ज़ुयेन वियत ऑयल से "संलिप्त": सचिव और उप मंत्री कानूनी मुसीबत में

ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी को पहली बार 22 अगस्त, 2016 को पेट्रोलियम आयात और निर्यात करने का लाइसेंस दिया गया था। कंपनी को 19 नवंबर, 2021 को पेट्रोलियम आयात और निर्यात करने का लाइसेंस फिर से दिया गया।

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ज़ुयेन वियत ऑयल के दो नेताओं ने कई अधिकारियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया

2022 में निरीक्षण प्रक्रिया के अंत में, उद्योग और व्यापार मंत्रालय द्वारा ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी को प्रशासनिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था और ऊपर निर्धारित पेट्रोलियम खुदरा एजेंटों की आवश्यक संख्या को बनाए न रखने और उसे पूरा न करने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके पेट्रोलियम निर्यात और आयात व्यापार लाइसेंस को 1.5 महीने के लिए रद्द कर दिया गया था।

2023 में, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी के पेट्रोलियम व्यापार में कानूनी नियमों के अनुपालन का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के समय, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने दर्ज किया कि ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी के 10 पेट्रोलियम खुदरा स्टोर थे। हालाँकि, निरीक्षण के समय, 3 स्टोरों के पेट्रोलियम खुदरा बिक्री के लिए पात्रता प्रमाणपत्र समाप्त हो चुके थे और पेट्रोलियम खुदरा एजेंटों के साथ हस्ताक्षरित 20 पेट्रोलियम खुदरा एजेंसी अनुबंध अभी भी प्रभावी थे।

इससे पहले, लोक सुरक्षा मंत्रालय की सुरक्षा जाँच एजेंसी ने ज़ुयेन वियत ऑयल ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड की निदेशक सुश्री माई थी होंग हान और इसी कंपनी की उप निदेशक गुयेन थी न्हू फुओंग पर मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया। दोनों को सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग संबंधी नियमों का उल्लंघन करने, नुकसान पहुँचाने और बर्बादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद, लोक सुरक्षा मंत्रालय की सुरक्षा जांच एजेंसी ने दंड संहिता की धारा 358 के तहत "व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए पद और शक्ति का दुरुपयोग" करने के अपराध के लिए बेन ट्रे प्रांतीय पार्टी समिति के पूर्व सचिव श्री ले डुक थो पर मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया।

इस बीच, हो ची मिन्ह सिटी के वित्त विभाग के निदेशक (हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग के पूर्व निदेशक) श्री ले दुय मिन्ह को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री श्री दो थांग हाई (60 वर्ष) को भी इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया।

जांच एजेंसी ने उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के घरेलू बाजार विभाग के उप निदेशक होआंग आन्ह तुआन और वित्त मंत्रालय के मूल्य प्रबंधन विभाग के उप निदेशक डांग कांग खोई पर भी मुकदमा चलाया और उन्हें "गंभीर परिणाम उत्पन्न करने वाली जिम्मेदारी की कमी" के आरोप में अस्थायी रूप से हिरासत में लिया।

वान थिन्ह फाट और एससीबी बैंक मामला: कई अधिकारियों को लाखों अमेरिकी डॉलर मिले

वान थिन्ह फाट ग्रुप, एससीबी बैंक और संबंधित इकाइयों और संगठनों में घटित मामले के संबंध में, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन और 85 अन्य प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग जारी किया है।

86 लोगों पर “संपत्ति का गबन”; “बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन”; “रिश्वत देना”; “रिश्वत लेना”; “आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पदों और शक्तियों का दुरुपयोग करना”; “गंभीर परिणामों का कारण बनने वाली जिम्मेदारी की कमी” और “संपत्ति के दुरुपयोग के लिए विश्वास का दुरुपयोग” के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

जाँच से यह निष्कर्ष निकला कि एससीबी बैंक की बेहद खराब वित्तीय स्थिति और उल्लंघनों को छिपाने के लिए, ताकि एससीबी को विशेष नियंत्रण में न रखा जाए और उसका पुनर्गठन जारी रहे, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने सरकारी एजेंसियों में पद और शक्तियों वाले लोगों को रिश्वत दी और उन पर प्रभाव डाला। उल्लंघनों को छिपाने से अधिकारियों को जो अवैध लाभ हुआ, वह लाखों अमेरिकी डॉलर का था।

इनमें से, एससीबी से सबसे ज़्यादा धनराशि प्राप्त करने वाली व्यक्ति सुश्री दो थी न्हान (स्टेट बैंक के अंतर्गत बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग II की पूर्व निदेशक) थीं। सुश्री न्हान निरीक्षण दल की प्रमुख थीं और निरीक्षण परिणामों के लिए ज़िम्मेदार थीं। सुश्री दो थी न्हान ने एससीबी बैंक से असाधारण रूप से बड़ी राशि, 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, प्राप्त की ताकि वे अपने अधीनस्थों को एक ऐसे निरीक्षण निष्कर्ष की रिपोर्ट और मसौदा तैयार करने का निर्देश दे सकें जो निष्पक्ष, बेईमान और एससीबी की वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता था, जिससे एससीबी के उल्लंघनों पर पर्दा डाला गया और उन्हें छुपाया गया।

टाइकून गुयेन काओ ट्राई की अरबों डॉलर की दाई निन्ह शहरी क्षेत्र परियोजना

लोक सुरक्षा मंत्रालय ने रिश्वत लेने के कृत्य की जांच के लिए लाम डोंग प्रांत की पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष श्री ट्रान वान हीप के खिलाफ मुकदमा चलाने, गिरफ्तारी वारंट जारी करने तथा उनके आवास की तलाशी लेने का निर्णय जारी किया है।

उपरोक्त मामले की जांच का विस्तार करते समय, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने शुरू में यह निर्धारित किया कि लाम डोंग प्रांतीय पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष ट्रान वान हीप ने व्यापार, पर्यटन और पारिस्थितिक रिसॉर्ट परियोजना (दाई निन्ह शहरी क्षेत्र), डुक ट्रोंग जिले के लिए दाई निन्ह शहरी क्षेत्र से संबंधित रिश्वत स्वीकार की थी।

दस्तावेजों के अनुसार, दाई निन्ह शहरी क्षेत्र परियोजना की निवेशक साइगॉन दाई निन्ह टूरिज्म इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (साइगॉन दाई निन्ह कंपनी) है। इस उद्यम की निदेशक मंडल की अध्यक्ष और कानूनी प्रतिनिधि सुश्री फान थी होआ हैं।

2010 में स्थापित, साइगॉन दाई निन्ह कंपनी की चार्टर पूंजी 300 अरब वीएनडी है। 2017 में, कंपनी ने अपनी चार्टर पूंजी बढ़ाकर 2,000 अरब वीएनडी कर दी। अपनी स्थापना के बाद से, इस उद्यम ने केवल एक परियोजना, दाई निन्ह शहरी क्षेत्र, शुरू की है।

2020 में, साइगॉन दाई निन्ह कंपनी ने टाइकून गुयेन काओ ट्राई के कैपेला ग्रुप इकोसिस्टम के तहत बेन थान होल्डिंग्स ग्रुप कॉर्पोरेशन को चार्टर पूंजी हस्तांतरित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

वान थिन्ह फाट ग्रुप में घटित मामले के संबंध में, गुयेन काओ त्रि पर "संपत्ति के दुरुपयोग के अपराध" के लिए मुकदमा चलाने का भी प्रस्ताव किया गया था।

ट्रिलियन डॉलर की यह परियोजना लाम डोंग प्रांत के अध्यक्ष से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था । टाइकून गुयेन काओ त्रि की ट्रिलियन डॉलर की दाई निन्ह शहरी क्षेत्र परियोजना लाम डोंग प्रांत पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष की रिश्वतखोरी से संबंधित पाई गई।