क्रेडिट कार्ड से लगभग 2 बिलियन VND हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़

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पुलिस ने पाया कि समूह ने 600 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, तथा क्रेडिट कार्ड धारकों से 1.8 बिलियन VND की राशि हड़प ली थी।

15 अक्टूबर को हो ची मिन्ह सिटी पुलिस ने "संपत्ति हड़पने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करने" के मामले में 15 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया।

यह घटना दाओ थी किउ ओआन्ह (जन्म 1989, थुआ थीएन ह्यु प्रांत में निवास करती हैं) और ले थी किम होआ (जन्म 1993, खान होआ प्रांत में निवास करती हैं) तथा उनके सहयोगियों द्वारा वार्ड 7 (तान बिन्ह जिला) में अंजाम दी गई थी।

जाँच के अनुसार, जुलाई 2022 में, ओआन्ह ने श्री एल. (ओआन्ह के प्रेमी) से मिराए एसेट कंपनी के ऋण उत्पादों पर सलाह देने के लिए पी एंड एल इंटरनेशनल ट्रेडिंग सर्विस कंपनी लिमिटेड (पी एंड एल कंपनी) स्थापित करने का अनुरोध किया। कंपनी का कार्यालय 361 फाम वान बाख स्ट्रीट (वार्ड 15, तान बिन्ह जिला) में स्थित है। एल. कंपनी के निदेशक और कानूनी प्रतिनिधि हैं, लेकिन वास्तव में, कंपनी का प्रबंधन और संचालन दाओ थी किउ ओआन्ह द्वारा किया जाता है।

अक्टूबर 2022 में, होआ और ओआन्ह ने बातचीत की और कंपनी की एक और शाखा खोलने के लिए 300 मिलियन VND (पूंजी के 50% के बराबर) का योगदान दिया, जो कैच मांग थांग 8 स्ट्रीट (वार्ड 7, तान बिन्ह जिला) में स्थित होगी। यहाँ, ओआन्ह और होआ ने कर्मचारियों की भर्ती की और क्रेडिट कार्ड धारकों की संपत्ति हड़पने के लिए गतिविधियाँ संचालित कीं।

तदनुसार, समूह ने कार्डधारकों को कॉल करके क्रेडिट को नकदी में बदलने के समर्थन में झूठी जानकारी दी। कार्डधारक की जानकारी से ओआन्ह और उसके साथियों ने दिए गए कार्डों का इस्तेमाल नकली वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए किया। इसके बाद, समूह ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे (एलेपे, विमो) के ज़रिए लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए।

इस राशि में से, विषयों ने केवल 75% कार्डधारक को भुगतान किया और शेष राशि हड़प ली...