर्ट ने एससीबी बैंक की पूर्व उप महानिदेशक ट्रान थी माई डुंग को उनके समक्ष पेश होने के लिए बुलाया, तो प्रतिवादी डुंग ने स्वीकार किया कि ड्राइवर बुई वान डुंग ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन के निर्देशन में धन का परिवहन किया था।

निष्क्रिय रूप से 4 बार में 5.2 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किया?

दोपहर की सुनवाई के दौरान, पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि ने प्रतिवादियों ट्रान थी माई डुंग, एससीबी बैंक के पूर्व उप महानिदेशक; डो थी न्हान - बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग II के पूर्व निदेशक से पूछताछ करने में समय बिताया।

इस पूछताछ सत्र के दौरान, कई बार मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिवादी दो थी नहान के साथ मजबूत तर्क का प्रदर्शन किया।

प्रतिवादी दो थी नहान ने अभियोग में आरोपित कृत्य और रिश्वत की राशि प्राप्त करने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायाधीशों का पैनल उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय संदर्भ पर विचार करेगा।

जब उनसे पूछा गया कि निरीक्षण निष्कर्ष जारी करते समय उन्होंने सुश्री ट्रुओंग माई लैन के साथ कितनी बार चर्चा की, तो प्रतिवादी दो थी नहान ने जवाब दिया कि वह उनसे दो बार मिली थीं, हालांकि, उन्होंने बताया कि "एससीबी बैंक को विशेष नियंत्रण में न रखने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी"।

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प्रतिवादी दो थी नहान. फोटो: गुयेन ह्यू

प्रतिवादी दो थी नहान ने वो टैन होआंग वान (एससीबी बैंक - पीवी के पूर्व महानिदेशक) से धन प्राप्त करने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि यह पूरी तरह से निष्क्रिय था।

"अस्थायी रूप से कानून का उल्लंघन करके अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के विकल्प का सामना करते हुए, प्रतिवादी ने मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैसे स्वीकार कर लिए। प्रतिवादी ने पैसे को घर के एक कोने में ही छोड़ दिया। उसके बाद, मैंने पैसे वापस करने के लिए वैन से कई बार संपर्क किया, लेकिन वैन इसे लेने नहीं आया," प्रतिवादी दो थी नहान ने कहा।

हालांकि, न्यायाधीशों के पैनल ने तुरंत पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि और प्रतिवादी दो थी नहान को रोका और पूछा: "प्रतिवादी को कितनी बार पैसा मिला?"

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रतिवादी डो थी नहान ने स्वीकार किया कि उनकी पिछली गवाही से पता चला है कि उन्होंने 4 बार धन प्राप्त किया था, जो कुल 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

"चार बार पैसा मिलने पर आप कैसे कह सकते हैं कि यह निष्क्रिय था? अगर आपने जानबूझकर पैसा नहीं लिया होता, तो आप पहली बार पैसा लेते और फिर उसे वापस कर देते, लेकिन फिर भी दूसरी, तीसरी, चौथी बार पैसा लेते," जज ने सवाल किया।

प्रतिवादियों से पूछताछ जारी रखें

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के खिलाफ 5 दिनों तक चली सुनवाई के बाद, पूछताछ के माध्यम से, बैंकिंग निरीक्षण समूह से संबंधित अधिकांश प्रतिवादियों और एससीबी बैंक के पूर्व नेताओं ने अपनी ईमानदारी से स्वीकारोक्ति व्यक्त की।

12 मार्च को, सुनवाई के छठे दिन, अदालत ने प्रतिवादियों से उनके अपराधों को स्पष्ट करने के लिए पूछताछ जारी रखी।