फर्जी बिल खरीदने और बेचने के आरोप में बिन्ह डुओंग और बिन्ह फुओक में 4 लोगों पर मुकदमा चलाया गया

सुरक्षा जांच एजेंसी द्वारा संदिग्धों पर मुकदमा चलाया गया - फोटो: टीडी

30 जुलाई को, बिन्ह डुओंग प्रांतीय पुलिस ने कहा कि सुरक्षा जांच एजेंसी ने फर्जी बिलों की खरीद-बिक्री करके करोड़ों डोंग का मुनाफा कमाने के मामले में मामला शुरू किया है, आरोपियों पर मुकदमा चलाया है, आवास की तलाशी ली है और संदिग्धों को उनके निवास स्थान से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

चार प्रतिवादियों पर "राज्य बजट के भुगतान के लिए अवैध रूप से चालान और दस्तावेजों की खरीद-बिक्री" करने के आरोप में जांच की गई।

इनमें तीन नए अभियुक्त शामिल हैं: 24 वर्षीय गुयेन होई न्हान; 31 वर्षीय डांग ट्राम आन्ह और 28 वर्षीय गुयेन थी थू नगा। तीनों अभियुक्तों का स्थायी निवास बिन्ह फुओक प्रांत के फुओक लॉन्ग कस्बे में है।

चौथे प्रतिवादी, डुओंग थान थुय, 39 वर्ष, जो बिन्ह डुओंग प्रांत के थुआन एन शहर में रहते हैं, पर मुकदमा चलाया गया है और मई 2024 से उनके निवास स्थान छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्रतिवादी थुय ने 18 कंपनियां स्थापित करने के लिए ऑनलाइन खरीदे गए नागरिक पहचान पत्र का उपयोग किया।

थुई ने उपरोक्त कंपनियों का उपयोग दक्षिण-पूर्व क्षेत्र की कई अलग-अलग कंपनियों को सैकड़ों मूल्य-वर्धित चालान बेचने के लिए किया, जिससे उन्हें करोड़ों डॉलर का मुनाफा हुआ।

सुश्री थुय से नकली बिल खरीदने वाले "ग्राहकों" में तीन प्रतिवादी थे: नहान, ट्राम अन्ह और नगा।

नवंबर 2023 से, इन तीन प्रतिवादियों को एहसास हुआ कि बिन्ह फुओक प्रांत की कंपनियों को इनपुट माल की घोषणा को वैध बनाने के लिए मूल्य वर्धित चालान खरीदने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने मूल्य वर्धित चालान की खोज की और ऑर्डर किया।

नगा ने कीमत पर सहमति के लिए थुई से संपर्क किया और लगभग 130 नकली चालान खरीदे, तथा उन्हें जरूरतमंद कंपनियों को चालान पर लिखी कुल राशि के 6.5% से 9% तक की कीमत पर बेच दिया।

इसके माध्यम से, अकेले नगा के समूह ने अवैध रूप से लगभग 100 मिलियन VND का मुनाफा कमाया।

मामले की अभी आगे जांच और स्पष्टीकरण जारी है।

स्रोत: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm