24 नवंबर की दोपहर को, दा नांग सिटी पुलिस की जांच पुलिस एजेंसी ने मामले में मुकदमा चलाने और प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के फैसले जारी किए, जिसने किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी करने के लिए बैंक कर्मचारी होने का नाटक करने के लिए कहा था।
दा नांग सिटी पुलिस विभाग ने धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग के लिए ट्रान फुओक लोंग (35 वर्षीय, डिएन थांग बेक वार्ड, डिएन बान टाउन, क्वांग नाम में रहने वाले) को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया।
दा नांग सिटी पुलिस जांच विभाग ने ट्रान फुओक लोंग के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
जांच के अनुसार, जुलाई की शुरुआत में, क्योंकि उसे कर्ज चुकाने के लिए पैसे की जरूरत थी, ट्रान फुओक लॉन्ग ने सुश्री एलएटी (42 वर्षीय, विन्ह ट्रुंग वार्ड, थान खे जिला, दा नांग शहर में रहने वाली) से झूठ बोला कि उसे बैंक ऋण का भुगतान करने के लिए पैसे की जरूरत है ताकि ऋण ब्याज दर 8.5% से 7% तक कम हो सके।
लॉन्ग ने सुश्री टी. से पैसे उधार माँगे और वादा किया कि वह दो दिन के अंदर पैसे दे देगा। सुश्री टी. का विश्वास जीतने के लिए, लॉन्ग ने उन्हें बैंक का लोन कॉन्ट्रैक्ट, ऋण रसीद और एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया, जिसके बारे में लॉन्ग ने कहा कि वह बैंक का क्रेडिट ऑफिसर है।
लॉन्ग ने कहा कि सुश्री टी. ऋण की परिपक्वता और वितरण अवधि की पुष्टि के लिए ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकती हैं। जब सुश्री टी. ने लॉन्ग द्वारा दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल किया, तो फ़ोन उठाने वाले व्यक्ति ने पुष्टि की कि लॉन्ग द्वारा दी गई जानकारी मेल खाती है, इसलिए सुश्री टी. ने उस पर भरोसा कर लिया।
17 जुलाई को, लॉन्ग के अनुरोध पर, सुश्री टी. ने लॉन्ग द्वारा दिए गए खाते में 700 मिलियन VND ट्रांसफर कर दिए, ब्याज दर 0.2%/दिन थी, और ऋण अवधि 2 दिन की थी। ऋण पत्र लिखकर सुश्री टी. को देने के बाद, लॉन्ग ने सभी 700 मिलियन VND का इस्तेमाल कर्ज़ चुकाने में कर दिया, न कि बैंक की परिपक्वता के सही उद्देश्य के लिए।
पुलिस बल ने सत्यापन किया और पाया कि वह व्यक्ति खुद को "बैंक क्रेडिट अधिकारी" बता रहा था, जैसा कि लॉन्ग ने परिचय कराया था।
इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि लॉन्ग ने उसे क्रेडिट अधिकारी बनकर किसी के फ़ोन आने पर उसकी पुष्टि करने को कहा था। फिलहाल, जाँच एजेंसी लॉन्ग द्वारा इसी तरह की चालों और सहयोगियों के ज़रिए किए गए अन्य धोखाधड़ी के मामलों का विस्तार और स्पष्टीकरण जारी रखे हुए है।
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