क्वांग नाम ने काले धन की जांच के लिए एक अंतःविषयक कार्य समूह की स्थापना की

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20 नवंबर को, क्वांग नाम प्रांत की पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष श्री ले त्रि थान ने प्रांत में अवैध ऋण गतिविधियों से संबंधित स्थितियों के साथ वित्तीय कंपनियों, शाखाओं, प्रतिनिधि कार्यालयों, वित्तीय कंपनियों के सेवा परिचय बिंदुओं, पॉनशॉप, कानूनी फर्मों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के लिए एक अंतःविषय कार्य समूह की स्थापना करने का निर्णय लिया।

इस कार्य समूह का नेतृत्व प्रांतीय पुलिस विभाग के उप निदेशक कर्नल गुयेन हा लाई करेंगे, तथा उप प्रमुख के रूप में संस्कृति, खेल एवं पर्यटन विभाग के मुख्य निरीक्षक श्री गुयेन टैक थान होंगे।

घटना - क्वांग नाम ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए एक अंतःविषयक कार्य समूह की स्थापना की — श्री ले त्रि थान, क्वांग नाम प्रांतीय पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष।

कार्य समूह के सदस्यों में वित्त विभाग, बाजार प्रबंधन विभाग, कर विभाग, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, क्वांग नाम शाखा के अंतर्गत एजेंसियों और इकाइयों के नेताओं या अधिकारियों, सिविल सेवकों और सार्वजनिक कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं; आपराधिक पुलिस विभाग, आर्थिक पुलिस विभाग, सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रशासनिक पुलिस विभाग, साइबर सुरक्षा विभाग और प्रांतीय पुलिस के उच्च तकनीक अपराध रोकथाम और नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

यह कार्य समूह कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ों की जाँच, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार व्यावसायिक पंजीकरण संबंधी नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि संदिग्ध दस्तावेज़ों, ऋण अभिलेखों और गिरवी रखी गई संपत्तियों का पता लगाया जा सके। यदि उल्लंघन के संकेत मिलते हैं, तो वे स्पष्टीकरण के लिए सत्यापन और जाँच करेंगे।

अवैध ऋण गतिविधियों से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था की शर्तों पर विनियमों के अनुपालन की जांच करें।

विशेष रूप से, कार्य समूह व्यवसाय परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के निवास, अस्थायी निवास, श्रम अनुबंध आदि की सख्ती से जांच करेगा; इन कर्मचारियों की पहचान और पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए सत्यापन का आयोजन करेगा।

घटना - क्वांग नाम ने काले धन की जांच के लिए एक अंतःविषयक कार्य समूह की स्थापना की (चित्र 2)। — क्वांग नाम प्रांतीय पुलिस के उप निदेशक कर्नल गुयेन हा लाई।

ऐसे स्थानों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं का प्रशासनिक निरीक्षण, जिनके पास व्यवसायिक चिह्न नहीं हैं, लेकिन जो अवैध ऋण गतिविधियों से संबंधित व्यवसाय करते पाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, कार्य समूह ने उन संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण का भी निरीक्षण किया, जो ऋण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त संगठन नहीं हैं, वित्त-बैंकिंग प्रणाली से बाहर हैं, बैंकों या वित्तीय कंपनियों से संबंधित नहीं हैं, वियतनाम स्टेट बैंक द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वित्तीय कंपनियों की शाखाएं, प्रतिनिधि कार्यालय और सेवा परिचय केंद्र हैं।

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