8 नवंबर की दोपहर को, आर्थिक पुलिस विभाग, दा नांग सिटी पुलिस ने जीएफडीआई इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड (जीएफडीआई कंपनी) में घटना से संबंधित जानकारी की घोषणा की।
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान उन्हें जीएफडीआई कंपनी में "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के संकेत मिले, इसलिए उन्होंने मामले की तत्काल पुष्टि करने के लिए पेशेवर उपायों का आयोजन और कार्यान्वयन किया।
प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि जीएफडीआई इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2018 में हुई थी, जिसकी चार्टर पूंजी 80 बिलियन वीएनडी (मुख्यालय 92, 29/3 स्ट्रीट, होआ झुआन वार्ड, कैम ले जिला, दा नांग ) है, जिसमें श्री गुयेन क्वांग होआंग निदेशक, कानूनी प्रतिनिधि और सदस्यों के बोर्ड के अध्यक्ष, कंपनी के मालिक हैं।
अपनी स्थापना के बाद से, गुयेन क्वांग होआंग ने कंपनी के व्यवसाय मॉडल को परिसंपत्ति ऋण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके लोगों से पैसा उधार लेने की दिशा में बनाया है।
नवंबर 2023 से, व्यापार निवेश में धन की कमी हो रही है और वित्तीय क्षमता भी कम हो रही है, इसलिए कंपनी के संचालन को बनाए रखने के लिए, गुयेन क्वांग होआंग ने कर्मचारियों को संगठित किया है और उन्हें ऋण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के रूप में ग्राहकों की संपत्ति को धोखा देने और हड़पने के लिए निर्देशित किया है, तथा ग्राहकों से उधार ली गई धनराशि का उपयोग ग्राहकों को भुगतान करने के लिए किया है।
नवंबर 2024 की शुरुआत तक, कंपनी 7,541 ग्राहकों को भुगतान करने में असमर्थ थी, जिसका कुल बकाया मूलधन VND 3,700 बिलियन से अधिक था।
8 नवंबर को पुलिस ने मुख्यालय, जीएफडीआई कंपनी के मुख्यालय लेनदेन कार्यालय और गुयेन क्वांग होआंग और संबंधित व्यक्तियों के निजी घरों में आपातकालीन तलाशी ली।
पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान, जांच के लिए कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अवैध कृत्यों से संबंधित संपत्तियां जब्त की गईं।
आर्थिक पुलिस विभाग ने बताया, "आने वाले समय में, आर्थिक पुलिस विभाग गुयेन क्वांग होआंग और संबंधित संगठनों और व्यक्तियों के अवैध कृत्यों की जांच, स्पष्टीकरण और सख्ती से निपटना जारी रखेगा और परिणामों को हल करने और मामले में शामिल लोगों के वैध अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों का सक्रिय रूप से सत्यापन और वसूली करेगा।"
वियतनामनेट संवाददाताओं के अनुसार, उसी दिन दोपहर में, जीएफडीआई कंपनी मुख्यालय की कई घंटों की तलाशी के बाद, कई पुलिस अधिकारियों ने कंपनी से एकत्र किए गए दस्तावेजों को एक विशेष वाहन में स्थानांतरित कर दिया।
इस बीच, सैकड़ों लोग अभी भी घटना पर नजर रखने के लिए कंपनी मुख्यालय के बाहर बैठे हैं, तथा निवेश की गई धनराशि के बारे में स्पष्टीकरण के लिए श्री गुयेन क्वांग होआंग से बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं।
2018 से अब तक, GFDI कंपनी ने परिसंपत्ति ऋण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके उच्च ब्याज दरों पर पूंजी जुटाई है। कंपनी की जुटाई ब्याज दर 30-50%/वर्ष है।
घटना से पहले, जीएफडीआई कंपनी ने बताया कि देश भर के प्रांतों और शहरों में उसके कई कार्यालय और शाखाएं हैं जैसे: दा नांग, हनोई , क्वांग त्रि, खान होआ, बिन्ह दीन्ह, कैन थो, बा रिया - वुंग ताऊ... जिसमें लगभग दस हजार ग्राहक और सैकड़ों कर्मचारी हैं।
पुलिस ने दा नांग में 50% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर पूंजी जुटाने वाली एक कंपनी के मुख्यालय को घेर लिया।
दा नांग पुलिस दा नांग स्थित जीएफडीआई इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग कंपनी के मुख्यालय में मौजूद है। बाहर भी लोग कंपनी के नेताओं की बातचीत का इंतज़ार कर रहे हैं।
लगभग 50% प्रति वर्ष ब्याज देने वाली एक कंपनी के 'दिवालिया' होने के संदेह में, निवेशकों ने दा नांग स्थित उसके मुख्यालय को घेर लिया।
6 नवंबर की सुबह, सैकड़ों लोग 29/3 स्ट्रीट (होआ झुआन वार्ड, कैम ले जिला, दा नांग) पर स्थित जीएफडीआई निवेश परामर्श कंपनी के मुख्यालय में पहुंचे, जब उन्हें खबर मिली कि कंपनी ने पूरे सिस्टम में लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
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