पिछले साल रियल एस्टेट के मालिक कानूनी मुसीबत में

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ट्रान क्वी थान

श्री त्रान क्वी थान और उनकी दोनों बेटियाँ, त्रान उयेन फुओंग और त्रान न्गोक बिच, तान हीप फाट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड (तान हीप फाट ग्रुप) में वरिष्ठ अधिकारी हैं। इस साल अप्रैल की शुरुआत में उन पर संपत्ति हड़पने के लिए अमानत का दुरुपयोग करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया था। श्री थान और सुश्री फुओंग को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया था।

अभियोजन का यह निर्णय लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी (सी01) द्वारा हो ची मिन्ह सिटी और डोंग नाई में कई नागरिकों की याचिकाओं की सामग्री की जांच, सत्यापन और समाधान के बाद लिया गया था, जिसमें इन व्यक्तियों पर धोखाधड़ी, संपत्ति के विनियोग, विश्वास का दुरुपयोग, कर चोरी और संपत्ति की जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था, जो नवंबर 2020 से डोंग नाई प्रांत और हो ची मिन्ह सिटी में विशेष रूप से महान मूल्य की परियोजनाएं और अचल संपत्ति हैं।

जांच के परिणामों से पता चला कि ऋण और हस्तांतरण अनुबंधों पर नियमों का लाभ उठाते हुए, टैन हिएप फाट समूह के अध्यक्ष और उनकी दो बेटियों, ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान नगोक बिच ने कई लोगों को "सूदखोरी के अपराध के स्तर से भी कम" ब्याज दरों पर पैसा उधार दिया।

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — श्री ट्रान क्वी थान और उनके तीन बेटे (डिज़ाइन: थुय टीएन)।

जांच एजेंसी के आरोप के अनुसार, जनवरी 2019 से नवंबर 2020 तक, टैन हीप फाट के चेयरमैन के पिता और पुत्र ने सुश्री डांग थी किम ओन्ह की 2 परियोजनाओं मिन्ह थान, नोन थान; श्री गुयेन वान चुंग के 29 भूखंड; श्री लाम सोन होआंग के 4 भूखंड और श्री गुयेन हुई डोंग के 2 भूखंडों सहित कई संपत्तियों को हड़प लिया। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 767 बिलियन VND है।

जांच एजेंसी ने कहा कि अब तक की जांच में यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि श्री ट्रान क्वी थान और उनकी बेटियों ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान न्गोक बिच के कृत्य "संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग" का अपराध बनाते हैं।

दो आन्ह डुंग

टैन होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष श्री दो आन्ह डुंग और उनके पुत्र दो होआंग वियत पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने के अपराध की जाँच के लिए मुकदमा चलाया गया और 2022 तक हिरासत में रखा गया। पिछले अक्टूबर में, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी (C03) ने श्री दो आन्ह डुंग और 14 अन्य पर इसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव पारित किया।

टैन होआंग मिन्ह ग्रुप के अध्यक्ष को गबन किये गये धन के लिए जिम्मेदार मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच के निष्कर्ष के अनुसार, श्री डंग और उनके अधीनस्थों ने 9 बॉन्ड जारी करने में धोखाधड़ी की और निवेशकों से नियमों के विरुद्ध कुल 10,300 अरब वियतनामी डोंग (VND) की राशि जुटाई। इस राशि का उपयोग टैन होआंग मिन्ह ने उन व्यावसायिक गतिविधियों में किया जो बॉन्ड जारी करने के दस्तावेज़ों के अनुरूप नहीं थीं। प्रतिवादियों ने पीड़ितों को ऋण चुकाने के लिए यह राशि वापस कर दी।

जाँच के दौरान, C03 का मानना था कि प्रतिवादी डंग और वियत ने ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार किया था और परिणामों से सक्रिय रूप से उबरे थे, इसलिए उन्होंने सज़ा सुनाते समय उनके अपराध पर विचार करने का अनुरोध किया। श्री डंग की स्वयं भी समाज में कई उपलब्धियाँ और योगदान थे; कई सामाजिक दान गतिविधियों में उनकी भागीदारी को मान्यता दी गई थी।

गुयेन खान हंग

नवंबर के अंत में, डोंग नाई प्रांत पुलिस की जाँच एजेंसी ने गुयेन खान हंग (जन्म 1978, एलडीजी इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) पर ग्राहक धोखाधड़ी के अपराध में मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया। श्री हंग की पहचान डोंग नाई प्रांत के ट्रांग बोम जिले के दोई 61 कम्यून में 680 विला और टाउनहाउस (तान थिन्ह आवासीय क्षेत्र) के अवैध निर्माण में शामिल होने के रूप में हुई थी।

इससे पहले, डोंग नाई प्रांत पुलिस की जांच पुलिस एजेंसी ने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के अपराध की जांच के लिए एक आपराधिक मामला शुरू करने का फैसला किया था, जो उपरोक्त परियोजना में हुआ था।

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — श्री गुयेन खान हंग पर डोंग नाई में एक परियोजना के संबंध में मुकदमा चलाया गया था।

इस मामले के संबंध में, डोंग नाई प्रांत पुलिस की जांच पुलिस एजेंसी ने निम्नलिखित संदिग्धों पर मुकदमा चलाया है: ट्रांग बॉम जिले के शहरी प्रबंधन विभाग के पूर्व प्रमुख फान दुय न्घिया; ट्रांग बॉम जिले के शहरी प्रबंधन विभाग के उप प्रमुख गुयेन हाई त्रियू; ट्रांग बॉम जिले के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण विभाग के विशेषज्ञ गुयेन लान हान; ट्रांग बॉम जिले के शहरी प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ गुयेन वान नहत हुई और ट्रांग बॉम जिले के शहरी प्रबंधन विभाग के पूर्व उप प्रमुख, गियांग डिएन कम्यून, ट्रांग बॉम जिले की पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष लुओंग क्वांग हुई।

उपरोक्त प्रतिवादियों पर "आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए शक्ति और पद का दुरुपयोग" करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। यह मामला भ्रष्टाचार विरोधी और नकारात्मक व्यवहार संबंधी केंद्रीय संचालन समिति के पर्यवेक्षण और निर्देशन में चल रहा है।

घटना के बाद, एलडीजी कंपनी ने श्री गुयेन खान हंग को निदेशक मंडल के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। साथ ही, कंपनी ने श्री न्गो वान मिन्ह को निदेशक मंडल का अध्यक्ष और उप महानिदेशक श्री त्रान कांग लुआन को महानिदेशक नियुक्त किया।

कंपनी ने यह भी कहा कि इस घटना से कंपनी की योजनाओं, रणनीतियों, उत्पादन, व्यवसाय और निवेश गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों, शेयरधारकों और भागीदारों के वैध अधिकारों और हितों की गारंटी बनी रहेगी।

गुयेन काओ त्रि

साइगॉन - दाई निन्ह कंपनी के महानिदेशक श्री गुयेन काओ त्रि पर सुश्री ट्रुओंग माई लैन (वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) से 40 मिलियन अमरीकी डालर हड़पने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया।

पुलिस जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वान थिन्ह फाट मामले में जांच का विस्तार करने की प्रक्रिया के दौरान, एजेंसी को पता चला कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन का श्री गुयेन काओ त्रि के साथ व्यापारिक और निवेश संबंध था।

Bản sao của Thumb.png — श्री गुयेन काओ त्रि और सुश्री ट्रुओंग माई लैन के बीच व्यापारिक संबंध हैं।

वान थिन्ह फाट समूह के मामले की जाँच के निष्कर्ष के अनुसार, श्री गुयेन काओ त्रि पर लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी द्वारा संपत्ति हड़पने के लिए विश्वासघात के अपराध में मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। श्री त्रि ने वान थिन्ह फाट के अध्यक्ष के सहायकों के माध्यम से सुश्री लैन से कई बार धन प्राप्त किया, जिसकी कुल राशि लगभग 1,000 अरब वियतनामी डोंग थी।

लेकिन फिर, श्री ट्राई ने मनमाने ढंग से हस्तांतरण अनुबंध को समाप्त करने और 1,000 बिलियन VND मूल्य के निवेश ट्रस्ट अनुबंध को समाप्त करने के लिए दस्तावेजों को तैयार किया और पूरा किया, बिना सुश्री लैन के साथ चर्चा किए, ताकि उन्हें प्राप्त 1,000 बिलियन VND को हड़प लिया जा सके।

शुरुआत में, श्री त्रि ने सुश्री लैन से पैसे लेने से इनकार किया और इसकी पुष्टि के लिए कई जगहों पर याचिकाएँ भेजीं। बाद में, श्री त्रि ने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने परिवार को परिणामों के लिए मुआवज़ा देने हेतु एक याचिका भेजी, और परिवार ने जाँच एजेंसी के अस्थायी खाते में 640 अरब वियतनामी डोंग का भुगतान किया।

जाँच के निष्कर्ष के अनुसार, लोक सुरक्षा मंत्रालय ने तलाशी के दौरान श्री त्रि की संपत्तियाँ ज़ब्त कर लीं; श्री त्रि की 7 अचल संपत्तियाँ (266 अरब VND से ज़्यादा मूल्य की) ज़ब्त की गईं; प्रतिवादी के परिवार ने स्वेच्छा से मुआवज़ा दिया। कुल मिलाकर 1,001 अरब VND से ज़्यादा।

दिन्ह ट्रुओंग चीन्ह

हो ची मिन्ह सिटी पुलिस ने कहा कि सुरक्षा जांच एजेंसी ने एक मामला शुरू किया है और श्री दिन्ह त्रुओंग चिन्ह (वियत हान ट्रेडिंग - विज्ञापन - निर्माण - रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड के पूर्व निदेशक) पर मुकदमा चलाया है, ताकि राज्य की संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों का उल्लंघन करने, नुकसान और बर्बादी का कारण बनने के अपराध की जांच की जा सके।

श्री चिन्ह के साथ-साथ श्री हुइन्ह द नांग (दक्षिणी खाद्य निगम - विनाफूड 2 के पूर्व महानिदेशक) पर भी उपरोक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — श्री दिन्ह त्रुओंग चिन्ह पर हो ची मिन्ह सिटी के जिला 1 में स्वर्ण भूमि परियोजना के संबंध में मुकदमा चलाया गया (फोटो: एचडीटीसी)।

हो ची मिन्ह सिटी पुलिस के अनुसार, जांच के परिणामों और एकत्रित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर, यह निर्धारित किया गया कि श्री नांग और श्री चिन्ह ने 33 गुयेन डू और 34, 36, 42 चू मान्ह त्रिन्ह, बेन नघे वार्ड (जिला 1, हो ची मिन्ह सिटी) में भूमि भूखंडों के प्रबंधन और उपयोग में कानून का उल्लंघन किया था, जिससे राज्य को विशेष रूप से गंभीर नुकसान हुआ।

इसके बाद, श्री हुइन्ह द नांग को जांच जारी रखने और "राज्य की संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण नुकसान और बर्बादी" के मामले का विस्तार करने के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया।

वु थी थुय

जांच पुलिस एजेंसी ( आर्थिक पुलिस विभाग) ने सुश्री वु थी थुय (40 वर्षीय, थान होआ प्रांत से) - निदेशक मंडल की अध्यक्ष और नहत नाम रियल एस्टेट निवेश और व्यापार संयुक्त स्टॉक कंपनी के महानिदेशक - पर दंड संहिता की धारा 74 में निर्धारित संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के कृत्य के लिए मुकदमा चलाने और हिरासत में लेने का निर्णय जारी किया है।

जांच के दौरान, प्रारंभ में यह निर्धारित किया गया कि वु थी थुय (जिन पर धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग के लिए पहले भी दोष सिद्ध हो चुका था) ने परियोजनाओं के बारे में गलत विज्ञापन जानकारी प्रदान की थी।

सुश्री थुई ने लोगों का भरोसा जीतने और कंपनी में पैसा जमा करने के लिए एक व्यावसायिक सहयोग अनुबंध के तहत 34-46% की ब्याज दर चुकाने का वादा किया। फिर, उन्होंने थुई को ब्याज देने के लिए थुई से पैसे लिए।

न्घिएम वान मिन्ह

श्री नघीम क्वांग मिन्ह (जन्म 1979, येन होआ, काऊ गियाय, हनोई में निवास) - इस मिनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के मालिक - पर दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार अग्नि निवारण और अग्निशमन पर नियमों का उल्लंघन करने के अपराध की जांच के लिए मुकदमा चलाया गया और 13 सितंबर से 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में रखा गया।

बाद में, अधिकारियों को पता चला कि नघिएम क्वांग मिन्ह ने हनोई के कई ज़िलों में कम से कम 8 छोटे अपार्टमेंट बनाए थे। इनमें से 6 थान शुआन ज़िले में, बाकी 2 डोंग दा ज़िले और ताई हो ज़िले में बने थे। ये सभी अपार्टमेंट छोटी-छोटी गलियों में बने हैं, ऊँची-ऊँची इमारतों में बनाए गए हैं, और बिक्री और किराये के लिए कई अलग-अलग कमरों में बँटे हैं, जिनमें आग से बचाव और आग बुझाने के नियमों का पालन नहीं किया गया है।

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स्रोत